RedcapTour Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

레드캡투어/주주총회소집결의/(2024.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-22
시간	오전 09시 00분
2. 장소		서울 중구 마른내로 28 나인트리 프리미어 호텔 명동Ⅱ 2층 미팅룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 후보 차천수) 제4호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 채택 안내] 당사는 금번 제28기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차천수	1953-05	3년	신규선임	- 2006 : GS건설 건축사업본부 본부장, 부사장 - 2012~2017 : 진흥산업 대표이사, (주)효성 건설PG장 - 2017~2019 : 대전과학기술대학교 부총장 - 2019~2023 : 청주대학교 총장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보서비스업, 정보서비스제공업		모빌리티 서비스 진행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-