RedcapTour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2021

레드캡투어/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	451,779		- 매출액
- 부채총계	283,601		- 영업이익	20,253
- 자본금	4,295		- 당기순이익	11,181
- 자본총계	168,178		*주당순이익(원)	1,380
나. 연결	- 자산총계	453,690		- 매출액
- 부채총계	285,084		- 영업이익	20,097
- 자본금	4,295		- 당기순이익	11,094
- 자본총계	168,606		*주당순이익(원)	1,369
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,822,188,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사위원회 위원이 되는 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제25기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인         제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는             사외이사 선임의 건             (1명, 심재혁) - 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터    과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의      비율을 백분율로 산정했습니다.
※관련공시		2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심재혁	1947-04	3	재선임	(주)태광산업 대표이사 (주)레드캡투어 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
심재혁	1947-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	(주)태광산업 대표이사 (주)레드캡투어 사외이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31