Remak-Energomontaż S.A. — AGM Information 2021

Nov 16, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021, dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zarząd Remak-Energomontaż S.A. ("Emitent", "Spółka"), informuje, że w dniu 16 listopada 2021 roku powziął informację, o otrzymaniu wniosku od Akcjonariuszy Spółki: OFE PZU "Złota Jesień" i Aviva OFE Aviva Santander, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku, na godzinę 9:00, złożonego na podstawie w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Emitent działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wskazuje, że porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie Uchwały o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały opiniującej "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Remak-Energomontaż S.A. za lata 2019-2020".

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.

6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;

d. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki;

7.Zamknięcie obrad.

Wniosek Akcjonariuszy dotyczący umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał, a także nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 7 grudnia 2021 roku pozostają bez zmian.

Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.