Render Cube — AGM Information 2023

Jun 2, 2023

• PROJEKTY UCHWAŁ na ZWZA RENDER CUBE S.A. -

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia ………………….. (…………..)

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Render Cube Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana / Pani …………………... .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia …………………… roku (…………………..)

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie:

• Pan / Pani ……………….

• Pan / Pani ……………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia (…………………….)

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

• 3. Sporządzenie listy obecności.
• 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Przyjęcie porządku obrad.
• 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmującego:
  • a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022,
  • b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu obejmującego informacje o działalności Spółki w roku obrotowym 2022, oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022,
  • c) ocenę sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022.
• 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 13. Podjęcie uchwał w sprawie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
• 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia …………………….. (…………………)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, w skład którego wchodzą:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę …………….. zł (…………………),

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości ………………… zł (…………),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę ……………………… zł (…………),

4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ……………… zł (………………..),

5. zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.--------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia …………………… (…………….)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia …………………. (……)

w sprawie podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2022 w wysokości ………………. (……………….) na:

• pokrycie straty z lat ubiegłych (korekta podatku dochodowego) – w wysokości ………. (……………………….)

• kapitał zapasowy – w wysokości ………………………….. (………………………).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia ………………. (………….)

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Damianowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia ………………. (………….)

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Spółki Michałowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia ………………. (……)

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Matthias Wuensche z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Matthias Wuensche absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia ……………… (…………..)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Szymańskiemu z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia ………………. (……………)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Felix Regehr z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Felix Regehr absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 31 grudnia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia …………………. (…………….)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Christoph Bayer z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Christoph Bayer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi z dnia …………………. (…………….)

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwii Zarzyckiej z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RENDER CUBE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Zarzyckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.