Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMOR SOLAR POLSKA S.A. zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Panią/Pana ……….…………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:
- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4. Przyjęcie porządku obrad.
- 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
- 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 7. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 8. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
- 9. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
- 12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
- 13. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
- 14. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.
- 15. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 16. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 17. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019.
- 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: …………..
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 5 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018 (przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 6 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: uchylenia uchwały nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018
W związku z koniecznością sporządzenia nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
Uchyla się uchwałę nr 13 z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2018, składające się z:
- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 6.858.469,64 zł
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:
stratę netto w kwocie: -117.366,60 zł
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;
- 5. Informacji dodatkowej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania z dnia 31 lipca 2020 r. uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych, w związku ze sporządzeniem w dniu 29 lipca 2020 r. nowego sprawozdania finansowego za rok 2018 (nowy plik XML, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości, przy braku zmian w księgach handlowych w zakresie danych finansowych), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
Stratę netto w kwocie -117.366,60 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) pokrywa się w całości z zysków z przyszłych okresów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. sporządzone za rok obrotowy 2019, składające się z:
- 1. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 8.468.918,73 zł
- 2. Rachunku zysków i strat wykazującego:
zysk netto w kwocie: 84.727,34 zł
- 3. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 4. Rachunku przepływów pieniężnych;
- 5. Informacji dodatkowej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie REMOR SOLAR POLSKA S.A. po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. za rok obrotowy 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Romanowi Gabrysiowi
- absolutorium z wykonania obowiązków za poprzedni rok obrotowy 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Jakubowi Dacie
- absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR …
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Jerzemu Pryszczowi
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Edycie Wołyńskiej
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Elżbiecie Tybulewicz
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2019 do 23.12.2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Marlenie Aplewicz
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A.:
Przemysławowi Majewskiemu
- absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.12.2019 do 31.12.2019 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
Zysk netto w kwocie 84.727,34 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 34/100) przeznacza się w całości na pokrycie części straty z roku 2018.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. z siedzibą w Reczu z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki REMOR SOLAR POLSKA S.A. uchwala co następuje:
- Zmienia się §20 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
"§.20.
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych na wspólną kadencję."
- w §20 dodaje się ust. 6 Statutu Spółki i otrzymuje on następujące brzmienie:
"§.20.
6. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny miejsce w Radzie Nadzorczej zostanie opróżnione, Rada Nadzorcza uprawniona jest do uzupełnienia swojego składu do wymaganej przepisami prawa liczby. W takim wypadku każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do zgłoszenia po jednym kandydacie do Rady Nadzorczej. Członkiem Rady Nadzorczej zostaje osoba, która w głosowaniu tajnym uzyskała najwięcej głosów Członków Rady."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.