AGM Information • May 29, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Samsun Ticaret Sicili Müdürlüğü - 35763
Şirket Adresi: İncesu Mah. Sırıncak Cad. No: 100 İç Kapı No:1 Atakum/Samsun
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.06.2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00'da Liman, Rıhtım Blv. No:3, 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, İncesu Mah. Sırıncak Cad. No: 100 İç Kapı No:1 Atakum/Samsun merkez adresinde, şubelerinde, Şirketimizin www.reeder.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.reeder.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 26.06.2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00'da Liman, Rıhtım Blv. No:3, 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı tanıtılan __________________________ vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, | |||
| 2. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun | |||
| okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, | ||||
| 3. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu | |||
| tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması | ||||
| ve müzakeresi, | ||||
| 4. | 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması, | |||
| müzakeresi ve onaya sunulması, | ||||
| 5. | Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı | |||
| ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi, | ||||
| 6. | Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin | |||
| seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi | ||||
| 7. | Şirket'in Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 | |||
| yılı kârının dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin |
||||
| görüşülmesi ve karara bağlanması, | ||||
| 8. | Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst | |||
| düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi | ||||
| verilmesi; | ||||
| 9. | 2025 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin |
|||
| görüşülmesi ve onaylanması, | ||||
| 10. Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı için belirlenen bağımsız denetim | ||||
| kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, | ||||
| 11. Yönetim Kurulu'nca 2024 ve 2025 yılı için belirlenen sürdürülebilirlik | ||||
| alanında yetkili denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına | ||||
| sunulması |
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin | ||
|---|---|---|
| 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2024 yılı |
||
| içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, | ||
| rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, | ||
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in Bağış ve | ||
| Yardım Politikası kapsamında Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve | ||
| yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında | ||
| yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, | ||
| 15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. | ||
| maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi, | ||
| 16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği | ||
| ve ilgili diğer mevzuat kapsamında hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun | ||
| 25.03.2025 tarihli kararı ile uygulamaya alınan "Pay Geri Alım | ||
| Programı" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||
| 17. Dilekler ve kapanış. | ||
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.