Remak-Energomontaż S.A. — AGM Information 2021

Apr 1, 2021

Chorzów, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Remak-Energomontaż S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa

relacjeinwestorskie@remak.com.pl walne.zgromadzenie@remak.com.pl

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż Spółka Akcyjna

Działając w imieniu Zarmen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na zasadzie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jako akcjonariusz posiadający 51,62% w kapitale zakładowym Remak-Energomontaż S.A., zwracamy się z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A.;
• 1. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Remak-Energomontaż S.A.;
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy projekty uchwał.

_____________________________ Zbigniew Koncewicz

Elektronicznie podpisany przez Zbigniew Koncewicz Data: 2021.04.01 12:29:45 +02'00'

Zbigniew Koncewicz Prezes Zarządu Zarmen spółka z o.o.

Projekt Uchwały:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana __________________.

Projekt Uchwały:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. ___________________, a w jego miejsce do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. powołać ___________________.

Projekt Uchwały:

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na wniosek Zarmen sp. z o.o., ponosi Remak-Energomontaż S.A.