Render Cube — Share Issue/Capital Change 2024

Nov 6, 2024

Report Content Zarząd RENDER CUBE S.A. z siedzibą w Łodzi ["Spółka", "Emitent"] informuje, że w dniu 6 listopada 2024 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji 5.000 akcji serii E w cenie emisyjnej 0,10 PLN za akcję, w ramach kapitału docelowego. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Propozycje objęcia akcji serii E zostaną skierowane do osób objętych II transzą Programu Motywacyjnego, o której mowa w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku, o której Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 8/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Treść uchwały Zarządu znajduje się poniżej:

Uchwała Nr 1 z dnia 06 listopada 2024 roku Zarządu Spółki Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję Akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz zmiany Statutu Spółki.

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki, w ramach kapitału docelowego, o kwotę 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), tj. z kwoty 107.190,00 zł (sto siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) do kwoty 107.690,00 zł (sto siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w liczbie 5.000 (pięć tysięcy), o wartości nominalnej po 0,10 zł każda (dalej zwane: "Akcjami serii E").

3. Cena emisyjna Akcji serii E wyniesie 0,10 zł za jedną akcję; akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

4. Emisja Akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH poprzez skierowanie propozycji objęcia Akcji serii E do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji, do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE oraz art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:

1) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,

2) Akcje serii E zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego,

6. Określa się, że umowy objęcia Akcji serii E zostaną zawarte przez Zarząd Spółki do dnia 31 grudnia 2024 roku.

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

1) zawarcia umów objęcia akcji;

2) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub na rynku regulowanym GPW w Warszawie;

3) skierowania propozycji objęcia Akcji serii E do osób objętych II Transzą Programu Motywacyjnego, o której mowa w uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2022 roku;

4) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

8. Damian Szymański oraz Michał Nowak działający jako Zarząd Spółki oświadczają, że działając w interesie Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną uchwałą nr 2 z dnia 26 września 2024 roku pozbawiają dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii E w całości.

9. Damian Szymański oraz Michał Nowak działający jako Zarząd Spółki oświadczają, że zmieniają Statut Spółki w ten sposób, że §7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.690,00 zł (sto siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.076.900 (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A-0000001 do A-1000000,

2) 38.900 (trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B-00001 do B-38900,

3) 25.900 (dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach C-00001 do C-25900,

4) 7.100 (siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach D-0001 do D-7100,

5) 5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach E-0001 do E-5000."