Redwoods Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

앤유엔터테인먼트/주주총회소집 결의/(2019.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		앤유엔터테인먼트(주) 본사 대회의실 [서울시 강남구 학동로 82길 7 4F (삼성동, HYUN빌딩)]
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 감사보고 및 영업보고 <부의 안건>  제1호 의안 : 제9기(2018년 1월 1일∼2018년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 (사업목적 추가 및 전자증권제도 시행에 따른 개정) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 : 이상영) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상자 : 총1명, 부여주식수: 총30,000주) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (전년금액 : 3억원, 한도금액 : 5억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 3천만원, 전년과 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상영	1973-08	3년	신규선임	(주) 오피스넥스 이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 광고제작업 1. 기타 광고업 1. 방송용 프로그램제작 판매업 1. 문화, 기타 영화의 제작 및 수출입업 1. 인터넷 사업관련 서비스업 1. 인터넷 전자상거래업 1. 전시 및 행사 대행업 1. 시장조사 및 여론조사업 1. 공공관계 서비스업 1. 스포츠마케팅 및 스포츠매니지먼트업 1. 실내, 외 경기장 운영업 및 체력단련시설    운영업 1. 프로 및 실업경기 단체 운영업 1. 기획물 제작 및 이벤트업 1. 이벤트, 문화행사의 주최, 주관, 후원 및    연예인 대리업 1. TV유선방송 1. 위성방송 1. TV방송 1. 방송채널사용사업 1. 방송수신기 및 영상, 음향기기 제조 및 판     매업 1. 종합유선방송사업 1. VOD사업 1. 캐릭터 개발 및 판매업 1. 위성전송사업 1. 전광판방송사업 1. 국내외 수출입업 및 동대행업 1. 물품매매업 1. 교육 컨텐츠 제작 및 판매업 1. 교육서비스업 1. 출판업 1. 방문, 통신 교육서비스업 및 부가사업 1. 상품중개업 1. 통신판매업 1. 소프트웨어 개발, 자문업 1. 모바일 컨텐츠 개발 및 판매업 1. 뉴 미디어 영상기술을 이용한 영화, 방송      등 전문프로그램, HD급 실사 콘텐츠 제작 1. 위 프로그램 및 미디어 콘텐츠 유통, 마케   팅, 수출입사업 1. 영화, 방송, 공연 관련 컨텐츠 제작, 시설    제작, 유통, 마케팅 관련 사업 1. 중계차 임대업 1. 부동산 판매업 1. 사업시설 유지관리 서비스업 1. 사업시설 관리 및 조경 서비스업 1. 건물관리업 1. 금속구조물창호업 1. 합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완   구류의 제조 판매업 1. 상표법상 상품의 제조 판매 및 대리점 또는   위탁판매 1. 골프장 및 골프연습장 운영업 1. 골프교육 서비스업 1. 운동 및 경기용품 도,소매업 1. 일반 및 국외 여행사업 1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR),     관련제품 서비스 개발 및 공급업 1. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-