Remak-Energomontaż S.A. — AGM Information 2020

Feb 28, 2020

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku zawierające

• a) bilans zamykający się sumą bilansową w wysokości 202.926.000 złotych,
• b) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 10.650.000 złotych,
• c) informację dodatkową,
• d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.405.000 złotych,
• e) rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.182.000 złotych.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. Dane liczbowe podane w sprawozdaniu finansowym Spółki i w konsekwencji w treści proponowanej uchwały zaokrąglone zostały do tysięcy złotych na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Bogusławowi Mrzygłodowi

za okres od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Stanisławowi Kalarusowi

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Aleksandrowi Umińskiemu

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Zarządu Jackowi Sadowskiemu

za okres od 01.07.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Raczewskiej - Bieleń

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Sebastianowi Durek

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Serwatka

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Krzemińskiemu

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Bałazińskiemu

za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Uzasadnienie projektu

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie podjęta w Katowicach w dniu 26 marca 2020 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Remak-Energomontaż S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto Remak-Energomontaż S.A. za rok obrotowy 2019 wynoszący 10.650.325 zł 58 gr (dziesięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

Uzasadnienie projektu

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. Zgodnie z art. 396 k.s.h. Spółka winna posiadać kapitał zapasowy na pokrycie straty w wysokości co najmniej 2.500.000 zł. Aktualnie kapitał ten jest wyższy, jednak w ocenie zarządu bezpieczeństwo Spółki wymaga jego dalszego zwiększenia i przeznaczenia na ten cel całości zysku.