Rendong Holdings Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 27, 2018

民盛金科控股股份有限公司 MESON FINTECH CO.,LTD.

==> picture [111 x 29] intentionally omitted <==

证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-025

民盛金科控股股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次 会议通知于2018年2月24日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2018 年2月27日下午14:00在深圳市南山区粤海街道海德一道88号中洲控股金融中心A 座38层公司会议室以现场结合通讯、以记名投票表决的方式召开。会议应到董事 6人，实到董事6人，本次会议由董事长闫伟先生召集并主持。公司全体监事及高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的相关规定， 体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果， 同意公司本次计提资产减值准备19,721.46元（本次计提的资产减值准备未经会 计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准），并计入公司 2017年度损益。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年 度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；

• 2、独立董事关于2017年度计提资产减值准备之独立意见。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==