Rendong Holdings Group Co., Ltd. — Governance Information 2017

Jun 25, 2017

民盛金科控股股份有限公司《公司章程修正案》

民盛金科控股股份有限公司

《公司章程修正案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》及深圳证券交易所《股 票上市规则》、《中小企业板规范运作指引（2015 年修订）》相关法律、法规的要 求，结合民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，并经公司 第三届董事会第三十六次临时会议审议通过，对《公司章程》作出修订。本次《公 司章程修正案》尚需经公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过后生效。《公 司章程修正案》具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币 21958.3 万元。	第六条公司注册资本为人民币 37,329.11 万元。
2	第十一条本章程所称其他高级管 理人员是指公司的副总经理、董事 会秘书、财务负责人、首席技术官、 首席风控官。	第十一条本章程所称其他高级管 理人员是指公司的常务副总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责 人。
3	第十九条公司股份总数为 21958.3 万股，公司的股本结构为： 普通股21958.3 万股。	第十九条公司股份总数为 37,329.11 万股，公司的股本结构 为：普通股37,329.11 万股。
4	第一百一十六条董事会召开临时 董事会会议的通知方式为：邮件、 传真、电话、电子邮件等；通知时 限为：会议召开 5 日以前。	第一百一十六条董事会召开临时 董事会会议的通知方式为：邮件、 传真、电话、电子邮件等；通知时 限为：会议召开2 日以前。
5	第一百二十条董事会审议按《深圳 证券交易所股票上市规则》规定应 当提交股东大会审议的重大关联交 易事项（日常关联交易除外），应当 以现场方式召开全体会议，董事不	第一百二十条董事会审议按《深圳 证券交易所股票上市规则》规定应 当提交股东大会审议的重大关联交 易事项（日常关联交易除外），应当 以现场方式召开全体会议，董事不

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民盛金科控股股份有限公司《公司章程修正案》

	得委托他人出席或以通讯方式参加 表决。 董事会会议以现场方式召开 的，采用举手表决方式表决；除前 款规定的其他事项外， 董事会临时 会议在保障董事充分表达意见的前 提下，可以用传真方式进行并作出 决议，并由参会董事签字。	得委托他人出席或以通讯方式参加 表决。 董事会会议以现场方式召开 的，采用记名表决票方式表决；除 前款规定的其他事项外，董事会临 时会议在保障董事充分表达意见的 前提下，可以用通讯方式（包括电 话会议、传真、电子邮件等通讯形 式）进行并作出决议，并由参会董 事签字。
6	第一百三十四条公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设 副总经理。 公司总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人、首席技术官、 首席风控官为公司高级管理人员。	第一百三十四条公司设总经理 1 名,由董事会聘任或解聘。 公司可以根据经营管理需要设 常务副总经理、副总经理。 公司总经理、常务副总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责 人为公司高级管理人员。
7	第一百三十八条总经理对董事会 负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划 和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置 方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公	第一百三十八条总经理对董事会 负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划 和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置 方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公

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民盛金科控股股份有限公司《公司章程修正案》

	司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董 事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他 职权。 总经理列席董事会会议。	司常务副总经理、副总经理、财务 负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董 事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员； （八）本章程或董事会授予的其他 职权。 总经理列席董事会会议。
8	第一百四十二条公司可以根据经 营管理需要设副总经理，副总经理 根据总经理提名由董事会聘任或解 聘。 公司副总经理对总经理负责， 按总经理授予的职权履行职责，协 助总经理开展工作。	第一百四十二条公司可以根据经 营管理需要设常务副总经理、副总 经理，常务副总经理、副总经理根 据总经理提名由董事会聘任或解 聘。 公司常务副总经理、副总经理 对总经理负责，按总经理授予的职 权履行职责，协助总经理开展工作。
9	第一百七十八条公司通知以专人 送出的，由被送达人在送达回执上 签名（或盖章），被送达人签收日期 为送达日期；公司通知以邮件送出 的，自交付邮局之日起第七个工作 日为送达日期；公司通知以公告方 式送出的，第一次公告刊登日为送 达日期。	第一百七十八条公司通知以专人 送出的，由被送达人在送达回执上 签名（或盖章），被送达人签收日期 为送达日期；公司通知以传真送出 的，传真发送日期为送达日期；公 司通知以邮件送出的，自交付邮局 之日起第3 个工作日为送达日期； 公司通知以电子邮件送出的，邮件 发送日期为送达日期；公司通知以 公告方式送出的，第一次公告刊登 日为送达日期。

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（以下无正文）

民盛金科控股股份有限公司《公司章程修正案》

（此页无正文，为《民盛金科控股股份有限公司章程修正案》签署页）

法定代表人： 闫伟

民盛金科控股股份有限公司 二○一七年六月二十四日

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