Reit 1 Ltd.

Regulatory Filings • Jan 5, 2026

הצהרת מועמדת לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בעלת כשירות מקצועית

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו- 241(א) לחוק החברות, התשנייט - 1999 (ייהחוקיי), הריני מתכבדת בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתומה מטה, נילי קלי נושאת ת״ז ישראלית שמספרה 059686394, שכתובתי רחוב הפרחים 52, רמת השרון, מצהירה בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטורית בלתי תלויה בריט 1 בע״מ (״החברה״) הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת ״דירקטור בלתי תלוי״ בחוק ובסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

• 1. הנני תושבת ישראל.
• 1. אינני מכהנת בחברה למעלה מתשע שנים ברציפות.
• הנני כשירה להתמנות כדירקטורית בהתאם לאמור בסימן ב׳, לפרק הראשון של החלק השישי לחוק, ובכלל זה:
• יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישוריי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
• .3.. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 148 עד 420, ו-240 עד 420, לחוק העונשין, התשל״ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-418 עד 420, ו-250 עד 428 (״חוק ניירות ערך, התשכ״ח 1968 (״חוק ניירות ערך»); (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית.
• .3.3 אינני קטינה או פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל.
  • 1. אני נכונה לכהן כדירקטורית בלתי תלויה של החברה.
• האוסרים עלי לכהן כדירקטורית מצעי אכיפה $^{\scriptscriptstyle 1}$ האוסרים עלי לכהן כדירקטורית החברה ציבורית.
• 1. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הם כדלקמן:
  2. 6.1. השכלה אקדמית
  3. במשפטים אוניברסיטת תל אביב. L.L.B
  4. 6.2. ניסיון תעסוקתי

עורכת דין בתחום הנדל"ן (הסמכה בשנת 1991), ובעלים ושותפה מייסדת של משרד עורכי הדין נילי קלי עורכי דין.

דירקטורית בלודזיה רוטקס השקעות בעיימ.

במסגרת תפקידיי עבדתי, בין היתר, בתפקידים הבאים:

עורכת דין שכירה במשרד עורכי דין המתמחה בייצוג רשויות מקומיות וכיהנתי כיועמייש בעיריית הרצליה והוד השרון ;

יועמייש אגפי התכנון והבניה והנדליין ברבוע כחול ישראל בעיימ;

יועמייש וסמנכייל גזית גלוב ישראל בעיימ;

^. ייועדת האכיפה המינהליתיי - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך. $^{-1}$

ייאמצעי אכיפהיי - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק חי $^4$ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי $^2$ לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק $^7$ לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

ומנכיילית א.דורי מגורים בעיימ (חברה מקבוצת א.דורי בעיימ).

• 1. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, או למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה; לענין סעיף קטן זה –
• "זיקה" קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, ולמעט קשרים זניחים.
• 1. אין לי תפקידים או עיסוקים אחרים היוצרים או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית בלתי תלויה.
• 1. אני לא עובדת של רשות ניירות ערך או עובדת של בורסה בישראל.
• 1. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
• 1. פרט לגמול אשר ישולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטורית בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה.
• .12 בחברות בהן אני מכהנת כדירקטורית לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי מי שהוא דירקטור בחברה.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
• 1. הנני מצהירה ומתחייבת בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטורית בלתי תלויה תפקע במועד מתן ההודעה.

$2/\sqrt{2}$
1/	31.12.2025
נילי קלי	תאריך

הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהצהרה זו:

ייהחברה" – ריט 1 בעיימ

ייפסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

יועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכייח - 1968 (ייחוק ניירות ערך").

ייאמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייח – 1955, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד -1994, לפי העניין.

אני החתום מטה, דוד ברוך, נושא תייז שמספרה 056073554, מרחוב גרץ 3א, רעננה, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור. בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• האוניברסיטה (האוניברסיטה MBA ; האוניברסיטה (האוניברסיטה BA בכלכלה (האוניברסיטה העברית).
• 1.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): מנכייל אקסלנס השקעות בעיימ; מנכייל ודירקטור בנק ירושלים בעיימ; יוייר חברות מקבוצת בנק ירושלים בעיימ; יוייר ירושלים בעיימ; יוייר חברות מקבוצת בנק ירושלים בעיימ; יוייר ובעלים יסודות אי ליווי ירושלים ניהול קרנות נאמנות; יוייר עיר שלם סוכנות לביטוח; יוייר ובעלים יסודות אי ליווי פיננסי בעיימ; יוייר ושותף בקרן השקעות פרטית יסודות. דירקטור בחברות: יקבי רמת הגולן בעיימ; גינריישן קפיטל בעיימ וגנדיר השקעות בעיימ.
• ידע בסוגיות המפורטות בתקנות: הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות וסוגיות המפורטות בתקנות: בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
  (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיף 1 לעיל.

• בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 27ג, 290 עד 418, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 25ג, 25ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך.
• 1. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• 1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית נ/או בתאגיד מדווח.
• 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכייז-1967).
• 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כחונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• 1. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

נאריך

דוד ברוך

הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהצהכה זו:

"החברה" – ריט 1 בעיימ

"פסק דין" – פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"יועדת האכיפה המנהלית" – הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערך").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק חי4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק זי2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה – 1955, או לפי פרק יי1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד -1994, לפי העניין.

אני החתום מטה, דרור גד, נושא תייז שמספרה 022359087, מרחוב הנחושת 6, תל אביב, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמו:

• 1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של התברה ולגודלה.
• ב.ב. השכלה: EMBA קלוג רקנאטי, תואר ראשון בכלכלה וניהול אוניברסיטת תל אביב.
• 1.2 . ניסיון מקצועי (לרבות כחונה כדירקטור): יוייר דירקטוריון דאנאש 2002 בעיימ, יוייר הדירקטוריון בחברת הניהול ריט 1 שירותי ניחול בעיימ, דירקטור בריט אל.וי ניהול בעיימ, דירקטור וסמנכייל כספים ב-ISRAEL GROWTH PARTNERS.
• ידע בסוגיות המפורטות בתקנות: הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
  (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
• מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיף 1 לעיל.
• בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצחרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 270, עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 272, 275, 275, 160 לחוק ניירות ערך.
• 1. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• 1. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• 1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדוות.
• 1. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכייז-1967).
• 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• 1. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין.

וויל (דר ( תאריך

דרור גד

הצהרת מועמד לכהונה כדירקטור בלתי תלוי

בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית

בהתאם לאמור בסעיפים 224ב(א) ו - 241(א) לחוק החברות, התשנייט - 1999 (ייהחוקיי), הריני מתכבד בזאת להגיש הצהרה זו.

אני החתום מטה, עופר ארדמן, נושא ת"ז ישראלית שמספרה 054765102, שכתובתי רחוב החרצית 4, רמת גן, מצהיר בזאת כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים למינויי כדירקטור בלתי תלוי בריט 1 בע"מ ("החברה") הכוללים את התנאים הקבועים בהגדרת "דירקטור בלתי תלוי" בחוק ובסעיפים 240(ב) עד (ו) לחוק, לרבות התנאים המפורטים להלן:

• .1. הנני תושב/ת ישראל.
• 1. אינני מכהן בחברה למעלה מתשע שנים ברציפות.
• הנני כשיר להתמנות כדירקטור בהתאם לאמור בסימן ב׳, לפרק הראשון של החלק השישי לחוק,
  ובכלל זה:
• יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה. כישוריי כאמור מפורטים בסעיף 6 להלן.
• לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 3.2 לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 25ג, 25ד, 53(א) ו- 418 עד 420, ו-420 עד 420, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 25ג, 25ד, 53(א) ו- 54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח -1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"); (2) הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים; (3) בעבירה אחרת אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית.
• .3.3 אינני קטין או פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.
  • 1. אני נכון לכהן כדירקטור בלתי תלוי של החברה.
• להן כדירקטור עלי על על על על ידי ועדת האכיפה המינהלית אמצעי אכיפה בחברה עלי לכהן כדירקטור נדרקטור בחברה ביבורית.
• 1. הפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרתי כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הם כדלקמן:
  2. 6.1. השכלה אקדמית

תואר ראשון בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

6.2. ניסיון תעסוקתי

יוייר ועדת השקעות מיטב גמל ופנסיה בעיימ; יוייר קנט-קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בעיימ; חבר ועדת השקעות נוסטרו ויוייר ועדת אשראי של הראל חברה לביטוח בעיימ; דירקטור ב- EMI עזר חברה לביטוח משכנתאות בעיימ; דירקטור בייזום 121 בעיימ; דירקטור בארדמן ייזום בעיימ; סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר; מנכייל נצבא; מנכייל גיא יזום בעיימ.

6.3. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות

הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה

יועדת האכיפה המינהליתיי - הוועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך.

יאמצעי אכיפהי - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך שהוטל לפי פרק חי $^1$ לחוק ניירות ערך, לפי פרק זייב לחוק השקעות העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנייה-1995, או לפי פרק $^1$ לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנייד-1994, לפי העניין.

החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו ; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיפים 6.1 ו-6.2 לעיל.

• 1. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, או למי שהוא יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה; לענין סעיף קטן זה –
• ייזיקהיי קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה;
• 1. אין לי תפקידים או עיסוקים אחרים היוצרים או העלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור, או שיש בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בלתי תלוי.
• 1. אני לא עובד של רשות ניירות ערך או עובד של בורסה בישראל.
• 1. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 7 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
• 1. פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות), לא קבלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. בחברות בהן אני מכהן כדירקטור, לא מכהן כדירקטור בלתי תלוי מי שהוא דירקטור בחברה.
• 1. ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
• 1. הנני מצהיר ומתחייב בזאת בפני החברה כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בלתי תלוי בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור בלתי תלוי תפקע במועד מתן ההודעה.

עופר ארדמו

תאריד

הצהרת דירקטור בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

בהצהרה זו:

"החברה" - ריט 1 בע"מ

"פסק דין" - פסק דין בערכאה ראשונה או אחרת.

"יועדת האכיפה המנהלית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 52לב(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חוק ניירות ערד").

"אמצעי אכיפה" - אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1955, או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד '1994, לפי העניין.

אני החתום מטה, יקותיאל (קותי) גביש, נושא ת״ז שמספרה 007757081, מרחוב אדם הכהן 3, תל אביב, מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן:

• 1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• 1.1 השכלה: תואר ראשון בכלכלה חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים.
• 1.2 ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): מכהן כדירקטור בחברות הבאות: רציו אנרגיות שיימ; תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בעיימ, ; יו"ר ועדת ביקורת המסלול האקדמי המכללה למנהל, ראשון לציון; חבר הועד המנהל אילן איגוד לילדים נפגעים; יו"ר ועדת ביקורת המכון הלאומי לשיקום נוירופסיכולוגי; יועץ פיננסי וכלכלי; מנכ"ל דנן השקעות בע"מ ומנכ"ל פירסט אקוויטי בע"מ;
• 1. ידע בסוגיות המפורטות בתקנות: הנני בעל ידע בסוגיות הבאות: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף בו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
     (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
• מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט בסעיף 1 לעיל.
• בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 25ג, 290 עד 290, 415 לחוק ניירות ערך.בד, 35(א) ו־54 לחוק ניירות ערך.
• 1. בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או בעבירות של ניצול מידע פנים.
• לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת אשר אינה מנויה בסעיפים 3 ו-4 לעיל, ואשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח, למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור.
• 1. ועדת האכיפה המנהלית לא הטילה עליי אמצעי אכיפה האוסר עליי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית ו/או בתאגיד מדווח.
• הוצאה בחוק ההוצאה (כמשמעו בחוק ההוצאה הוני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז־1967).
• 1. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה.
• 1. הריני מתחייב להודיע לחברה אם איזה מהתנאים האמורים בהצהרה זו לעיל יחדל מלהתקיים וזאת מיד לאחר שייוודע לי על כך, והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן ההודעה כאמור.
• 1. ידוע לי כי החברה הסתמכה על האמור בהצהרתי זו וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה, תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם ותדווח על ידי החברק בהתאם להוראות כל דין.

2025 נובמבר 13 תאריד

יקותיאל וק ש