Reit 1 Ltd.

AGM Information • Jan 5, 2026

ריט 1 בע"מ

)"החברה"(

לכבוד לכבוד 5 בינואר 2026

רשות ניירות ערך הבורסה לניירות ערך בתל -אביב בע"מ

www.isa.gov.il www.tase.co.il

הנדון: דוח מיידי בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 1970- )"תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"( וחוק החברות, התשנ"ט1999- )"חוק החברות"( בדבר זימון אסיפה כללית שנתית של החברה

בהתאם לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, לתקנות החברות )הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש"ס– 2000 ולחוק החברות, החברה מפרסמת בזאת דיווח מיידי על זימון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה )"האסיפה"( אשר תיערך ביום ג', 10 בפברואר ,2026 בשעה 16:00 במשרדי החברה ברחוב הנחושת ,6 רמת החי יל, תל אביב-יפו )"משרדי החברה"(.

.1 רשימת הנושאים על סדר היום:

• .1.1 מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יקותיאל )קותי ( גביש, עופר ארדמן )דירקטור בלתי תלוי( ונילי קלי )דירקטורית בלתי תלויה( כדירקטורים בחברה.
• .1.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  • .1.3 הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת .2024

.2 תיאור הנושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות:

• .2.1 מינוי מחדש של ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יקותיאל )קותי( גביש, עופר ארדמן )דירקטור בלתי תלוי( ונילי קלי )דירקטורית בלתי תלויה( כדירקטורים בחברה:
• .2.1.1 מוצע לאשר את מינוים מחדש, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, של הדירקטורים המכהנים כיום בדירקטוריון החברה, שאינם דירקטורים חיצוניים: ה"ה דרור גד, דוד ברוך, יקותיאל )קותי( גביש, עופר ארדמן )דירקטור בלתי תלוי( ונילי קלי )דירקטורית בלתי תלויה( )יחד: "הדירקטורים"(. מר דרור גד מכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה והינו בעל מניות בחברת הניהול של החברה – ריט 1 שירותי ניהול בע"מ )"חברת הניהול "(.
• .2.1.2 ההצבעה לגבי כל אחד מהדירקטורים תיעשה בנפרד.
  • .2.1.3 תנאי כהונתם של הדירקטורים ייוותרו ללא שינוי.

• .2.1.4 כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה מבוטחים בביטוח אחרי ות דירקטורים ונושאי משרה וניתנים להם כתבי פטור ושיפוי )לפירוט אודות תנאי ביטוח אחריות נושאי המשרה ותנאי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה, ראו סעיפים 5 ו 6- בתקנה 21 )עמוד ים 10-11( בפרק ד'

• של הדוח התקופתי של החברה לשנת 2024 שפרסמה החברה ביום 16 במרץ 2025 )מספר אסמכתה: 2025-01-017063( )"הדוח התקופתי"(.

• .2.1.5 החברה משלמת לכל הדירקטורים שלה גמול דירקטורים בסכום זהה,למעט לדרור גד, יו"ר הדירקטוריון, שאינו מקבל כל תמורה בגין כהונתו.
• .2.1.6 טרם זימונה של האסיפה, מסר כל אחד מבין הדירקטורים לחברה הצהרה לעניין כשירותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור בחברה כנדרש על פי חוק החברות. ה"ה עופר ארדמן ונילי קלי סווגו כדירקטורים בלתי תלויים בהתאם להצהרותיהם.

יצוין כי בישיבתה מיום 30 בדצמבר 2025 דנה ועדת הביקורת בקשר עסקי עקיף הנוגע לגב' נילי עם 1 קלי, הנובע מהתקשרות החברה בהסכם שכירות של שטחי משרדים בנכס שבבעלות החברה תאגיד הקשור לבן זוגה של הגב' קלי )להלן: "ההתקשרות"(. במסגרת הדיון, הוצגו לוועדת הביקורת פרטי ההתקשרות והיקפה, לרבות נתונים בדבר היקף הכנסות החברה מההתקשרות וכן הצהרה בדבר אי-מעורבות מצד הגב' קלי ובן זוגה בהתקשרות. לאחר שהוצגו בפניה כלל העובדות, אשר גובו בהצהרתה של גב' קלי, ולאחר בחינת מכלול הנסיבות, קבעה ועדת הביקורת, בהתאם לסעיף 240 לחוק החברות ולתקנה 5)ב( לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז2006- )"תקנות הזיקה"(, כי מדובר בקשר עסקי זניח שאינו מהווה "זיקה" ולפיכך אינו פוגע בעצמאותה של גב' קלי כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, בין היתר בשים לב לכך שההתקשרות בתנאי שוק, ללא רכיב הטבה, ובהיקף המהווה שיעור זניח ביותר מכלל הכנסות החברה.

הצהרות הדירקטורים מצורפות לדוח זימון אסיפה זה )" הדוח"( כנספח א'.

.2.1.7 פרטים אודות הדירקטורים נכללים כאן בדרך של הפניה לפירוט לפי תקנה 26 בפרק ד' לדוח התקופתי. נכון למועד זה, לא חל שינוי בפרטים שדווחו לעניין זה בדוח התקופתי, למעט ביחס לדירקטורים שפרטיהם העדכניים יובאו להלן:

דוד ברוך	ארדמן עופר	גביש קותי
דירקטור	י בלתי תלו דירקטור	דירקטור	תפקיד
056073554	054765102	007757081	ת"ז
1959	1957	1944	לידה שנת
עננה גרץ 3א, ר	,4 רמת גן החרצית	ביב ן ,3 תל א אדם הכה	מען
ישראלית	ישראלית	ישראלית	נתינות

¹ חלק החברה בנכס – .1/3

10.03.2008	21.12.2017	17.08.2019	תחילת מועד הכהונה
לא	ורת; ועדת ביק בחינת הוועדה ל ; הכספיים הדוחות ול ועדת תגמ	לא	בוועדות חברות יון דירקטור
חיות בעל מומ ת ת ופיננסי חשבונאי	חיות בעל מומ ת ת ופיננסי חשבונאי	בונאית חיות חש בעל מומ ופיננסית	מומחיות בעל ת חשבונאי /בעל ופיננסית כשירות מקצועית
לא	לא	לא	משפחה קרבת ן לבעל עניי בחברה
אין	אין	של אשראי חבר ועדת ח רה לביטו הראל חב בע"מ	בחברה תפקיד ה בת, חבר ו קשורה א ין בבעל עני בחברה
– בכלכלה BA סיטה האוניבר עם MBA העברית; במימון – התמחות ברית סיטה הע האוניבר	שון תואר רא – בכלכלה סיטה האוניבר ירושלים; העברית ב במנהל תואר שני עסקים – סיטה האוניבר ירושלים העברית ב	לה שון בכלכ תואר רא סיטה האוניבר חקלאית, ירושלים העברית ב	השכלה
תף בקרן יו"ר ושו פרטית השקעות דירקטור יסודות; ת יקבי רמ בחברות: שן מ, ג'נריי הגולן בע"	קעות ועדת הש חבר ופנסיה מיטב גמל רקטור בע"מ; די בע"מ; 121 בייזום בארדמן דירקטור מ; חבר ייזום בע"	י; סי וכלכל ייעוץ פיננ ת ן השקעו מנכ"ל דנ ט כ"ל פירס בע"מ; מנ "ר בע"מ; יו אקוויטי לול ורת המס ועדת ביק למנהל, המכללה האקדמי הוועד יון; חבר ראשון לצ	עיסוקים עיקריים שנים בחמש ה ת; האחרונו הן חברות ב

"מ, גנדיר קפיטל בע	קעות ועדת הש	ד אילן איגו המנהל –	מכהן
בע"מ השקעות	זה מזנין בגי	"ר פגעים; יו לילדים נ	ר כדירקטו
		ן ורת המכו ועדת ביק
		שיקום הלאומי ל
		רקטור ולוגי; די נוירופסיכ
		מ.; רגיות ש. ברציו אנ
		בתפנית דירקטור
		קי ניהול תי דיסקונט
		בע"מ השקעות

נוסח ההחלטות המוצע ות:

• א. "לאשר את מינויו מחדש של מר דרור גד כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
• ב. "לאשר את מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
• ג. "לאשר את מינויו מחדש של מר יקותיאל )קותי( גביש כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
• ד. "לאשר את מינויו מחדש של מר עופר ארדמן כדירקטור בחברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."
• ה. "לאשר את מינויה מחדש של גב' נילי קלי כדירקטורית בחברה, החל ממועד אישור מינויה על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה."

.2.2 מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו:

ועדת הביקורת של החברה, לאחר שקיימה דיון בקשר עם עבודת רואה החשבון המבקר, המליצה על מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, זיו האפט BDO"( BDO)", כרואה החשבון המבקר של החברה.

בהתאם להמלצתה של ועדת הביקורת, החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה לאשר את מינויו מחדש של משרד רואה החשבון BDO, כרואה החשבון המבקר של החברה עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.

נוסח ההחלטה המוצעת: "למנות מחדש את משרד זיו האפט BDO כרואה החשבון המבקר של החברה, החל ממועד אישור מינויו על ידי האסיפה הכללית נשוא דוח זה, ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו."

.2.3 הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת :2024

הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת ,2024 בצירוף דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, תיאור עסקי התאגיד ופרטים נוספים, לרבות דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ,2024 אשר נקבע ביום 13 במרץ 2025 על ידי דירקטוריון החברה בהמשך להמלצת ועדת 2 הביקורת בישיבתה מיום 5 במרץ .2025

ניתן לעיין בדוח התקופתי באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו il.gov.isa.magna.www, ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שכתובתו il.co.tase.maya.

.3 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

.3.1 הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות המפורטות בסעיפים 2.1 ו2.2- לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית.

.4 המועד הקובע ואופן ההצבעה

החברה מודיעה בזאת, בהתאם לסעיף 182)ג( לחוק החברות ובהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו2005- )"תקנות ההצבעה "(, כי כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בסוף יום המסחר ביום ד', 21 בינואר 2026 )"המועד הקובע"(, יהיה זכאי להשתתף באסיפה, ולהצביע בה אישית או על ידי בא כוח, על פי כתב מינוי וכן ייפוי כוח )אם ישנו( שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו מאושר להנחת דעת דירקטוריון החברה, אשר יופקד במשרדי החברה לא פחות מארבעים ושמונה )48( שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי, או באמצעות כתב הצבעה המצורף לדוח מיידי זה )"כתב ההצבעה"(, אשר יגיע למשרדי החברה עד ארבע )4( שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וזאת בכפוף להוכחת בעלותו במניות החברה בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס .2000-

.5 מניין חוקי

אין לפתוח בשום דיון באסיפה אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחתה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוח או באמצעות כתבי הצבעה, בעלי מניות המחזיקים יחד לפחות עשרים וחמישה אחוז ים )25%( מכלל זכויות ההצבעה שבחברה.

אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב, קרי יום ג', 17 בפברואר ,2026 באותה שעה ובאותו מקום )"האסיפה הנדחית"(. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי, כי אז תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

.6 כתב הצבעה

• .6.1 בעלי המניות של החברה רשאים להצביע באסיפה בהחלטות המפורטות בסעי פים 2.1 ו2.2לעיל, באמצעות כתב הצבעה, כאמור להלן.
• .6.2 כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ בהם ניתן למצוא את נוסח כתבי ההצבעה והודעות עמדה כמשמעותם בסעיפים 87 ו- 88 לחוק החברות הם כדלקמן: אתר ההפצה של רשות ניירות ערך )" אתר ההפצה"(: il.gov.isa.magna.www ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ: il.co.tase.maya.

² לפרטים אודות היקף עבודת ו ושכרו של רואה החשבון המבקר ראו סעיף 4 לנספח ג'-'ממשל תאגידי' שצורף לדוח הדירקטוריון על מצב עסקי התאגיד לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר ,2024 שצורף לדוח התקופתי.

• .6.3 ההצבעה בכתב תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה כפי שפורסם באתר ההפצה.
• .6.4 בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
• .6.5 חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה ו הודעות העמדה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
• .6.6 בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
• .6.7 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא עד עשרה )10( ימים לפני מועד כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה הוא לא יאוחר מחמישה )5( ימים לפני מועד כינוס האסיפה.
• .6.8 את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו )"המסמכים המצורפים"(, כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע )4( שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הוא המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים למשרדי החברה.

.7 הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

• .7.1 בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים )"בעל מניה לא רשום"( רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, הכול בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. כתובת מערכת ההצבעה האלקטרונית, כמשמעותה בסעיף 44יא לחוק ניירות ערך, התשכ"ח– .votes.isa.gov.il היא ,1968
• .7.2 בהתאם ובכפוף לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה ולהוראות רשות ניירות ערך בעניין זה, ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש )6( שעות לפני מועד כינוס האסיפה )"מועד נעילת המערכת"(. יובהר כי בהתאם לקבוע בתקנות ההצבעה, ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות המערכת לאחר מועד זה.
• .7.3 יצוין כי בהתאם לסעיף 83)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

.8 שינויים בסדר היום; המועד האחרון להכללת נושא על סדר היום על ידי בעל מניה

המועד האחרון להמצאת בקשה מאת בעל מניה לפי סעיף 66)ב( לחוק החברות לכלול נושא על סדר היום של האסיפה )"בקשה להכללה"(, הוא עד שבעה )7( ימים לאחר מועד זימון האסיפה.

יצוין כי ככל שתוגש בקשה להכללה, ייתכן שי חולו שינויים בסדר יומה של האסיפה, לרבות הוספת נושא לסדר היום או הוספת הודעת עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעת העמדה בדיווחי החברה שבאתר ההפצה. במקרה כאמור, תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן וזאת לא יאוחר משבעה )7( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה להכללה. מובהר כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כאמור כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על זימון האסיפה.

.9 עיון במסמכים ונציג החברה לטיפול בדוח זה

ניתן לעיין בנוסח ההחלטות המוצעות במשרדי החברה, בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש עם מר אבירם בנאסולי, סמנכ"ל הכספים של החברה )טל': 03-7686700(.

בכבוד רב,

ריט 1 בע"מ

נחתם ע"י: דרור גד, יו"ר הדירקטוריון שמואל רופא, מנכ"ל

נספח א' – הצהרות הדירקטורים