Remak-Energomontaż S.A. — AGM Information 2021

Jan 29, 2021

UCHWAŁA NUMER 01

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie spółki: ---------------------------------- § 18 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: --------------------------------------------

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. ---------------------------------------

W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. ------------------------------------------------------------------------------------------

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. --------

Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Radcy Nadzorczej. -----------------------------------------------------------

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. ---------------------------------------

Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 1.---------------------------------- Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału zakładowego.-------------------------------------------------------------------------------------------- Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:------------------------------------------------- - 1.954.939 głosów "za",------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "przeciw",----------------------------------------------------------------------------- - 0 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 Statutu Spółki ustala, iż Rada Nadzorcza Remak-Energomontaż S.A. składać się będzie z sześciu członków.------------------------------------

	Wynik jawnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/3.-------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału
	zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
	Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-------------------------------------------------
-	1.548.594 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw",-----------------------------------------------------------------------------
-	406.345 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------

	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe
	2021 do 2023:----------------------------------------------------------------------------------------
	Pana Sebastiana Durek, ---------------------------------------------------------------------------
	Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/5.-------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału
	zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-------------------------------------------------
-	1.548.594 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw",-----------------------------------------------------------------------------
-	406.345 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------

	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe
	2021 do 2023:----------------------------------------------------------------------------------------
	Pana Bogdana Serwatkę, ---------------------------------------------------------------------------
	Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/6.-------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału
	zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-------------------------------------------------
-	1.548.594 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw",-----------------------------------------------------------------------------
-	406.345 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------

	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe
	2021 do 2023:----------------------------------------------------------------------------------------
	Pana Macieja Bałazińskiego, -----------------------------------------------------------------------
	Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/7.-------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału
	zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-------------------------------------------------
-	1.548.594 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw",-----------------------------------------------------------------------------
-	406.345 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------

	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe
	2021 do 2023:----------------------------------------------------------------------------------------
	Pana Jana Krzemińskiego, -----------------------------------------------------------------------
	Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/8.-------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału
	zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-------------------------------------------------
-	1.548.594 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw",-----------------------------------------------------------------------------
-	406.345 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------

	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe
	2021 do 2023:----------------------------------------------------------------------------------------
	Panią Agnieszkę Raczewską-Bieleń, -------------------------------------------------------------
	Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/9.-------------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału
	zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-------------------------------------------------
-	1.548.594 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw",-----------------------------------------------------------------------------
-	406.345 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------

	Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	podjęta w Katowicach w dniu 29 stycznia 2021 roku.------------------------------
	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie
	powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata obrotowe
	2021 do 2023:----------------------------------------------------------------------------------------
Pana Stanisława Kalarusa, -----------------------------------------------------------------------
	Wynik tajnego głosowania w sprawie przyjęcia Uchwały nr 02/10.----------------------------
	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.954.939, co stanowi 65,16 % kapitału
zakładowego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Łączna liczba ważnych głosów 1.954.939, w tym:-------------------------------------------------
-	1.548.594 głosów "za",-------------------------------------------------------------------------
-	0 głosów "przeciw",-----------------------------------------------------------------------------
-	406.345 głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------