RedcapTour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 27, 2020

레드캡투어/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	414,139		- 매출액
- 부채총계	250,713		- 영업이익	34,630
- 자본금	4,295		- 당기순이익	21,519
- 자본총계	163,426		*주당순이익(원)	2,612
나. 연결	- 자산총계	416,661		- 매출액
- 부채총계	252,728		- 영업이익	34,972
- 자본금	4,295		- 당기순이익	22,235
- 자본총계	163,933		*주당순이익(원)	2,699
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,590,510,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.0
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제24기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ사내이사 후보 김성일 - 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거   1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당   배당금(중간배당 포함)의 비율임
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성일	1972-03	3	신규선임	- 現 (주)레드캡투어 경영지원부문장 CFO - 前 (주)범한판토스 재무담당 회계팀장