RedcapTour Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

레드캡투어/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고   ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제25기(2020년1월1일~2020년12월 31일)             재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사             선임의 건 (후보 심재혁) 제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제25기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재혁	1947-04	3	재선임	`12년~`17년:㈜태광산업 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심재혁	1947-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	`12년~`17년:㈜태광산업 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31