RedcapTour Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

레드캡투어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 23기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	389,150		- 매출액
- 부채총계	240,125		- 영업이익	25,511
- 자본금	4,295		- 당기순이익	14,128
- 자본총계	149,025		*주당순이익(원)	1,717
나. 연결	- 자산총계	389,328		- 매출액
- 부채총계	240,500		- 영업이익	25,471
- 자본금	4,295		- 당기순이익	14,078
- 자본총계	148,828		*주당순이익(원)	1,711
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	200
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,590,510,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1인 선임, 사외이사2인 선임, 사외이사인 감사위원회 위원2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제23기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 ㆍ3-1호:사내이사 후보 표영수 ㆍ3-3호:사외이사 후보 여성구 ㆍ3-4호:사외이사 후보 윤흥렬 - 원안대로 승인 제4호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ4-1호:감사위원회 위원 후보 여성구 ㆍ4-2호:감사위원회 위원 후보 윤흥렬 - 원안대로 승인 제5호 의안:이사보수액 한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 제23기 정기주주총회에 부의되었던 KOO BENNETT(구본호) 사내이사 선임 의안은 동 후보자의 사임에 따라 주주총회에서 주주들의 수정 동의로 철회하였습니다.
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
표영수	1957-02	3	재선임	前㈜레드캡투어 CFO 現㈜레드캡투어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
여성구	1946-12	3	재선임	前㈜LG투자증권 CFO 부사장 前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사	-
윤흥렬	1970-02	3	재선임	前서울중앙지방법원 판사 前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
여성구	1946-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	前㈜LG투자증권 CFO 부사장 前㈜범한판토스 대표이사 現㈜레드캡투어 사외이사
윤흥렬	1970-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	前서울중앙지방법원 판사   前㈜LG 법무팀 상무 前㈜LG화학 법무담당 전무 現변호사,㈜레드캡투어 사외이사