Remak-Energomontaż S.A. — AGM Information 2021

Nov 15, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 15 listopada 2021 roku otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Zarmen sp. z o.o., wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na godzinę 9:00, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący:

1.Otwarcie Zgromadzenia.

2.Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020".

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

6.Zamknięcie obrad.

Wniosek Akcjonariusza dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz projekty uchwał z uzasadnieniem, a także nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.