Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. planowanego na dzień 30 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia …. czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Pana……….…………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w dniu 02 czerwca 2021 r. na stronie internetowej https://www.remorsol.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie.html oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w następującym brzmieniu:
- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym 2020.
- 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
- 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
- 13. Wolne wnioski i dyskusja.
- 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: …………..
UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy 2020.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje :
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy 2020 wraz z sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – Ludwik Bizoń Kancelaria Biegłego Rewidenta 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 9/34, składające się z:
- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 15 081 540,44 zł
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:
zysk netto w kwocie: 1 486 267,00 zł
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;
- 5. Informacji dodatkowej.
UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020 .
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Romanowi Gabrysiowi
- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2020.
UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy 2020, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednik roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.
Zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziały zysku w poprzednim roku obrotowym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Jakubowi Dacie
- absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r.
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Jerzemu Pryszczowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Edycie Wołyńskiej
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .
UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Marlenie Aplewicz
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2020.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje :
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Przemysławowi Majewskiemu
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku .
UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia … czerwca 2021 r.
w sprawie: podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2020.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przeznaczyć zysk netto za poprzedni rok obrotowy 2020 w kwocie 1 486 267,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 00 /100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.