RECTRON — AGM Information 2017

Jul 6, 2017

麗正國際科技股份有限公司

106年股東常會各項議案參考資料

承認事項

• 第一案:董事會提
• 案 由:105年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
• 說 明:一、本公司105年度財務報表及合併財務報表,業經安侯建業聯合會計師事務所馬 國柱會計師及曾國楊會計師查核完竣,連同營業報告書送請監察人查核竣事, 並出具書面查核報告在案。
• 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱議事手冊。
• 三、敬請 承認。
• 決 議:

第二案:董事會提

• 案 由:105年度盈餘分派案。
• 說 明:一、本公司105年度可供分配盈餘20,018,175元,提列10%法定盈餘公積1,387,355 元及提列特別盈餘公積18.630.820元後,剩餘期末未分配盈餘為0元。
• 因此,本公司105年度股東紅利不予分配。
• 二、105年度盈餘分派表請參閱議事手冊。
• 三、敬請 承認。
• 決 議:

計論事項

第一案:董事會提

• 案 由:修訂本公司「公司章程」案,提請 討論。
• 說 明:一、配合公司實務作業需要,擬修訂本公司「公司章程」部分條文。

二、本公司「公司章程」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決 議:

第二案:董事會提

• 案 由:修訂本公司「股東會議事規則」案。
• 說 明:一、為配合召開股東會時,將實施電子方式列為表決權行使管道之一,擬修訂本公 司「股東會議事規則」部分條文。
• 二、本公司「股東會議事規則」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。
• 三、敬請 討論。
• 決 議:

第三案:董事會提

• 案 由:修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
• 說 明:一、為提升公司治理法制之完備,擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條 文。
• 二、本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。
• 三、敬請 討論。

決 議:

• 第四案:董事會提
• 案 由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
• 說 明:一、依金融監督管理委員會106年2月9日 金管證發字第1060001296號函規定, 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
• 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表,請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決 議: