Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Pana……….…………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 03 czerwca 2022 r. w następującym brzmieniu:
- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021.
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021.
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2021.
- 10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021.
- 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021.
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021.
- 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 §3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: …………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2021, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, firmę audytorską – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta, 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 9/34, składające się z:
- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie: 20 153 534,30 zł;
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie: 1 080 371,74 zł;
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;
- 5. Informacji dodatkowej.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Romanowi Gabrysiowi
- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2021.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Jakubowi Dacie
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Jerzemu Pryszczowi
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Edycie Wołyńskiej
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Marlenie Aplewicz
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Przemysławowi Majewskiemu
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Janowi Dacie
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Adrianowi Kwieciarzowi
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Aleksandrze Szewczyk
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Bartłomiejowi Rutkowskiemu
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 do 31.12.2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie: podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy 2021 w kwocie 1 080 371,74 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i 74 /100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.