Redwoods Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

뿌리깊은나무들/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 학동로 82길 7, 4F 뿌리깊은나무들 주식회사 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 변경) 제3호 의안: 이사(사외이사 포함) 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 육현수 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 김상일 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(육현수 외 6명, 총 80,000주) 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건(5억원) 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건(3천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
육현수	1975-08	3	신규선임	2011년~2018년 6엔터테인먼트 대표 2019년~2021년 열음엔터테인먼트 대표

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상일	1949-12	3	신규선임	1992년~2006년 월트디즈니코리아 사장 2012년~현재 (주)태평소금 대표이사	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 화상신호 처리시스템 연구, 개발, 판매 및 유지보수업 1. 사물인터넷제품 플랫폼의 개발, 판매, 유지보수 및 관련 컨설팅업 1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 가상세계 및 가상현실업 1. 가상세계 및 가상현실 기반 상품 유통 및 판매업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 1. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 1. 체감형 학습콘텐츠 자체 개발 및 제작업 1. 지식재산 창출 지원업 1. 인공지능 활용한 디지털콘텐츠 제작업 1. 엔에프티(nft)의 제작, 인증,중개 및 판매사업 1. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반서비스 개발사업 1. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 플랫폼 사업 1. 디지털 콘텐츠 제작 소프트웨어 개발업 1. 암호화폐공개와 관련한 컨설팅 및 전문서비스 1. 가상화폐 거래소 투자업 1. 온라인정보 제공업 1. 수입자동차와 부품의 판매 및 유통 1. 암호화 자산의 매매 및 중개업		신규사업 진출에 따른 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-