REFI PAMPA S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

Acta de Directorio N° 72: En la Ciudad de Colonia 25 de Mayo, Provincia de La Pampa, a los 10 días del mes de marzo de 2021, siendo las 13:00 horas y considerando las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio adoptadas por el Gobierno Nacional mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, y su prórroga mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 714/2020, 754/2020, 792/2020, 814/2020, 875/2020, 956/2020, 1033/2020, 67/2021 y 125/2020 y las normas reglamentarias dictadas a tal fin, se reúne por videoconferencia organizada bajo el régimen establecido en la Resolución General N° 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), el Directorio de Refi Pampa S.A. (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr. Presidente del Directorio, César Gastón Castillo, quien deja constancia que se encuentran presentes los Sres. Directores Titulares Gabriel Faroppa, Norberto Elisei y Fabio Reinaldo Grandón. Asimismo, se informa que se encuentran presentes los Dres. Hugo Ricardo Tirenni, Luciano Miguel Gesuiti e Ivana Elizabeth Sarome en su carácter de miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora, quienes en forma expresa constatan que el sistema de videoconferencia permite la acreditación fehaciente de la identidad de todos los concurrentes y la deliberación en forma simultánea, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo N° 14 del Estatuto Social de la Sociedad. Se deja constancia que la presente acta será suscripta por los señores Directores y por los miembros de la Comisión Fiscalizadora inmediatamente pueda ser impresa en los libros sociales y sean levantadas con carácter general las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En consecuencia, el Sr. Presidente señala que existe quórum suficiente para celebrar esta reunión a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Consideración de los Estados Financieros intermedios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020: El Sr. Presidente informa que este punto tiene por objeto considerar los estados financieros condensados intermedios y demás documentación correspondiente al período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2020, expresando que éstos son de conocimiento de los presentes por cuanto les fueron previamente distribuidos. A continuación, el Sr. Presidente somete a consideración del Directorio los Estados Contables condensados intermedios al 31 de diciembre de 2020, que comprenden la Reseña informativa, el estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al período de tres meses finalizado en dicha fecha y notas y anexos que los complementan. Luego de un breve

intercambio de opiniones entre los presentes, el Directorio, por unanimidad RESUELVE: (i) Aprobar toda la documentación que le fuera sometida a su consideración precedentemente mencionada; (ii) Tomar nota del Informe de revisión de los Auditores Independientes y del Informe de la Comisión Fiscalizadora; y (iii) Autorizar al Sr. Presidente a firmar los Estados Financieros correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2020 aprobados en la presente reunión. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14:00 horas, se da por finalizada la reunión, procediendo a labrar la presente acta, la cual es leída y aceptada por los señores Directores y por los miembros de la Comisión Fiscalizadora, asistentes en la video conferencia, quienes firmarán de conformidad una vez impresa esta Acta en el Libro respectivo y una vez que sean levantadas las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio del Gobierno Nacional, con motivo y como consecuencia de la pandemia del COVID-19.-

Por videoconferencia: César Gastón Castillo, en su carácter de Presidente del Directorio de Refi Pampa; Directores Titulaes: Gabriel Andrés Faroppa, Norberto Elisei y Fabio Reinaldo Grandón. Por la Comisión Fiscalizadora: Hugo Ricardo Tirenni, Luciano Miguel Gesuiti e Ivana Elizabeth Sarome, todos miembros titulares.