Red phase INC. — Board/Management Information 2018

Feb 28, 2018

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2018-020

厦门红相电力设备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 27 日以书面送达方式发出第四届监事会第五次会议通知，于 2018 年 2 月 27 日在公 司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方育阳先生，会议应到 监事 3 名，实到监事 3 人。会议由监事会主席方育阳先生主持。会议的举行和召 开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体 监事投票表决，会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第五次会议通知期限的议案》 经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第五次会议的通知期限， 并于 2018 年 2 月 27 日召开第四届监事会第五次会议。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于收购上海志良电子科技有限公司少数股权的议案》

经各方一致确认本次交易中对上海志良电子科技有限公司（以下简称“志良 电子”）的估值为人民币 6.1 亿元，公司拟以自有资金 3050 万元收购志良电子 5% 股权。本次收购完成后，公司将在现有射频/微波器件、组件、子系统等微波混 合集成电路的基础上，布局电子侦察、情报收集分析等雷达电子战业务，实现向 下游产业链的延伸，有助于发挥企业在军工领域的集群优势，本次收购契合公司 军工电子信息化领域相关产业的布局。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司

监事会 2018 年 2 月 28 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1