RedcapTour Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

레드캡투어/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   ① 감사 보고   ② 영업 보고     ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제23기(2018년1월1일 ~ 2018년12월 31일) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   ㆍ3-1호 : 사내이사 후보 표영수   ㆍ3-2호 : 사내이사 후보 KOO BENNETT(구본호)   ㆍ3-3호 : 사외이사 후보 여성구   ㆍ3-4호 : 사외이사 후보 윤흥렬 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건   ㆍ4-1호 : 감사위원회 위원 후보 여성구   ㆍ4-2호 : 감사위원회 위원 후보 윤흥렬 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표영수	1957-02	3	재선임	前㈜레드캡투어 CFO 現㈜레드캡투어 대표이사
KOO BENNETT(구본호)	1975-10	3	신규선임	前㈜범한판토스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여성구	1946-12	3	재선임	前㈜LG투자증권 CFO 부사장 前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사	-
윤흥렬	1970-02	3	재선임	前서울중앙지방법원 판사 前제주지방법원 판사 前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여성구	1946-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	前㈜LG투자증권 CFO 부사장 前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사
윤흥렬	1970-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前서울중앙지방법원 판사 前제주지방법원 판사 前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사