RedcapTour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2022

레드캡투어/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	487,957		- 매출액
- 부채총계	310,396		- 영업이익	20,448
- 자본금	4,295		- 당기순이익	12,023
- 자본총계	177,561		*주당순이익(원)	1,476
나. 연결	- 자산총계	489,685		- 매출액
- 부채총계	311,581		- 영업이익	20,469
- 자본금	4,295		- 당기순이익	12,091
- 자본총계	178,105		*주당순이익(원)	1,485
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,562,678,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제26기 재무제표 승인의 건   - 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건   - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선인의 건 ㆍ3-1호:사내이사 후보 인유성 ㆍ3-2호:사내이사 후보 이충희 ㆍ3-3호:기타비상무이사 후보 김성일   - 원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 ㆍ4-1호:감사 후보 윤흥열   - 원안대로 승인 제5호 의안:임원퇴직금지급규정 개정의 건   - 원안대로 승인 제6호 의안:이사보수액 한도 승인의 건   - 원안대로 승인 제7호 의안:감사보수액 한도 승인의 건   - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 2. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다.
※관련공시		2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
인유성	1956-06	3	재선임	前 LG디스플레이㈜ IT/Mobile 사업부장 前 LG디스플레이㈜ 중국 Operation 총괄, 부사장 現 ㈜레드캡투어 대표이사
이충희	1965-05	3	신규선임	前 LG디스플레이㈜ IR팀장, 금융팀장 前 LG디스플레이㈜ 자금팀장 前 LG디스플레이㈜ 금융기획팀장 現 ㈜레드캡투어 CFO
김성일	1972-03	3	재선임	前 ㈜범한판토스 재무담당 회계팀장 前 ㈜레드캡투어 경영지원부문장 現 ㈜레드캡투어 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤흥열	1970-02	3	신규선임	상근	前 서울남부/서울중앙/제주/대구포항 지방법원 판사 前 ㈜LG/㈜LG화학 법무담당 상무, 전무 前 법률사무소탑TOP 대표변호사 現 법무법인 TOP 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	시설대여업 위치정보사업 위치기반서비스업		- 리스업 진출 대비 - 모빌리티 서비스 플랫폼 사업 진행
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-