AGM Information • May 29, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda belirtilen gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 26.06.2025 tarihinde Perşembe günü, saat 11.00'da Liman, Rıhtım Blv. No:3, 55100 İlkadım/Samsun (Ramada Plaza by Wyndham Samsun) adresinde yapılacaktır.
Şirketimizin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sürdürülebilirlik Uyum Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluş Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtımına İlişkin Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekâletname Formu ve mevzuat uyarınca genel kuruldan önce pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken ilgili evrak toplantı ve ilan günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ve kanuni süresi içinde Şirketimizin, İncesu Mah. Sırıncak Cad. No:100 İç Kapı No:1 Atakum/Samsun merkez adresinde, şubelerinde, Şirketimizin www.reeder.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek Pay Sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini imzası noterce onaylanmış olarak, ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâlet formu örneği Şirket merkezimizden ve www.reeder.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edilebilir. e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na başkaca bir vekâlet belgesinin ibrazı gerekli olmaksızın hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen Pay Sahiplerimizin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28 Ağustos 2012 tarihli 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmekte olup, bu esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.
Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.
Pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, payların herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
Şirketimiz ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi uyarınca B Grubu payların oyda imtiyaz bulunmaktadır. Buna göre, her bir B Grubu pay, sahibine 5 (beş) adet oy hakkı vermektedir. A ve C Grubu payların ise oyda imtiyazı bulunmamaktadır. İşbu bilgilendirme dokümanın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:
| Pay Sahibi | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
Oy Hakkı (TL) | Oy Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Uygar Saral | A | 37.233.693 | 3,92 | 37.233.693 | 2,37 |
| B | 74.467.390 | 7,84 | 372.336.950 | 23,66 | |
| C | 148.080.291 | 15,59 | 148.080.291 | 9,41 | |
| Müşerref Sezen Saral | A | 20.390.218 | 2,15 | 20.390.218 | 1,30 |
| B | 40.780.435 | 4,29 | 203.902.175 | 12,95 | |
| C | 97.969.347 | 10,31 | 97.969.347 | 6,22 | |
| Fatma Sibel Çöl | A | 9.566.305 | 1,01 | 9.566.305 | 0,61 |
| B | 19.132.609 | 2,01 | 95.663.045 | 6,08 | |
| C | 59.373.086 | 6,25 | 59.373.086 | 3,77 | |
| Yusuf Çelenk | A | 3.956.522 | 0,42 | 3.956.522 | 0,25 |
| B | 7.913.044 | 0,83 | 39.565.220 | 2,51 | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aziz Köseoğlu | A | 5.440.218 | 0,57 | 5.440.218 | 0,34 |
| B | 10.880.435 | 1,14 | 54.402.175 | 3,46 | |
| C | 27.229.347 | 2,87 | 27.229.347 | 1,73 | |
| Süreyya Saral | A | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| C | 14.930.182 | 1,57 | 14.930.182 | 0,95 | |
| Cevdet Saral | A | 1.413.044 | 0,15 | 1.413.044 | 0,09 |
| B | 2.826.087 | 0,30 | 14.130.435 | 0,90 | |
| C | 6.760.869 | 0,71 | 6.760.869 | 0,42 | |
| Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
C | 1.340.000 | 0,14 | 1.340.000 | 0,09 |
| Halka Açık | C | 360.316.878 | 37,93 | 360.316.878 | 22,89 |
| Toplam Çıkarılmış Sermaye | - | 950.000.000 | 100,00 | 1.574.000.000 | 100,00 |
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı
Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı, ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bu tür hususlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup söz konusu açıklamalara www.kap.org.tr adresinden veya www.reeder.com.tr adresi Yatırımcı İlişkileri sekmesinden ulaşılması mümkündür.
Pay Sahiplerinden, Sermaye Piyasası Kurulu ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 30.06.2025 tarihinde doluyor olması sebebiyle, SPK düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ve Şirketimiz esas sözleşmesinde belirtilen yönetim kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde yeni yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin bilgilere "Genel Kurul Gündemi ve Gündeme İlişkin Açıklamalar" kısmında yer verilmiştir.
Genel Kurul gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümlerine uygun olarak Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.reeder.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.reeder.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüşüne sunulacaktır.
TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süresince Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, MKK'nın e-GKS üzerinde ve Şirketimizin www.reeder.com.tr adresli internet sitesinde Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar hakkında bilgi verilecek ve Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 30.06.2025 tarihinde doluyor olması sebebiyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca yönetim kurulu üye sayısı belirlenerek yönetim kurulu üyelerinin ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde bağımsız üyelerin seçimi gerçekleştirilecektir.
Sayın Mehmet Özkan ve Sayın İbrahim Üğdül bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Şirketimizin, aday gösterme komitesinin görevlerini de yerine getiren, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sayın Mehmet Özkan ve Sayın İbrahim Üğdül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin aday gösterme raporu hazırlanmış ve Şirketimiz yönetim kuruluna sunulmuştur. Bunu müteakiben Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.05.2025 tarih ve 2025/07 sayılı kararı ile bahsi geçen rapora istinaden Sayın Mehmet Özkan ve Sayın İbrahim Üğdül'ün bağımsız yönetim kurulu üyelikleri hakkında olumlu görüşünün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar vermiş; bunun akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili başvuru gerçekleştirilmiştir. SPK'nın 22.05.2025 tarih ve E-29833736-110.07.07-72750 sayılı yazısı ile Sayın Mehmet Özkan ve Sayın İbrahim Üğdül'ün adaylıkları hakkında olumsuz görüş bildirilmemiştir.
Sayın Mehmet Özkan ve Sayın İbrahim Üğdül'ün Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6. numaralı ilkesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri EK-1 ve EK-2'de yer almaktadır.
Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 976.180.639 TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarımıza göre 518.871.445,47 net dönem karı elde edilmiştir.
2024 faaliyet yılı için dağıtılabilir kâr bulunmadığından, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
TTK hükümleri, ilgili mevzuat, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Ücretlendirme Politikası doğrultusunda 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler belirlenecektir.
TTK, SPKn ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 24.04.2025 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu ("KGK") tarafından 05.09.2024 tarih ve 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı gereğince, Yönetim Kurulunca 2024 ve 2025 yılları için sürdürülebilirlik raporlarına yönelik güvence denetimleri ve diğer faaliyetleri yürütmek üzere önerilecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılı içerisinde yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapılıp yapılmadığı ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2024 yılında Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. 31.12.2024 tarihli finansal tablolarımızın 19 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-171.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Şirket tarafından 2024 yılında sosyal yardım amacıyla yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Şirketimiz 2024 yılında muhtelif kurum ve kuruluşlara toplam 2.176.840 TL tutarında bağış yapmıştır.
SPKn'nun 19/(5) maddesi gereği, Şirket tarafından yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesi ile "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'un onayı gerekmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek izin hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve Kurul'un geri alım işlemlerine ilişkin olarak yürürlükte bulunan ilke kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu 25.03.2025 tarihli kararı ile Pay Geri Alım İşlemleri uygulamaya almıştır ve söz konusu karar Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Kurul'un ilke kararları uyarınca payların geri alımına ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir
Uygar Saral, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Bölümünden Arnhem Business School Uluslararası İşletme Bölümüne geçiş yapıp 2002 yılında mezun olmuştur. Ayrıca 2000 yılında İsveç Umea Ünivertesi'nde Project Management (Proje Yönetimi) eğitimi de almıştır. Akabinde Linköping Üniversitesi'nde Uluslararası Strateji ve Kültür üzerine yüksek lisans yapmıştır.
2000 yılında Philips'in Amsterdam'daki genel merkezinde 1 yıl süreyle staj yapan Saral, burada pazarlama iletişimi alanında görev alarak şirketin global çaptaki tüketici araştırmalarını yürütmüştür. Akabinde 2002-2003 yılları arasında Meqon Electronics'in İsveç Norköping'deki genel merkezinde satış operasyonunda görev almıştır.
2003 ile 2004 yılları arasında, Loreal bünyesinde bulunan İpek Şampuan markası için stratejik marka yöneticisi olarak görev yapmış, akabinde 2004-2009 yılları arasında Polen Tekstil'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Uygar Saral 2010 yılında Reeder Teknoloji'yi kurmuş ve Şirket'in kuruluşundan itibaren Şirket'te CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.
1957 Adana doğumlu olan Aziz Köseoğlu, ilk ve orta derece eğitimini Tarsus'ta yapmış ve 1975 yılında Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl California Üniversitesi'ne girerek BSME, MSME derecesi ile 1980 yılında tamamlamıştır. 1981-1984 yılları arasında Marsa A.Ş.'de koordinatörlük, 1984-1995 yılları arasında Marsa A.Ş. / Sabancı Holding bünyesinde genel müdürlük, 1995-1998 yılları arasında Marsa, Kraft Jacob Suchard genel müdürlük, 1998-2006 yılları arasında ADM Doysan A.Ş.'de genel müdürlük ve 2006-2013 yılları arasında Pakyağ A.Ş.'de (Ülker) ortaklık ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2013 yılında Aziz Köseoğlu Tarım İşletmeleri Tic. ve San. Ltd. Şti.'yi kurmuş olup tarım sektöründe yatırımları devam etmektedir.
Süreyya Saral, 28.12.1954 tarihinde doğmuştur ve İstanbul'da yaşamaktadır. Lise döneminde Selçuk Kız Meslek Lisesindeki eğitimini tamamlamasının ardından Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim görmüş, 1976 yılında mezun olmuştur. Mezun olmasının ardından 3 yıl boyunca Altan firmasında personel şefliği yapmıştır. Sonrasında 17 yıl boyunca kendi tekstil firmasının idareciliğini yürütmüştür. 2020 yılından itibaren Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde idari bölümünde bir fiil çalışmalarını sürdürmüştür.
Can Köseoğlu (8 Mayıs 1985) Sabancı ailesinin mensuplarından olmakla birlikte Dedesi Şevket Sabancı, Sabancı Holdingin 5 kurucu üyesinden biridir. St Joseph lisesi ardından 2008 yılında Tufts Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mart 2011- Eylül 2012 yılları arasında kısa bir süre Türkiye Ekonomi Bankası'nda portföy müdürlüğü yapmıştır.
Türkiye'de dört ilde sekiz şubesi bulunan bir fast food zinciri olan Döner Stop'u kurdu ve şirketi 2018 yılında TAB Gıda Yatırımları A.Ş.'ye sattı. Bundan önce Gıdaser, Bonservis ve Esaslı Grubu dahil olmak üzere çeşitli esas portföy şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Can Köseoğlu, Esas Holding yönetim kurulu üyesi olup aynı zamanda Esas Ventures'ın yatırım komitesinde görev yapmaktadır. 04.03.2024 tarihinden itibaren Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu görevini de yürütmektedir
İlk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. Kocaeli Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi, Elektrik Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitirdi. Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İşletme dalında Yüksek Lisans yaptı. Adalet Meslek Yüksek Okulunu Bitirdi. Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olarak Hukuk eğitimine devam etmektedir.
Çalışma hayatına OERLİKON kaynak Elektrotları Fabrikasında Elektrik Mühendisi olarak başlayan Mehmet Özkan, sonra çalışma hayatına; "İşletme İdaresi" eğitimi aldığı İstanbul Üniversitesinde devam etti. İstanbul Üniversitesinde çalışmakta iken yatay geçiş yaptığı Türkiye Elektrik Kurumu Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi birimlerinde sırasıyla Şebeke Mühendisi ve İşletme Baş Mühendisi olarak görev yaptı. Daha sonra Türkiye Elektrik Kurumu Samsun Elektrik Dağıtım Müessesesine yatay geçiş yaptı.
Samsun Elektrik Dağıtım Müessesesinde sırasıyla; Tesis Baş Mühendisi, Kesin Hesap Baş Mühendisi, Müşteriler Müdürü, Müessese Yönetim Kurulu Üyesi, Müessese Müdürü ve Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yaptı.
2005 yılında Samsun, Amasya, Çorum Ordu ve Sinop Elektrik Dağıtım Müesseselerinin birleştirilmesiyle kurulan Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin kurucu Şirket Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilen Mehmet Özkan; Şirketin kuruluşunun tekemmülünden sonra ayni şirketin Şirket Müdürlüğüne atandı ve şirketin özelleştirilip devredilene kadar bu görevini yürüttü. Bu süreçte; Şirketin Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Başkanlık görevlerini Şirket Müdürlüğü göreviyle birlikte yürüttü.
2010 Yılının aralık ayında Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin devrinden sonra ayni tarihte Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanı olarak atanan Mehmet Özkan, bakanlığın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak yapılanmasıyla birlikte bu bakanlıkta sırasıyla; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı, Coğrafi Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı, Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2021 Yılı Haziran ayında Emekli oldu.
Çalışma hayatına; Reeder Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.
5442 Sayılı Kanunun 20 'nci maddesine göre valilik takdirnamesi 2 adet 657 Sayılı Kanunun 64'inci maddesine göre "2 kademe" kademe ilerlemesi
İbrahim Üğdül, 1976 tarihinde Edirne/Keşan'da doğmuş olup lise öğrenimini 1994 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Üniversite mezuniyeti ile birlikte ilk girişimi olan bir teknoloji şirketi kurarak kurumlar için internet platformları ve yazılım geliştirmeye başlamıştır.
Bu girişimden sonra bilişim alanında bir başka girişim şirketi kurmuş ve bu girişimi için yatırım da almıştır. Bu girişimi özellikle pazarlama teknolojileri, deneyimsel pazarlama gibi alanlarda 40 çalışanlı bir şirkete dönüşmüş ve en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasına girmiştir. TÜBİTAK tarafından da iki defa destek almıştır. İbrahim Üğdül, CRM Teknolojisi, Topluluk Yönetimi, Pazarlama Teknolojisi, Veri Odaklı Pazarlama İletişimi ve Entegre İletişim kategorilerinde 40'tan fazla ödül almıştır. Sayın Üğdül, BÜMED (Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği), BÜMED MEÇ Okulları, DPID (Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği) yönetim kurallarında görev almıştır. SBC – StartupBootCamp girişimcilik ekosisteminde genç girişimcilere mentor olarak destek vermektedir.
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
MEHMET ÖZKAN
REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görevimi sürdürebildiğimi ve bu kapsamda;
a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
beyan ederim.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.