RedcapTour Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

레드캡투어/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제27기(2022년1월1일~2022년12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 제4호 의안:감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제27기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 중고자동차 수출입업		- 중고자동차 수출입업 진행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-