RedcapTour Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

레드캡투어/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고   ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제26기(2021년1월1일~2021년12월 31일)             재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건     - 3-1호:사내이사 후보 인유성     - 3-2호:사내이사 후보 이충희     - 3-3호:기타비상무이사 후보 김성일 제4호 의안:감사 선임의 건     - 감사 후보 윤흥열 제5호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건 제6호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 제7호 의안:감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제26기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
인유성	1956-06	3	재선임	- 現 레드캡투어 대표이사 - 前 LG디스플레이(주) 중국 Operation 총괄,부사장 - 前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장 - 前 (주)LG 비서팀장, 부사장
이충희	1965-05	3	신규선임	- 現 레드캡투어 CFO - 前 LG디스플레이(주) 금융기획팀장, 자금팀장, 금융팀장, IR팀장
김성일	1972-03	3	재선임	- 現 레드캡투어 사내이사 - 前 레드캡투어 경영지원부문장 - 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤흥열	1970-02	3	신규선임	상근	- 現 법무법인 TOP 대표변호사 - 前 ㈜LG/㈜LG화학/㈜LG CNS 법무담당 상무, 전무 - 前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 시설대여업 - 위치정보사업, 위치기반서비스업		- 시설대여업 진출 대비 - 모빌리티 서비스 플랫폼 사업 진행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-