Red phase INC. — Regulatory Filings 2021

Oct 28, 2021

证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2021-096 债券代码：123044 债券简称：红相转债

红相股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式发 出第五届监事会第六次会议通知，于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方 式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生支持。会议的举行和召开符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定。

会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

一、 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会根据相关规定及要求编制和审核《2021 年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计 机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行 其审计职责，按照注册会计师职业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经 营成果，独立发表审计意见。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。

红相股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日

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