Relpol S.A.

Earnings Release • Apr 25, 2019

Rada Nadzorcza Relpol S.A.

OCENA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ SPRAWOZDANIA Z DZIAŁANOŚCI SPOŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ RELPOL S.A. DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ RELPOL S.A.

W związku z wytycznymi § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757) Rada Nadzorcza Relpol S.A. oświadcza, że w zakresie swoich kompetencji nadzorowała proces sporządzania: Jednostkowego sprawozdania finansowego Relpol S.A., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Relpol S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Relpol S.A. (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności Relpol S.A.), za rok obrotowy zakończony 31.12.2018 r.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania te zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodne są z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym oraz rzetelnie przedstawiają wszystkie istotne informacje niezbędne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego w roku obrotowym 2018 r., jak i sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2018 r.

Powyższej oceny Rada Nadzorcza dokonała na podstawie:

• 1. Sporządzonego przez Zarząd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 obejmującego:
• sprawozdanie z sytuacii finansowej Relpol S.A. na dzień 31.12.2018 r.,
• rachunek zysków i strat Relpol S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów Relpol S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Relpol S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
• sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Relpol S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
• przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania finansowego Relpol S.A.
• sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy kapitałowej Relpol na dzień 31.12.2018 r.,
• rachunek zysków i strat Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
• sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

• sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Grupy kapitałowej Relpol za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,

• przyjęte zasady rachunkowości i informacje objaśniające do sprawozdania $\mathcal{M}_{\rm{eff}}$ finansowego Grupy kapitałowej Relpol.

• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Relpol S.A. i Grupy Kapitałowej Relpol S.A. w roku 2018.
• 1. Oświadczenia na temat informacji niefinansowych Relpol S.A. i Grupy kapitałowej Relpol za rok 2018.
• Rekomendacji Komitetu Audytu. 4.
• Sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu oraz informacji uzyskanych od 5. Audytora.
• 1. Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Krakowie z badania sprawozdań finansowych.
• 1. Dodatkowych informacji uzyskanych od Zarządu i przedstawicieli Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Ambroziak Adam 1.

Derdziuk Zbigniew $2.$

• 1. Osiński Piotr

• Trompka Agnieszka $4.$

• Jacek Gdański