Redwoods Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

앤유엔터테인먼트/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:00
2. 장소		앤유엔터테인먼트(주) 본사 대회의실 [서울시 강남구 학동로 82길 7 4F (삼성동, HYUN빌딩)
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일∼2019년 12월 31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 대표이사겸 사내이사 선임의 건                (후보:이재원)   제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보:이동욱)   제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보:안철현) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상자 : 총3명, 부여주식수: 총210,000주) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 5억원, 전년과 동일) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (한도금액 : 3천만원, 전년과 동일)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1973-12	3년	재선임	iHQ(구.사이더스HQ) CFO 앤유엔터테인먼트 주식회사 대표이사
이동욱	1979-02	3년	신규선임	킹콩 바이 스타쉽 이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안철현	1969-04	3년	신규선임	법무법인 로투스 대표변호사	법무법인 로투스 대표변호사