Remedis Spolka Akcyjna W Upadlosci

Proxy Solicitation & Information Statement • May 30, 2019

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE REMEDIS SA

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszym formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Dane Pełnomocnika:

Imię/Nazwisko/Firma: Adres zamieszkania/siedziby: PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu WZA. Zarząd spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje" określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przezpełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki postanawia wybrać Panią/Pana ________________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu spółki;
• 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 5) wybór Komisji Skrutacyjnej;
• 6) rozpatrzenie Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018;
• 7) rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018, Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku i Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2018;
• 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku;
• 9) podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018;
• 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
• 11) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018;
• 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku oborowym 2018;
• 13) wolne wnioski;
• 14) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

_________________.

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2018 roku

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące:

• 1) wprowadzenie do Sprawozdania finansowego,
• 2) bilans,
• 3) rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
• 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
• 5) rachunek przepływów środków pieniężnych,
• 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.103.732,19 zł (słownie: jeden milion sto trzy tysiące siedemset trzydzieści dwa złote 19/100) z zysku wypracowanego w następnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RemedisSA z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Prezesowi Zarządu spółki Remedis SA w Poznaniu – Panu Krzysztofowi Nowakowi, pełniącemu funkcję w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

od 1 stycznia 2018 r. do 5 listopada 2018 r.

Działając na podstawie art.393 pkt. 1 i art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu - Panu Piotrowi Orłowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu - Panu Sławomirowi Kamińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2018

od 1 stycznia 2018 r. do 2 lipca 2018 r.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu - Panu Krzysztofowi Koszczyńskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RemedisSA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu - Panu Wiesławowi Markwitzowi - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki RemedisSA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art.395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu - Panu Konradowi Orzełowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………	Liczba akcji: …………

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: …………

Dalsze/inne instrukcje: ……………………………

Projekt uchwały:

Uchwała numer __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Remedis SA

z siedzibą w Poznaniu

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remedis SA udziela Członkowi Rady Nadzorczej spółki Remedis SA w Poznaniu - Panu Piotrowi Zygmanowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

…………………………………………………………………………

Podpis mocodawcy