REFI PAMPA S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 10, 2021

ACTA DE DIRECTORIO N° 79: En la Ciudad de Colonia 25 de Mayo, Provincia de

La Pampa, a los 10 días del mes de agosto de 2021, siendo las 13:00 horas y en consideración a las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, y su prórroga por los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 4/2021, 67/2021, 125/2021, 167/2021, 168/2021, 235/2021, 287/2021, 334/2021, 381/2021, 411/2021, 455/2021, 494/2021 y las normas reglamentarias dictadas a tal fin, se reúnen por videoconferencia organizada bajo el régimen establecido en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores, los Directores de Refi Pampa S.A. (en adelante “Refi Pampa” o la “Sociedad”), Sres. César Gastón Castillo (Presidente), Gabriel Andrés Faroppa, Fabio Reinaldo Grandón, Norberto Elisei. Asimismo, se encuentran presentes los Sres. Luciano Miguel Gesuiti, Hugo Ricardo Tirenni e Ivana Elizabeth Saromé en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, quienes en forma expresa constatan que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 14 del Estatuto Social de la Sociedad. Se deja constancia que la presente Acta será suscripta por los señores Directores y por los miembros de la Comisión Fiscalizadora inmediatamente pueda ser impresa en los libros sociales y sean levantadas con carácter general las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio . En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Consideración de la marcha de los negocios sociales: Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los presentes la marcha de los negocios de la Sociedad y procede a exponer al respecto los hechos esbozados del informe de gestión durante el trimestre finalizado el 30 de junio de 2021. El Sr. Presidente somete el punto a consideración de los directores, quienes luego de una breve deliberación toman nota de lo expuesto acerca de la marcha de los negocios sociales. A continuación, se pasa a tratar el segundo y último punto del Orden del Día: 2.

Consideración de los Estados Financieros intermedios condensados al 30 de junio de

2021: El Sr. Presidente informa que este punto tiene por objeto considerar los estados financieros intermedios condensados y demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 30 de junio de 2021, expresando que éstos son de conocimiento de los presentes por cuanto les fueron previamente distribuidos. A

continuación, el Sr. Presidente somete a consideración del Directorio: (i) los Estados Financieros intermedios condensados que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados y otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 30 de junio de 2021 y las Notas y cuadros que los complementan, así como la Reseña Informativa por idéntico período, Informe de Auditor e Informe de comisión fiscalizadora. Luego de un breve intercambio de opiniones entre los presentes, el Directorio, por unanimidad RESUELVE: (i) Aprobar toda la documentación que le fuera sometida a su consideración; (ii) Tomar nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Informe de los Auditores Independientes; y (iii) Autorizar al Sr. Presidente a firmar los Estados Financieros intermedios condensados correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de junio de 2021 aprobados en la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión, procediendo a labrar el acta, la cual es leída y aceptada por los señores Directores y por los miembros de la Comisión Fiscalizadora, asistentes en la videoconferencia, quienes firmarán de conformidad una vez impresa esta Acta en el Libro respectivo y una vez sean levantadas las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio del Gobierno Nacional, con motivo y como consecuencia de la pandemia del COVID - 19.

Por videoconferencia : César Gastón Castillo, en su carácter de Presidente del Directorio de Refi Pampa; Directores Titulares: Gabriel Andrés Faroppa, Norberto Elisei y Fabio Reinaldo Grandón. Por la Comisión Fiscalizadora: Hugo Ricardo Tirenni, Luciano Miguel Gesuiti e Ivana Elizabeth Saromé, todos miembros titulares.

César Gastón Castillo Fabio Grandon Gabriel Faroppa Norberto Elisei Presidente Director Titular Director Titular Director Titular

___ ____ _____ Luciano M. Gesuiti Ivana E. Saromé Hugo R. Tirenni Síndico Titular Síndico Titular Síndico Titular