REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jul 19, 2024

Summary Info	2023 Yılı Olağan Genel Kurulu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	20.06.2024
General Assembly Date	19.07.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.07.2024
Country	Turkey
City	SAMSUN
District	ATAKUM
Address	İncesu Mahallesi Sırıncak Caddesi No:100/1 Atakum Samsun

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,

3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

4 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi

6 - 2023 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

7 - 2023 yılında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri hususunda genel kurula bilgi verilmesi

8 - Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları nedeniyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içinde yapılan yönetim kurulu üye atamalarının onaya sunulması

9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi; 2024 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve onaylanması

10 - Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi Kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Reeder - İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Reeder - Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Reeder - Genel Kurul Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Reeder - Örnek Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Reeder - 2023 yılı OGK Tutanak (KAP).pdf - Minute
Appendix: 2	Reeder - 2023 yılı OGK Hazirun Cetveli (KAP).pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönenime ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Temmuz 2024 Cuma günü, saat 11:00'da işbu açıklamamızda duyurulan gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, İncesu Mahallesi Sırıncak Caddesi No:100/1 Atakum/Samsun adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek konularla ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı, gündem, vekaletname örneği ve genel kurul toplantısına davet duyurusu, ekte ve kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.