AGM Information • May 15, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera się .…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Przyjmuje się porządek obrad ustalony i ogłoszony przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w brzmieniu:
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Relpol S.A. za 2019 r.,
8) przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
Zamknięcie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Z powodu zastosowania elektronicznego systemu liczenia głosów odstępuje się od powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za 2019 r.
Na podstawie art.53 ust.1, art. 55 ust 2a i art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 351) w zw. z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 351) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.960 tys. zł,
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2019 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.63c ust.4 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 351) oraz § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się po uprzednim rozpatrzeniu, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2019 r. obejmujące:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Prezesowi Zarządu Spółki Sławomirowi Bialikowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pałganowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Derdziukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Osińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Ambroziakowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Agnieszce Trompce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Młynarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Danilukowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie §21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Gdańskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2019 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto za 2019 r. w kwocie 5.053.966,18 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć zł osiemnaście gr) w całości przeznacza się na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
z dnia 23.06.2020 r.
w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A.
Na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Dz. U. z 2019 poz. 623 z późn zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Relpol S.A. wchodzi w życie z dniem 01.07.2020.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwały od nr 1/2020 do 16/2020 są uchwałami obligatoryjnymi zamykającymi rok obrotowy i rozliczającymi Zarząd i Radę Nadzorczą z działalności, standardowo przygotowywanymi na Zwyczajne Walne Zgromadzenie (Art. 395 § 2 ustawy KSH oraz Art. 395 §5 ustawy KSH w przypadku grupy kapitałowej) i nie wymagają one dodatkowego uzasadnienia.
Uchwała nr 17/2020 dotyczy podziału zysku netto za 2019 r. Zarząd spółki wziąwszy pod uwagę nieprzewidywalną w skutkach sytuację wywołaną chorobą COVID 19, postanowił w tym roku rekomendować Walnemu Zgromadzeniu pozostawieniu zysku netto w spółce przeznaczając go na kapitał zapasowy.
Uchwały od nr 18/2020 dotyczy przyjęcia Polityki wynagrodzeń. Obowiązek przyjęcia Polityki wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenie wynika z Art. 90 d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 623 z późn zm.).
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.