Redwoods Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

뿌리깊은나무들/주주총회소집 결의/(2024.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 96, 10층 1007호
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제14기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 등) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이승환 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 안철현 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 '주주총회소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승환	1985-08	3년	신규선임	2020~2021 (주)케이디에프 차장 2021~2023 (주)듀셀바이오테라퓨틱스 차장 2023~현재 뿌리깊은나무들(주) 팀장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안철현	1969-01	3년	재선임	비상근	1995 경희대 법학과 졸업 2007~현재 법무법인 로투스 대표변호사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 화장품의 제조 및 판매 1. 생활용품(비누, 칫솔, 세제 포함)의 제조 및 판매 1. 식품(다류, 건강기능식품 포함)의 제조, 가공 및 판매 1. 의약품 및 의약외품의 제조 및 판매 1. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 개발 및 공급업 1. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 상품 제조 및 판매업 1. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 공연사업 1. 인공지능 기반 버추얼 휴먼 활용 콘텐츠 제작 및 유통, 콘텐츠 판권 유통사업, 콘텐츠 활용 파생사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-