RENAISSANCE,INCORPORATED — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

RENAISSANCE

FASF

2026年5月21日

各位

会社名：株式会社 ルネサンス
代表者名：代表取締役社長執行役員　望月美佐緒
(コード番号：2378 東証プライム市場)
問合せ先：取締役専務執行役員　安澤嘉丞
最高財務責任者　管理本部長
（電話番号 03-5600-7811）

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月開催予定の第44回定時株主総会において、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1．定款変更の理由

経営環境の変化に対応し、取締役会運営の柔軟性及び透明性を高めるため、現行定款第21条（取締役会の招集権者及び議長）第1項について、取締役会においてあらかじめ選任した取締役を招集権者・議長とすることができるよう改めるものです。

2．定款変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
(取締役会の招集権者及び議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、その議長となる。代表取締役複数のときは、その順序はあらかじめ取締役会の決議をもって定める。
② 代表取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。	(取締役会の招集権者及び議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた取締役が招集し、その議長となる。
② 前項の取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代る。

3．日程

定款変更のための株主総会開催日　2026年6月25日（予定）
定款変更の効力発生日　2026年6月25日（予定）

以上