Reevo — Capital/Financing Update 2021

Nov 17, 2021

Informazione Regolamentata n. 20210-15-2021		Data/Ora Ricezione 17 Novembre 2021 19:06:55	Euronext Growth Milan
Societa'	:	REEVO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	154314
Nome utilizzatore	:		REEVONSS01 - ALESSANDRO DE LUCA
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	17 Novembre 2021 19:06:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	17 Novembre 2021 19:06:56
Oggetto	:	WARRANT	IL CDA HA DELIBERATO L'EMISSIONE E ASSEGNAZIONE GRATUITA A TUTTI GLI AZIONISTI DI COMPLESSIVI 4.594.830
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato Stampa

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI REEVO HA DELIBERATO L'EMISSIONE E ASSEGNAZIONE GRATUITA A TUTTI GLI AZIONISTI DI COMPLESSIVI 4.594.830 WARRANT E DETERMINATO LE CONDIZIONI DEFINITIVE DEI WARRANT DENOMINATI "WARRANT REEVO 2021-2024"

Milano 17 novembre 2021 – ReeVo S.p.A. PMI Innovativa (EGM:Reevo) – Full Stack Cloud & Cyber Security provider italiano specializzato in soluzioni e servizi Cloud che da oltre 15 anni offre una completa gamma di servizi Cloud (Cyber Security, Cloud, Multi Cloud & Hybrid Cloud) e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che, riunitosi in data odierna, il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega ricevuta dall'Assemblea Straordinaria del 12 novembre u.s., ha deliberato (i) l'emissione e assegnazione gratuita a tutti gli azionisti di nuovi warrant denominati "Warrant ReeVo 2021-2024", determinandone altresì le condizioni di esercizio, nonché (ii) di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopraprezzo, a servizio dell'esercizio dei citati warrant.

È prevista l'assegnazione gratuita di massimi complessivi n. 4.594.830 warrant a tutti gli azionisti della Società, nel rapporto di un warrant ogni Azione detenuta (i "Warrant").

I predetti Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e daranno diritto di sottoscrivere n. 1 (una) azione di compendio della Società per ogni n. 10 (dieci) Warrant esercitati nei seguenti periodi e ai seguenti prezzi di esercizio:

• Primo Periodo di Esercizio ricompreso tra il 1 30 novembre 2022, prezzo Euro 17,00;
• Secondo Periodo di Esercizio ricompreso tra il 1- 30 novembre 2023, prezzo Euro 18,70;
• Terzo Periodo di Esercizio ricompreso tra il 1 29 novembre 2024, prezzo Euro 20,57.

Per gli altri termini e condizioni dei Warrant si rinvia al relativo Regolamento messo a disposizione sul sito internet della Società www.reevo.it.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, a servizio dell'esercizio dei Warrant, di aumentare il capitale sociale per massimi nominali Euro 45.948,30, oltre sopraprezzo, mediante emissione di complessive massime n. 459.483 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale espresso, con termine finale di sottoscrizione fissato al 29 novembre 2024 (l'"Aumento di Capitale Warrant").

L'emissione dei Warrant e il conseguente Aumento di Capitale Warrant hanno le finalità di (i) consentire ai titolari dei Warrant stessi di poter partecipare ai piani di sviluppo della Società, in un orizzonte temporale di medio-lungo termine, (ii) consentire alla Società stessa, nel corso del

medesimo periodo, di poter reperire risorse per incrementare le risorse a supporto della struttura finanziaria e proseguire nella propria strategia di crescita.

L'Emittente provvederà altresì a presentare la domanda di ammissione alle negoziazioni dei Warrant su Euronext Growth Milan.

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Il presente Comunicato stampa è presente sui siti www.reevo.it e

Il presente comunicato è redatto a soli fini informativi e non costituisce un'offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta a restrizioni o all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone né in qualsiasi altro Paese o giurisdizione nei quali la sua pubblicazione, distribuzione o trasmissione sia vietata ai sensi di legge. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non possono essere offerti o venduti né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o di una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Gli strumenti finanziari menzionati in questo comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico degli strumenti finanziari della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro.

About ReeVo

ReeVo è il Cloud provider italiano che offre, da oltre 15 anni, servizi Cloud, Cyber Security e Hybrid Cloud, per proteggere e custodire all'interno della propria "cassaforte digitale" il reale patrimonio delle aziende italiane: I DATI.

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Da sempre l'azienda rivolge la massima attenzione alla sicurezza e alla compliance, come ambito distintivo nel mercato. ReeVo eroga i suoi servizi in conformità dei più alti standard e certificazioni: ISO9001, ISO27001, ISO27017, ISO27018, ISAE3402, SSAE 18 (per citarne alcune) e, ultima a livello temporale, l'accreditamento AGID come Cloud Provider qualificato per l'erogazione di servizi alla Pubblica Amministrazione.

Reevo custodisce i dati dei suoi clienti all'interno di Data Center certificati Rating 4 - ANSI/TIA 942 (former Tier 4), geograficamente dislocati sul territorio italiano, raggiungendo il mercato con un canale di distributori selezionati e Business Partner presenti su tutto il territorio nazionale. I Business Partner sono, system integrator, VAR e software house affermati nel mondo ICT italiano e internazionale, «confezionano su misura» il servizio al Cliente Finale, utilizzando i servizi Cloud e Cybersecurity di ReeVo come «mattone» della loro strategia di protezione dei dati dei Clienti finali. Dal 2021 è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Per ulteriori informazioni:

Euronext Growth Advisor Investor Relation ReeVo

Michele Di Nardo mdinardo@enventcapitalmarkets.uk

EnVent Capital Markets LTD Alessandro De Luca investor@reevo.it

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