Remak-Energomontaż S.A. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

Ogłoszenie Zarządu Remak-Energomontaż S.A. o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z otrzymanym wnioskiem datowanym na dzień 8 marca 2021 roku, od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU "Złota Jesień" i Aviva OFE Aviva Santander, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłasza na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku na godz. 12:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, o których mowa poniżej:

wprowadza się do porządku obrad jako pkt 9 następujące sprawy:

"9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki"

tym samym, dotychczasowy pkt 9. Porządku obrad "Zamknięcie obrad", zostaje oznaczony nr 10.

W związku z powyższymi zmianami, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku na godz. 12:00 w Katowicach, przy ul. Żelaznej 9, będzie następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Remak-Energomontaż S.A. za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020;

5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za rok 2020, a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki za rok 2020 z

uwzględnieniem wymagań wynikających z ,,Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016";

1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2020; 7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutoriów z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020;

2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020;

3. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki; b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki; 10.Zamknięcie obrad.

Z a r z ą d Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna