AGM Information • Jun 24, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się Waldemara Junga.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
Podjęcie uchwał w sprawach:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2021 r.,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2021 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2021 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 217) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2021 r. obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022. Uchwały podjęte przez ZWZ Relpol S.A.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 100, procentowy udział w kapitale zakładowym 0,001 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 100, w tym liczba głosów "za": 100 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2021 r.
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Marcinowi Madera udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2021 r. w kwocie 6.048.556,25 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć zł dwadzieścia pięć gr) przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2021.
Na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1983 z późn zmianami), po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta, uchwala co następuje:
§ 1
Pozytywnie opiniuje się "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. za rok 2021", przyjęte uchwałą nr 274/96/XV/2022 Rady Nadzorczej Relpol S.A. z dnia 05.05.2022 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: ustalenia liczebności członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza będzie się składała z 5 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Adama Ambroziaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Piotra Osińskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Agnieszkę Trompkę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Ewę Górską.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022. Uchwały podjęte przez ZWZ Relpol S.A.
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Zbigniewa Derdziuka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art.430 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
§ 1
W Statucie Spółki Relpol S.A w Żarach wprowadza się następujące zmiany:
Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie §23 ust.2. Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
W Regulaminie Walnego Zgromadzenia wprowadza się następujące zmiany:
W § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia po ust.2 dodaje się ust.3 o brzmieniu:
Załącznik 1 do raportu bieżącego nr 12/2022 z dnia 24.06.2022. Uchwały podjęte przez ZWZ Relpol S.A.
"3. Akcjonariusz może wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie."
§ 2
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: zmian w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
Na podstawie art. 391 KSH § 3 oraz art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1983 z późn zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1
W Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wprowadza się następujące zmiany:
e) Wysokości uznanej przez Radę Nadzorczą w zależności od stopnia realizacji pozostałych zadań, określanych przez Radę w planach rozwoju oraz planach rocznych, do których w szczególności należą:
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje:
W Regulaminie Rady Nadzorczej Relpol S.A. wprowadza się następujące zmiany:
"m. ustalenie w formie regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej."
"1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji, które jest ustalane w następującej wysokości:
"2. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 500 zł brutto."
§ 2
Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3
Upoważnia się Zarząd do sporządzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 695.506, procentowy udział w kapitale zakładowym 7,24 %,
Łączna liczba ważnych głosów: 695.506, w tym liczba głosów "za": 695.506 "przeciw": 0, "wstrzymujących się": 0, brak sprzeciwów.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.