Redwoods Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

뿌리깊은나무들/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 학동로 82길 7, 4층 뿌리깊은나무들 주식회사 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경 등) 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건    제3-1호 의안: 사내이사 홍강식 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 이순철 선임의 건    제3-3호 의안: 사외이사 조원득 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건    제4-1호 의안: 감사 안철현 선임의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (홍강식 외 2인, 총160,000주) 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제7호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍강식	1971-10	3	신규선임	서울대학교 경영학과 대정화금 기획실장 / 이사 스타일 그램 & 티앤제이 CFO 레인메이커파트너스 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순철	1961-04	3	신규선임	연세대학교 MBC Sports+ 해설위원 기아타이거즈 코치 SBS Sports 해설위원	-
조원득	1971-08	3	신규선임	연세대학교 체육학 박사 한국프로골프협회(KPGA)프로 명지대학교 체육학과 교수 JTBC 골프 해설위원	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안철현	1969-04	3	신규선임	비상근	경희대 법학과 졸업 법무법인 로투스 대표변호사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 스포츠 콘텐츠 제작업 및 유통 배급업 1. 스포츠 구단, 협회, 단체 마케팅 및 홍보 대행업 1. 스포츠 이벤트 기획, 연출 및 용역업 1. AI기반의 스포츠 데이터 솔루션 기술 개발 및 공급업 1. 소프트웨어 진흥시설 및 진흥단지 개발 및 운영		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-