RedcapTour Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

레드캡투어/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울 중구 마른내로 27 타워107 2층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제30기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제30기(2025년1월1일~2025년12월31일) 재무제표 승인의 건	- 1주당 배당금: 500원
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 개정 상법 반영
3	제3호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건	-