Remor Solar Polska Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 3, 2020

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU REMOR SOLAR POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W RECZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2020 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania/Siedziba ……………………………………………………………………
PESEL / KRS ……………………………………………………………………
Ilość akcji ……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko
…………………………………………………………………… Adres zamieszkania
…………………………………………………………………… PESEL ……………………………………………………………………

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy

Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Panią/Pana ……….…………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4. Przyjęcie porządku obrad.
• 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
• 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
• 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
• 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
• 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
• 12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
• 13. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
• 14. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
• 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 16. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
• 17. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
• 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
• 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

___________________

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: …………..

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Uchyla się uchwałę nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 (przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Uchyla się uchwałę nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Uchyla się uchwałę nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2018, składające się z:

1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową:	6.858.469,64 zł

2. Rachunku zysków i strat wykazującego:

stratę netto w kwocie: -117.366,60 zł

___________________

• 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
• 4. Rachunku przepływów pieniężnych;
• 5. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania z dnia 31 lipca 2020 r. uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Stratę netto w kwocie -117.366,60 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) pokrywa się w całości z zysków z przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z:

1.	Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową:	8.468.918,73 zł
2.	Rachunku zysków i strat wykazującego:
	zysk netto w kwocie:	84.727,34 zł
3.	Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
4.	Rachunku przepływów pieniężnych;

5. Informacji dodatkowej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Romanowi Gabrysiowi

- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Jakubowi Dacie

- absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Jerzemu Pryszczowi

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Edycie Wołyńskiej

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Elżbiecie Tybulewicz

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 23.12.2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Marlenie Aplewicz

- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:

Przemysławowi Majewskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.12.2019 do 31.12.2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

Zysk netto w kwocie 84.727,34 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 34/100) przeznacza się w całości na pokrycie części straty z roku 2018.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały. Treść instrukcji*:

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:

- Zmienia się §20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"§.20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję."

- w §20 dodaje się ust. 6 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:

"§.20.

6. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady."

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za ________ Przeciw ________ Wstrzymuję się ________

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*: