AI assistant
RECTRON — Annual Report 2023
Jun 2, 2025
51998_rns_2025-06-02_e7dbe4da-4d36-4816-b396-9a0b2e916314.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
目 錄
壹、致股東報告書 ..................................................................... 1 貳、公司治理報告 一、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............... 5 二、公司治理運作情形 ............................................................ 15 三、會計師公費資訊 .............................................................. 46 四、更換會計師資訊 .............................................................. 47 五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證 會計師所屬事務所或其關係企業資訊 ............................................ 47 六、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之 股東股權移轉及股權質押變動情形 .............................................. 48 七、股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊 .............. 48 八、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事 業之持股數,並合併計算綜合持股比例 .......................................... 49 參、募資情形 一、資本及股份 .................................................................. 50 二、公司債辦理情形 .............................................................. 52 三、特別股辦理情形 .............................................................. 52 四、海外存託憑證辦理情形 ........................................................ 52 五、員工認股權憑證辦理情形 ...................................................... 52 六、累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十 大員工之姓名、取得及認購情形 ................................................ 52 七、限制員工權利新股辦理情形 .................................................... 52 八、累積至年報刊印日止取得限制員工權利新股之經理人及取得股數前十大之員工姓名 及取得情形 .................................................................. 52 九、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ........................................ 52 十、資金運用計劃執行情形 ........................................................ 52 肆、營運概況 一、業務內容 .................................................................... 53 二、市場及產銷概況 .............................................................. 57 三、從業員工 .................................................................... 60 四、環保支出資訊 ................................................................ 61 五、勞資關係 .................................................................... 61 六、資通安全管理 ................................................................ 61 七、重要契約 .................................................................... 63 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 一、財務狀況 .................................................................... 64
二、財務績效 .................................................................... 65 三、現金流量 .................................................................... 66 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ........................................ 66 五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因,其改善計劃及未來一年投資計劃 ...... 66 六、風險事項分析及評估 .......................................................... 67 七、其他重要事項 ................................................................ 68 陸、特別記載事項 一、關係企業相關資料 ............................................................ 69 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形 .............................. 69 三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 .................... 69 四、其他必要補充說明事項 ........................................................ 69 柒、最近年度及截至年報刊印日止,發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ............ 69 附錄一、合併財務報告 ............................................................ 69 附錄二、個體財務報告 ............................................................ 69
�� �������
�����������
����������������������������
���������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������ �������������������������������������������������� �������������������������������������������������� �����������������������������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������
�������������������������������������� ���������������
�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
��������������������������������
-1-
�� �����������
�������������
| ���������� �� ����� ����� ������ �� �� ���� ������� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ������ ������ ���� ��������� ������� ������� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ��� �������� ������� ������ ������ ��� |
���������� �� ����� ����� ������ �� �� ���� ������� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ������ ������ ���� ��������� ������� ������� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ��� �������� ������� ������ ������ ��� |
���������� �� ����� ����� ������ �� �� ���� ������� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ������ ������ ���� ��������� ������� ������� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ��� �������� ������� ������ ������ ��� |
���������� �� ����� ����� ������ �� �� ���� ������� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ������ ������ ���� ��������� ������� ������� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ��� �������� ������� ������ ������ ��� |
���������� �� ����� ����� ������ �� �� ���� ������� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ���� ������� ������� ������ �� ������� ������ ������ ����� �� ����� ������ ������ ������ ���� ��������� ������� ������� ������ ��� ����� ������ ������ ������ ��� �������� ������� ������ ������ ��� |
|---|---|---|---|---|
| �� | ����� | ����� | ������ | |
| �� | �� | ���� | ������� | |
| ���� | ������� | ������� | ������ | �� |
| ���� | ������� | ������� | ������ | �� |
| ���� | ������� | ������� | ������ | �� |
| ���� | ������� | ������� | ������ | �� |
| ������� | ������ | ������ | ����� | �� |
| ����� | ������ | ������ | ������ | ���� |
| ��������� | ������� | ������� | ������ | ��� |
| ����� | ������ | ������ | ������ | ��� |
| �������� | ������� | ������ | ������ | ��� |
������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������� ����
������������������������������������ ������������������������������������������ �������������������������������������������� ��������
�����������
���������������������������������� �������
- ��������������
| ���� �� ����� ����� ���������� ����� ����� ������������������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ �������� ���� ���� ���������� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ���� ���� |
���� �� ����� ����� ���������� ����� ����� ������������������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ �������� ���� ���� ���������� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ���� ���� |
���� �� ����� ����� ���������� ����� ����� ������������������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ �������� ���� ���� ���������� ���� ���� ������ ����� ����� ������� ���� ���� |
|
|---|---|---|---|
| �� | �� | ����� | ����� |
| ������� | ���������� | ����� | ����� |
| ������������������� | ������ | ������ | |
| ������� | ������� | ������ | ������ |
| ������� | ������ | ������ | |
| ������� | �������� | ���� | ���� |
| ���������� | ���� | ���� | |
| ������ | ����� | ����� | |
| ������� | ���� | ���� |
����������
����������������������������������������
-2-
��������������������������������������� ������������������������������������� �����������������������
�������������
�������
-
��������������������������������������� ������������������������������������
-
��������������������������������������� ���������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������
-
��������������������������������������� �����������������������
-
�������������
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �����������
- ����������
����������������������������������� �������������������������������������� ������������������
-
�����������
-
���������������������������������������� ���������������������������������
-
����������������������������������������� ������������������������
-
���������������������������������������� �������������������������������
-
�������������������������� ���������
-
�������������������������������������
-
��������������������������������������
-3-
�������������������������������������� ������������������������������ �������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������
������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������
-4-
| ������������������� | ������������ ����������� |
�� | ��� | �� | ��� | �� | � | � | � | � | � | � | � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ��� | ��� | ��� | ��� | � | � | � | � | � | � | � | ||
| �� | ��� | �� | ��� | �� | � | � | � | � | � | � | � | ||
| �������� ������� |
����� | ��� | � | ��� | � | ������� ���������� ������������ ������ |
� | � | � | ������ ������ �� ������ ������ ��� ������ ������ ����� |
������ ������ �� |
������ ������ ���� |
|
| ����� | ��� | ������ ����� |
��� | �� | �� | ������ ������ ����� |
������ �� |
� | � | � | � | ||
| ��� ���� |
��� | �� | ��� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | �� | ||
| ����� ����� |
�� �� |
��� | � | ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| �� | �� � |
� | �� � |
� | � | � | � | � | � | � | � | ||
| ������� ������� |
�� �� |
��� | � | ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| �� | ��� | � | ��� | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| �� ���� |
�� �� |
����� | � | ����� | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| �� | ���������� | � | ���������� | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| ��� ���� |
�� �� |
����� | � | ����� | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| �� | ���������� | � | ���������� | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| �� ���� |
�������� | ��������� | �������� | �������� | ��������� | �������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ||
| � � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| ����� �� |
��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ||
| ��� �� |
� ������ |
� ������ |
� ������ |
� ������ |
� ������ |
� ������ |
� ������ |
� ������ |
� ������ |
||||
| �� | ����� ����� |
��� | ����� ����� |
���� ��� |
���� ��� |
���� ��� |
���� ��� |
��� | ��� | ��� | ��� | ||
| �� �� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
||
| � � |
� � � |
� | � | � � � � |
-5-
| ������������ ��������� |
����������� ����������� ��������������������� |
�������� �������� |
� | � | � | � | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | �������������� ����������������������� ����������������������� ��������������� |
����������������������� ����������������������� ������������� |
����������������������� ����������������������� ������������� |
����������������������� ����������������������� ������������� |
||||
| � � � � � � � � � |
����������������� | ����������� | ||||||
| ������� | ����������������� �� |
��������������� | �������������������������������� ��� |
���������������� ����������������� ������������ |
||||
| � � � � � � |
���������� | ����������� | ||||||
| �� �� |
���������� ������� |
���������� ������� |
���������� ������� |
���������� ������� |
||||
-6-
| �������� �������� |
� | � | �� |
|---|---|---|---|
| ����� | ����������������������� ����������������������� ������������� |
����������������������� ��������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������� ����������������� ������������������� |
����������������������� ��������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������� ����������������� ������������������� |
| ������� | ����������������� ��� |
����������� ���� ������ |
�������������� ������� �������� ������������� ����������������� ����������� ����������� �������������� ��������������� ����������������� |
| �� �� |
���������� ������� |
��� | ��� |
-7-
| ��� ����������� ���������������� ����������������������� ��������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������� ����������������� ������������������� � ��������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ������������� ���������� ��������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ����������������� |
||
|---|---|---|
| �������� �������� |
� | � |
| ����� | ����������������������� ��������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������� ����������������� ������������������� |
����������������������� ��������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ����������������������� ����������������� ������������������� |
| ������� | ��������� ��������������� ������������� �������������� |
����������� ���������������� |
| �� �� |
��� | ��� |
-8-
| 獨立董事張家榕 中華 民國 女 � � � � � � 無 本公司第19 屆董事會9 名董事成員(含4 名獨立董事),整體具備營業判斷、領導決策、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力,且有產業經驗和專業 能力,其中1 名獨立董事具備會計師及財務專業能力並有實際執業及管理或教學等經驗。 本公司董事平均任期為9 年,董事成員皆為本國藉,組成結構占比分別為4 名獨立董事44.4%,3 名具員工身份之董事33.3%。董事成員年齡分布區間計有 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼任其他公開發行公司獨 | 立董事家數 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 2 家 | 無 | 無 | |
| 專業能力 | 風 險 管 理 |
� | � | � | � | � | � | � | � | ||
| 工 程 |
� | � | |||||||||
| 會 計 |
� | � | � | � | � | � | � | � | |||
| 法 律 |
� | � | |||||||||
| 產業經驗 | 資 訊 與 科 技 |
� | � | ||||||||
| 商 務 與 供 應 |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| 建 築 與 工 程 |
� | � | |||||||||
| 財 務 與 金 融 |
� | � | � | � | � | � | � | � | |||
| 專 | 業 服 務 與 行 銷 |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| 基本組成 | 獨立董事任期年資 | 6 年 以 上 |
� | ||||||||
| 3 至 6 年 |
� | ||||||||||
| 3 年 以 下 |
� | � | |||||||||
| 年齡 | 71 至 80 歲 |
� | |||||||||
| 61 至 70 歲 |
� | � | � | � | |||||||
| 51 至 60 歲 |
� | ||||||||||
| 41 至 50 歲 |
� | ||||||||||
| 31 至 40 歲 |
� | � | |||||||||
具有員 工身份 |
� | � | � | ||||||||
| 性別 | 女 | 男 | 男 | 女 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 | ||
| 國籍 | 中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
中華 民國 |
||
| 條件 | 姓名 | 董事長林怡岑 | 董事林文騰 | 董事潘薪仁 | 董事林瑞萍 | 董事劉年富 | 獨立董事林瑞圖 | 獨立董事馬國柱 | 獨立董事李學程 | 獨立董事張家榕 |
-9-
| ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� �������������������������� ��������� |
��� ����� ����� ����� �� ����� ��� ����� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� ��� ��� � � � � ��������� ��������� ��������� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �������� ����������� ������ ����������� �� ����������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��������������������������������������������������������������������������� ���������������������� ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������������������������� |
||
|---|---|---|---|
| �� | � � � � |
||
| �������� ������� |
�� | � � � � |
|
| �� | � � � � |
||
| �� | � � � � |
||
| ����� ����� � |
� � � � |
||
| ������� | �������� ����������� ������ ����������� �� ����������� �������� |
||
| ����� ����� |
���� | � � � � |
|
| �� | � � � � |
||
| ������ ������ |
���� | � � � � |
|
| �� | � � � � |
||
| �� �� |
�� �� |
� � � � |
|
| �� | � � � � |
||
| �� �� |
��������� ��������� ��������� ��������� |
||
| � � |
� � � � |
||
| �� | ��� ��� ��� ��� |
||
| �� | �� �� �� �� �� �� �� �� |
||
| �� | ��� ����� ����� ����� �� ����� ��� ����� �� |
-10-
| ���������� �������� |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� ����� |
����� ��� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� |
|||
| ������������� ���������� ���� ������������� |
����� ���� |
� �� |
����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
��� ����� |
����� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
||||
| ��� | � �� |
����� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
����� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
|||||
| ���������� | ������� | ������� �� |
���� �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||
| �� �� �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |||||
| ��� | ���� �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| �� �� �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |||||
| �������� | ����� ���� |
� | � | �� | �� | � | �� | � | � | � | � | ||||
| � � � |
� | � | � | � | � | �� | � | � | � | � | |||||
| ������ ������� |
����� ���� |
� | ����� | ����� | ����� | � | ����� | � | � | � | � | ||||
| � � � |
� | ��� | � | � | � | ����� | � | � | � | � | |||||
| ����������� ���������� ������������� |
����� ���� |
� �� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
||||
| � � � |
� �� |
��� ����� |
��� ���� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
��� ����� |
|||||
| ���� | ���� ����� |
���� ���� � |
� | � | � | � | ��� | � | ��� | ��� | ��� | ��� | |||
| � � � |
� | � | � | � | ��� | � | ��� | ��� | ��� | ��� | |||||
| ������� ���� |
��� ��� ��� |
� | ��� | ��� | ��� | � | ��� | � | � | � | � | ||||
| � � � |
� | ��� | ��� | ��� | � | ��� | � | � | � | � | |||||
| �������� | ��� ��� ��� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | ||||
| � � � |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |||||
| ����� | ��� ��� ��� |
� | ��� | ��� | ��� | � | ��� | � | � | � | � | ||||
| � � � |
� | ��� | ��� | ��� | � | ��� | � | � | � | � | |||||
| �� | ������ ���� |
������ ������ ����� |
������ ������ ����� |
������ ������ ����� |
������ ������ ����� |
������ ������ ����� |
��� | ��� | ��� | ��� | |||||
| � � |
� � � � |
� � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
�� �� |
-11-
| ���������� �������� |
����� ����� ����� ��� |
� | � | � | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� ��������� ����� |
��� ��� |
��� | ����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
|
| ��� | ��� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
|||
| ��������� | ��������� | ��� ��� |
� | � | � | |
| ��� ��� |
� | � | � | |||
| ��� | ��� ��� |
� | � | � | ||
| ��� ��� |
� | � | � | |||
| ��� �������� |
���� ���� |
� | � | ��� | � | |
| ��� | � | � | � | |||
| �������� | ����� ���� |
� | �� | �� | ||
| ��� | � | �� | �� | |||
| ����� | ����� ���� |
����� | ����� | ����� | ||
| ��� | ��� | ����� | ����� | |||
| �� | ��� | ��� | ��� | |||
| �� | ��� | �������� �������� � |
�������� |
-12-
| ��� ��� ��� ����� � � � ��� � � � � ��� ����� ����� ����� � ������������������� ��������������������������� �������� |
� ������ �� ��� �������������������������������������������������������������������� |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������� ���� |
� | � | � | � | � | ||||||
| �������� ������ |
�� | ||||||||||
| ������������ �������������� ������� |
����� ���� |
����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
����� ����� |
|||||
| ��� | � ����� |
� ����� |
����� ����� |
� ����� |
��� ����� |
�� | � | ||||
| ��������� | �������� ����� |
�� �� |
� | � | � | � | � | ||||
| �� �� |
� | � | � | � | � | ||||||
| ���� | � | ||||||||||
| ��� | �� �� |
� | � | � | � | � | |||||
| �� �� |
� | � | � | � | � | ||||||
| ��� �������� |
����� ���� |
����� | ��� | ��� | ����� | ��� | |||||
| ���� | � | ||||||||||
| � � � |
� | � | � | � | � | ||||||
| �������� | ����� ���� |
� | �� | �� | � | � | |||||
| � � � |
� | � | �� | � | � | ||||||
| �� | ��� | ��� | ��� | ||||||||
| ����� | ������ ��� |
����� | ����� | ����� | ����� | ����� | |||||
| �� � |
� | � | ����� | � | ��� | ||||||
| �� | ��� | ������ ������ ����� |
������ �� |
||||||||
| �� | ������ ����� |
��� | ��� | �������� | ��� | ||||||
| �� | ������� | ������ | ��������� ������ |
������� | ��� | ||||||
| � | � | � | |||||||||
-13-
| �������� ����� ����� ����� ����� ����������������������� ����������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� ��� |
||
|---|---|---|
| ������������� ����������� ������������ ��������� |
������ | ����� |
| ������������� ������������ ����������� |
����� | ����� |
| ������������ ����������� ����������� ����������� |
������ | ����� |
| �������������� ������������� ��������� |
����� | ����� |
| �� | �� | �������� |
-14-
| �� | ����������� | ����������� | �������� ��������������������������������������������������������� ���������������� |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� | ���� | ����� | ����� | ���� | ���� | ���� | ����� | ���� | ���� | ���� | |
| ������ | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| ������������ | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |
| �� | ���������� ������� |
���������� ������� |
���������� ������� |
���������� ������� |
���������� ������� |
���������� ������� |
��� | ��� | ��� | ��� | |
| �� | ��� | �� | �� | �� | �� | �� | ���� | ���� | ���� | ���� |
-15-
==> picture [405 x 646] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
�����
���������
������������� �������������
�����
����
���������������������� ����������� ������������������� ����������������������� ���������������� ���������������������� ������������� ���������������������� ����� ���������������������� ����������� ����������������������� ���������������������� ���������������
�����
����
������������������� ������������������ ������������������ ������������������
������������������ �������������������������������������������������������� ������
������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������������
----- End of picture text -----
-16-
| ������������ | ���� �� ��������� ���������� ���� � ���� �� ���� � ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �������������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������� �������������������������������� ����������������������������� ������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ����������������� ����������������������������������������������������������� ������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������� |
����������������������������������������������������������� | |
|---|---|---|---|
| ���� | �������������������������������� ���������������������������� �������������������������������� ����������������������������� ������������� �������������������������������� ����������������������������� ������ |
||
| ���� | ���� ���� ��� ���� ��� |
||
| ���� | ���� � ���� �� ���� � ���� ��� |
||
| ���� | ��������� ���������� |
||
| ���� | ���� �� |
||
-17-
| ��������������������������������������������� | ��� � � � � � � � � ���������������������������������������������������� 1. ������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������� 2. ������������������������������������������������������������ �� 3. �������������������������� |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����� | � | � | � | � | ||||||
| �� | �������������� | �������������� | �������������� | �������������� | ||||||
| ������ | � | � | � | � | ||||||
| ������ | � | � | � | � | ||||||
| ��������� | �������������� | ����������������� | ����������������� | ����������������� | ||||||
| ���� | � | � | � | � | ||||||
| ����� | � | � | � | � | ||||||
| ������������ | �������������� | ���������������������� | ���������������������� | ���������������������� | ||||||
| ����� | � | � | � | � | ||||||
| ����� | � | � | � | � | ||||||
| ����� | � | � | � | � | ||||||
| �� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | ||||||
| ���� | ��� | ��� | ��� | ��� | ||||||
-18-
| ����������������������������� | �� | ����������� | �������� �� ������������������������������������������������������ ��������������������������������� |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� ������������ |
���� | ���� | ���� | ���� | ||
| ������ | � | � | � | � | ||
| ������ ��� |
� | � | � | � | ||
| �� | ��� | ��� | ��� | ��� | ||
| �� | ���� | ���� | ���� | ���� |
-19-
| (一)證券交易法第14 條之5 所列事項。 | 審計委員會決議結果及公司董事會對 審計委員會意見之處理 |
所有出席委員未有其他意見同意通 過後,呈報董事會討論並經全體出 |
席董事無異議通過。 | 席董事無異議通過。 | 席董事無異議通過。 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審計委員會之重要決議事項 | 1.本公司土城廠基於活化資產擬辦理改建,並擬與百 分之百轉投資公司簽訂合建契約案 |
1.本公司112 年度營業報告書及財務報表案 2.本公司112 年度內部控制制度聲明書 3.更換會計師案 4.簽證會計師獨立性之評估及113 年度會計師公費 5.本公司「背書保證辦法」修正案 6.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案 7.112 年度盈餘分派案 |
1.本公司113 年第一季財務報表案 | 1.本公司113 年第二季財務報表案 | 1.配合集團資金運用,子公司浙江麗正電子有限公司 擬辦理現金減資退還股款 |
1.本公司113 年第三季財務報表案 | 1.114 年度之營運計畫 2.擬訂定本公司114 年度稽核計畫 3.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施 細則」案 |
|
| 會議期別 | 第一屆第九次 | 第一屆第十次 | 第一屆第十一次 | 第一屆第十二次 | 第一屆第十三次 | 第一屆第十四次 | 第一屆第十五次 | |
| 會議日期 | 113.1.10 | 113.3.15 | 113.5.14 | 113.8.14 | 113.9.2 | 113.11.13 | 113.12.1 6 |
|
-20-
| ��������� ������� ������� ������� ������� ������ ����������� ��� ��� ��������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������� |
������� | ������� ������ |
������� ������� ��� |
������� ������� ��� |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������������������������������� �������������������������������������������������������� |
��������� ������� ������� ������� ������� ������ ����������� ��� ��� |
|||||
| ���� | ���� | ���������������������������������� ��������������������������������� ������������������������� |
���������������������������������� ��������������������������� ��������������������������������� ����������� ���������������������������������� ���������������������������� ���������������������������������� ������������������������������� ������������� |
|||
| ���� | ��� | |||||
| ���� | ����������� ��� |
|||||
| � | ||||||
| � | � | � � � � |
||||
| �� | �������������������� ���������������� |
������������� �������������������� ����������������� ��� �������������������� �������������� �������������������� ���������� �������������������� ����������������� � |
||||
| ���� | ������� ������� ������� ������� ������ |
|||||
| �� | ��������� | |||||
-21-
| ������� | ������� ������ |
������� ������� ��� |
|
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������������������������������� ����������������� |
���� ��� ���� �� �� �� �� �� �� �� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � ��� � � � � � � � ��� � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � ��� � � � � ��� � � � � � � � � � � ��� � � � � � � � � � ��� � � � � � � � ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������ ������������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������� ���������������������������������� ����������������������� |
| � | |||
| � | � | � � |
|
| �� | ����������� ���������������������� ������ |
���������������������� ������������������ �� ���������������������� ������������������� ������������������� ������������� |
-22-
| ������� | ������� ������ |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ������������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ������������ |
��������������������������� ������������������� � � ������������������ � � ��������������������� |
|||||||||||||
| ���� ��� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |||
| �� �� |
� | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | � | |||
| ���� | ���������������� | ����������������� | ������������������������ | ������������������������� | �������������� | ������������� | ��������������������������� ����� |
���������������������� | ���������������������� | �������������������� | ��������������������� | ��������������������������� ������������������� |
������������������ | |||
| � | ||||||||||||||||
| � | � | |||||||||||||||
| �� | �������������������� |
-23-
| ������� | ������� ������ |
������� ������� ��� |
������� ������� ��� |
������� ������� ��� |
������� ������� ��� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ���������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������������� �������������������� |
������������������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ����������� ����������������������������������� ��������� ����������������������������������� ��� ���������������������������� ����������������������������������� ��������������� ����������������������������������� ������������������������ ����������������������������������� ������������������������� |
���������������������������������� | �������������������������������������������� ����� ����������������������������������� ��������������������������������� |
| � | |||||
| � | � | � | � | � � |
|
| �� | ��������������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������� ���� |
��������������������� ������������������� ������������������ ������������������ ����� |
�������������������� ���� |
������ �������������������� ������ �������������������� ����������������� |
-24-
| ������� | ������� ������ |
|
|---|---|---|
| ���� | ���� | �������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� |
| � | � | |
| � | ||
| �� | ����������������� �������������� �������������������� ����������������� ����������������� ����������� |
-25-
| ������� | ������� ������ |
������� ������� ����� |
������������������������������������������������������������������ ����������������������������������� |
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | �������� ������������������������������� �������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������� ��������� �������������������������������� �������������������������������� ������ ��������� �������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������� ������������ ������������������������������� ���������������� ������������������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������������������� ������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������� |
|
| � | |||
| � | � | ||
| �� | �������������������� ����������������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ����������������� |
-26-
| ��������� | ����������� ���������� |
� | �� | � |
|---|---|---|---|---|
| ��������� | ������� ���������������� ����������������� ���������������� �������� |
������� ���������������� ����������������� ���������������� ������� |
������� ���������������� ���������������� ������ |
|
| ����������� | ���������� ���� ������ |
������������� ����������� �������� ���������� ������������� ����������������� �������������� ��������������� ����������������� |
������� ���������������� �������������� ������������ �������������� |
|
| ��� ��� ������ |
��� | ��� | ��� | |
| ���� | ���� | ���� | ||
-27-
==> picture [425 x 713] intentionally omitted <==
-28-
| ���������������� ������������������� ����������������������������������������������������������� |
�� | �������� ������������������������������������������������������������ �������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ���������������� ������������������������������������������������������������ ���������������� ������������������������������� |
��������������������������������� | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������������� ���� |
��������������� | ||||||||||
| �������� ����� ��� |
��� | ���� | ���� | ||||||||
| ������ | � | � | � | ||||||||
| ��������� | ������������������ | ������������������� | ������������ | ������������������ | |||||||
| ��������� | � | � | � | ||||||||
| �� | ��� | ��� | ��� | ||||||||
| �������� | ��������� | ��������� | ��������� | ��������� | |||||||
| �� | ��� | �� | �� | ||||||||
-29-
| ����������� ��������� |
����������� ��������� |
���������� ��� |
��� | ��� | ��� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ��������������������������� �� |
��������������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������ ���������������� �������������������������� ������������������������ ������������������������ ������ ������������������������� ��������������� |
������������������������������ ������������������ |
�������������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� ���������� |
| � | � |
||||
| � | � | � | � | ||
| �� | ������������������� ����������������� ����������������� ��������� |
������������������� ����������������� ����������������� ��� |
������ �������������������� ����� |
�������������������� ��������������� |
|
-30-
| ����������� ��������� |
����������� ��������� |
��� | ��� |
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | �������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ������ |
������������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� ����������������������� ����������� ������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������� |
| � | |||
| � | � | � | |
| �� | �������������������� ����������������� �������� |
������������������� ����������������� ����������������� ���������� |
-31-
| ����������� ��������� |
����������� ��������� |
��� | ��� | ��� | ��� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | �������������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������� ����������������������� ��������� ���������������������� ����������������������� �������������� |
�������������������������� ���������������������� ����������������������� ��� |
�������������������������� ����������������������� ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������� |
������������������������� ����������������������� ��� |
| � | |||||
| � | � | � | � | � | |
| �� | ������ ������������������� �������������� |
�������������������� ������������������ ����������������� |
�������������������� ���������������� �� |
�������������������� ������ |
-32-
| ������������������������� ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ����� �������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� ��������� |
��� | ��� | ����������� ����������� ����������� |
����������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ����� |
������������������������� ������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ����� |
|
| ���� | ���� | �������������������������� ����������������������� ����������������������� �������������������� |
�������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������������� |
������������������������� �������������������������� �������������������������� |
||
| � | � | |||||
| � | � | � | ||||
| �� | �������������������� ����������������� ����������������� ����������������� � |
�������������������� ����������������� ����������������� |
������������������� ����������������� ����������������� ���������������� �� |
|||
-33-
| ���� | ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������� |
������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������� ������������������������������������� ��������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������� |
������������������������������������� ������������������������������������� ������������������ |
����������������� | ���������������������������������� |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | ������������������������� ����� |
�������������������������� ��������������� |
���������������������� | �������������������������� ������� |
�������������������������� ������������������������� |
-34-
| ������������������ | ������������������������������������� ��� |
��������������������������������� | ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������� |
��������������������� ������������� |
������������������������������������������ ������������� |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������������������������������������������� | ������������������������������������������ | �������������������������������������������� | ������������������������������������������ | |||||
| �������������������������� ������������������������ �� |
������������������������� �� |
�������������������������� ������������������������� ���������������������������� ��������������������������� |
�������������������������� ��������������� |
-35-
-36-
| ������������������� ���������������������������������� ����������������������������� |
���������� ���������� |
���������� ���������� |
��� |
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ���������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������� ��������������������� ��������������������� ������� �������������������� �������������������� ��������� |
|
| � | |||
| � | � � |
||
| �� | ������������� ����������������������� ������������������ �������������������� ��������� ����������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ������������������ |
||
-37-
| ���������� ���������� |
���������� ���������� |
��� | ��� |
|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������� �������������������� �������������������� ������������������� ����������������� |
���������������������� ������������������� �������������� ����������������������� ������������������� ������������������� ����������������������� ������������������� ���������� ���������������������� ������������������� ������������������� ���������������� ����������������������� ������������������� ������������������� |
| � | |||
| � | � | � � � � � |
|
| �� | ����������������������� �������������������� ���������������� |
�������� ������������������������ �������������������� ����������������������� ���������������������� ��������������������� ���� ������������������������ ��������� ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ����������� ����������������������� ��� |
-38-
| ���������� ���������� |
���������� ���������� |
��� | ��� | ��������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� |
������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������� ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ����������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��� ������������������������ �������������������� ���� ������������������������ �������������������� ����������� |
��������������������� ���������������������� ���������������� |
||
| � | |||||
| � | � � � |
� | |||
| �� | ������������� ����������������������� �������������������� ������ ����������������������� �������������������� ��� ����������������������� ������ |
�������� ��������������������� ��������������� |
|||
-39-
� �� ��������������������
| �� | �� | ���� | ���� | ���� | ���� |
|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ��������� | ����������� ��������� |
��������� | ��� |
| �� | ��� | ��������� | ����������� ������ |
�������������� � |
��� |
| �� | ��� | ��������� | ����������� ��������� |
��������� | ��� |
| �� | ��� | ��������� | ����������� ��������� |
������������� � |
��� |
| ��������� | ����������� ��������� |
������������� ��� |
��� | ||
| �� | ��� | ��������� | ����������� ������ |
������������� � |
��� |
| �� �� |
��� | ��������� | ����������� ��� |
�������������� ��� |
��� |
| ��������� | ����������� � |
������������� �������������� |
��� | ||
| ��������� | ������ | ���������������� ��� |
��� | ||
| �� �� |
��� | ��������� | ����������� ������ |
�������������� ������ |
��� |
| �� �� |
��� | ��������� | ����������� ������ |
�������������� ���� |
��� |
| �� �� |
��� | ��������� | ����������� ��������� |
������������� ��� |
��� |
| ��������� | ����������� ��������� |
������������ | ��� |
�������������������������
| �� | �� | ���� | ���� | ���� | ���� |
|---|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ��������� | ���������� ���������� |
��������� | ��� |
| ��� ��� |
��� | ��������� | ���������� ������� |
������������ ������������ ����������� |
�� |
| ��������� | ���������� ������� |
������������ ��� |
��� | ||
| ��������� | ���������� ������� |
����������� | ��� |
-40-
����������������
�������������������������
������������������������
| ���� | �� | ��� | ��� | �� |
|---|---|---|---|---|
| �� | � | � | �� | |
| �� | � | � | �� | |
| ���� | � | � | �� | |
| �� | �� | �� | �� |
���������������������������������
| �� | �� | |
|---|---|---|
| ���� | �� | |
| ���������� | � |
����������������
��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ������
-41-
-
����������������������
-
����������
-
������������� ����������
-
����������������
-
�����������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������
-
������������������������������������������ ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����
-
���������������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������������ ���������������������������������������� ������������������������������������� ��������
-
�������������������������������������� ����
-
������������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ����������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������
-
������������������������������������������ ��������������������
==> picture [72 x 73] intentionally omitted <==
- �������������
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
- �������������������
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
- ������������������
-42-
-
������������������������
-
�������������������������������������������� ������������������������
-43-
- �����������������������������
���������������������������������
- ����������������������������
| ���� | ���� | ���� |
|---|---|---|
| ������������� ������� |
���������������� ��������������������� ����������������������� ����������������� ��������� ���������������� �������������������� |
��������� ��� |
| ������������� � |
���������������� ��������������������� ����������������������� ����������������� ��������� ���������������� �������������������� |
��������� ������������ ����������� ����������� �� |
| ���� | ���� | ���� |
| ������������ ���� |
���������������� ��������������������� ����������������������� ����������������� ��������� ���������������� �������������������� |
��������� �� |
| ������������ �������� |
���������������� ��������������������� ����������������������� ����������������� ��������� ���������������� �������������������� |
��������� � |
| ������������ ����� |
���������������� ��������������������� ����������������������� ����������������� ��������� ���������������� �������������������� |
��������� � |
-44-
�������������������������
| ��������� | ���������� |
|---|---|
| ���� ���� ��������� |
������������������������������������� ����� ������������ ����������������������� |
| ���� ���� ��������� |
������������������������� ����������������������� ������������ ���������������������������� ������������������������������������� ���������������������� ������������������������ ���������������������� �������������������� ������������������������� ����������������� ������������������� ������������������������� ��������������������� ����������������������������������� |
| ���� ���� ��������� |
��������������������� |
| ���� ���� ��������� |
��������������������� ������������������������� ������������������ ����������������������� ������������������� |
| ���� ���� ��������� |
������������������������������������� ��� |
| ���� ���� ��������� |
��������������������� |
| ���� ���� ��������� |
����������������� ��������������������� ������������������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������� |
-45-
| ���� | ���������� |
|---|---|
| ���� ���� ��������� |
������������������������� ������������������������ ����������������������������� �������������������������������������� ����������������������������� ���������������������� ���������������� ������������������ ����������������������� �������������� ������������������������� ��������������������������������� ���������������������� ��������������������������������������� |
- ������������������������������������������� ����������������
����������
- �����������������������������
| ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� | ���������� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��� ��� �� |
��� �� |
������� | ���� | ����� | �� | �� |
| ���� ���� ���� |
��� | ������������������� | ����� |
��� | ����� | � |
| ��� | ������������������� |
-
���������������������������������������������� ���������
-
�������������������������������������������� �������������������������������������������� �����������������
-
�������������������������������������������� ��������������������
-
�������������������������������������������� ���
-46-
�����������
����������
| �������� ������� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ��������� | ||||
| ������� | ���������� | ||||
| ���������� �������� |
��� �� |
��� | ��� | ||
| ������ | ��� �������� |
||||
| ���������� | |||||
| ������������� ������������ |
���� | ||||
| ���� ������ |
� | ������� | |||
| ������� | |||||
| ������� | |||||
| � � |
|||||
| � | |||||
| ������ | |||||
| ������ �������������� �������������� |
���� |
����������
| ������ �������������� �������������� ������� |
���� |
|---|---|
| ����� | ������������ |
| ����� | ������� |
| ����� | ��������� |
| ���������������� ���������������� �������� |
���� |
| ���������������� ������ |
���� |
-
�������������������������������������������������
-
���������������������������������������� �����������������
-47-
-
���������������������������������������� ��������������
-
� ���������������������
| �� | �� | ����� | ����� | ������������� | ������������� |
|---|---|---|---|---|---|
| ����� ���� |
����� ���� |
���� ����� |
���� ����� |
||
| �� ���� ���� ���� ���� ��� ��� ��� ��� |
���������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����������� |
� � � � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � � � |
-
�������������
-
�������������
�������������������������������������� ����������������������
| ������ | �� ���� |
�� ���� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
����� ����� �� |
��������� ���������� ��������� ���������� ������ |
��������� ���������� ��������� ���������� ������ |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� �� |
� � |
�� �� |
�� | �� �� |
�� ��� �� |
�� | ||
| ���������� | ���������� | ����� | � | � | � | � | ���� | � | |
| ����������� | ���������� | ����� | � | � | � | � | � | � | |
| ���������� | ��������� | ���� | � | � | � | � | � | � | |
| ���������� | ��������� | ���� | |||||||
| ��� | ��������� | ���� | � | � | � | � | � | � | |
| ��� | ��������� | ���� | |||||||
| ��� | ��������� | ���� | |||||||
| ��������� ��������� � |
��������� | ���� | |||||||
| ��� | ��������� | ���� | � | � | � | � | � | � | |
| ���������� ��������� ����� |
��������� | ���� | � | � | � | � | � | � |
-
�����������������������������������������
-
�������������������������������������������
-
����������������������������������������������
-48-
���������������������������������������� ����������������
�������
����������������������
| ����� | ����� | ����� | ����������� ����������� � |
����������� ����������� � |
���� | ���� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���� | �� | ���� | �� | ���� | ||
| ����������������� ������������������� ������������ ���������� |
������� ������ ���������� |
������� ������� ������� |
� � � |
� � � |
������� ������ ���������� |
������� ������� ������� ������� |
|
| �������������� | � | ����� | ���������� | ������� | ���������� |
-
��������������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������������������������������������� ���������������
-
���������������������������
-49-
�������
��������
��������
| �� | � � � � |
���� | ���� | ���� | ���� | �� | �� | �� | �� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � � |
�� | �� | ���� | ���� ���� ���� � |
� � |
|||
| ����� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ���� ����������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ����� ����������� ������� ����������� ���� ������������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ����� ���������� ������� ����������� ������� ��������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | �� ����������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ������ ����������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ������ ����������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | �� ����������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | �� ����������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ������ ����������� |
� | � | |
| �������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | �� ����������� |
� | � | |
| ��������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ����� ���������� |
|||
| ��������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ����� ���������� |
� | � | |
| ��������� | �� | ����������� | ������������� | ����������� | ������������� | ����� ���������� |
|||
| �� �� |
���� | � � |
|||||||
| ������ | ����� | �� | |||||||
| ��� | ����������� | ����������� | ����������� |
����������������
-50-
��������
��� � � � ���
| ���� �� |
���� | ���� | ���� | �� | ���� ��� |
�� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | � | � | �� | ������ | �� | ������ | |
| ���� | � | ������� | ���������� | ���������� | ��������� | ����������� | |
| ���� | �� | ����� | ������ | ������ | ����� | ���� |
����������
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| �� �� ���� |
���� | ���� | |
| ���������� | ���������� | ������ | |
| ����������� | ���������� | ������ | |
| ���������� | ��������� | ����� | |
| ���������� | ��������� | ����� | |
| ��� | ��������� | ����� | |
| ��� | ��������� | ����� | |
| ��� | ��������� | ����� | |
| ��������������� ���� |
��������� | ����� | |
| ��� | ��������� | ����� | |
| ��������������� ��������� |
��������� | ����� |
�������������
- �������������
�������������������������������������� �������������������������������������� ���������
�������������������������������������� ����������������������������������
������������������
- ����������������
�����������������������������
��������������������������������������� �����������������
-51-
��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������
- ������������������
- ����������������������������������������������� �������������������������������������
-
�����������������������������������
-
�����������������
-
������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� ��������
-
���������������������������������������� ����������������������� �������������������������������������� �����������������������������
-
���������������������
-
�����������������������
-
��������������������������
-
���������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������
-
����������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������
-
-
������������������������������������
-
���������� ����������������
-
���������� ����������������
-
������������� ������������������
-
�������������� ��������������������
-
��������������������������������������� �������������� �����
-
��������������� ���������������������
-
�������������������������������������������� ����
-
��������������������� ����������������������� �����
-
������������� ���
-52-
�������
�������
���������
- ������������������
�������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� ����������������� ������������������� ������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ������������������ ������������������������ ������������������ ������������������ �������������������� �������������������� ����������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������ ������������������ ���������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� ������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������ ����������������� ���������������� �������������������������������
-53-
������������������������������� ������������������������������ ������������������������������ �������������������������� �������������������������� ������������������ ������������������ ������������������ ��������������������� ���������������������������������� �������������������������������������������������� ������������� �������� �������� ������������ ��������������� ��������� ����������� ������������ �������������������������� ��������� �������� ��������� ���������� �������������� ����������������������� ���������������������� ��������� ������������ ������������� ������������� ���������������� �������������� �������� �������� �������������������������� ����������������������������������������� ���������������������������� ���������� ��������� ��������� �������� ���������
-54-
- ���������������������
��������������������������������
�����������������������������������
-
�������������
-
�����������������������
������������������������
��������������������������
��������������������
- �������������������������
�����������������
������������������������
�����������������������
-
��������
-
�������������
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������
��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������
��������������������������������������� ������������������������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������
����������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������������
- ����������������
��������������������������������������� ������������
��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����
��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������
���������������������������������������
-55-
��������������������������������������� �����
-
�����������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������
-
��������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������ ���������������
-
����������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� �������������������
-
-
��������
- ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ���
-
�������������
-
�����������
| ������ ������ |
������ ������ |
������ ������ |
|---|---|---|
| �������� �� ���� ������� �� ������ ��������� �� ������� ����� ����� ������ ������� ������� ������� ����� ����� |
||
| �� �� |
���� | ������� |
| ������ | ��������� �� |
|
| ������� | ����� | ����� |
| ������ | ������� | ������� |
| ������� | ����� | ����� |
-
���������������
-
��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������
-
�����������������
-
���������������������������������������������������������������� ������������������������������
-
�����������������
-56-
����������� ����������� ���������� ������������������������������ ���������� ���������������� ��������������� ��������������� �������������� ������������ ������������� ������������ ������������������������� ������������������������ ��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ������������������������� ��������� ��������� ��������������������� ����������������������� ��������������� ���������������������������� ����������������������� ������������������������������������� ��������������������������� �����������������������
���������������
��������������������������������������� ��������������
�������������������������������������������������� ���������������������������
����������
��������
- �������������������
��������������������������������������
������������
-57-
| � � |
��������� | ������ |
|---|---|---|
| � � |
������ | ���� |
| � � |
������ | ����� |
| � � |
������� | ����� |
| � � |
����� | ���� |
| ���� | ����� | ���� |
���������
����������������������������������������� ��������������������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������
����������������
������������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����
�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������
-
��������������������
-
������
-
���������������������������������������� �������������
-
���������������������������������������� �������
������������������������������������������ ������
-
���������������������������������������� ��������������
-
���������������������������������
-
���������������������������������������� ���������������������������
-
������
-
�������������������������������
-
��������������������������������
-
�������������������������������������
-58-
-
������������������
-
�������������
-
������������������������������������
-
�����������
==> picture [176 x 304] intentionally omitted <==
-
������������
- ���������������������������������������� ������������������������
-
�������������������������������������������� ���������������������������������������� �����������
-
���������������
���������
| �� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ���� | ��������������� ����� |
��������������� ����� |
��������������� ����� |
��������������� ����� |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | �� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� � |
�� | �� | ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� � |
�� | �� | ��� ��� ��� ��� ��� ���� |
�� �� �� � |
|
| � | ��� | ������ | �� | �� | ��� | ������ | �� | �� | ��� | ������ | �� | �� | |
| � | ��� | ������ | �� | �� | ��� | ������ | �� | �� | ��� | ������ | �� | �� | |
| ��� | ������ | �� | �� | ||||||||||
| �� | ������� | �� | �� | �� | ������� | �� | �� | �� | ������ | �� | �� | ||
| �� | �� �� |
������� | ��� | �� �� |
������� | ��� | �� �� |
������ | ��� |
-59-
���������
-
������������������������������������������� ������������������������������������������
-
����������������
| ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� | ��������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� | ||||||||||||
| �� | ���� | ���� | ��������������� ����� |
|||||||||
| �� | �� | �� | �� �� �� �� �� |
�� �� �� � |
�� | �� | �� �� �� �� �� |
�� �� �� � |
�� | �� | ��� ��� ��� ��� ��� |
�� �� �� � |
| ��� | ��� | ���� | ||||||||||
| � | ��� | ������� | �� | �� | ��� | ������� | �� | �� | ��� | ������ | �� | �� |
| � | ��� | ������ | �� | �� | ��� | ������ | �� | �� | ��� | ������ | �� | �� |
| � | ��� | ������ | �� | �� | ||||||||
| �� | ������� | �� | �� | ������� | �� | �� | ������� | �� | ||||
| �� | �� �� |
������� | ��� | �� �� |
������� | ��� | �� �� |
������� | ��� |
���������
����������������������������������������������
�������
���������������������
��� � � � ����
| ��������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| �� | ����� | ����� | ����� ��������� |
|
| � � � � |
� � |
��� | ��� | ��� |
| � � � � |
��� | ��� | ��� | |
| � � |
���� | ���� | ���� | |
| � � � � |
��� | ��� | ��� | |
| � � � � � � |
��� | ��� | ��� | |
| � � � � |
� � |
�� | �� | �� |
| � � |
�� | �� | �� | |
| � � |
��� | ��� | ��� | |
| � � |
��� | ��� | ��� | |
| � � |
� � � � |
��� | ��� | ��� |
-60-
���������
-
������������������������������������������ ������������������������
-
�������������������������������������������� ����������������������������������������� �����
�����������������������
�������
-
������������������������������������������ �������������
-
������������
-
������������������
-
�����������
-
��������� ���������
-
��������������
-
-
������������
������������������������������������� ���������������������������
- ���������������
����������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������
- ������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������
- ������������������������������������������ ��������������
���������
- ����������
����������������������������������������� ����������������������������������������� ������
-61-
-
����������
-
����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������
-
��������������������������������������
-
����������
-
����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������
-
����������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������������� ����������������������������������������� ��������������
-
����������
-
����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� ���
-
���������������������������������
-
��������
-
����������������������������������������� ������������������
-
������������������������
-
����������������������������
-
����������������������������
-
����������������������������������������� �������������������������
���������������������������������������� ���� �����������������������������������
-62-
�������
| ���� | ��� | ���� �� |
���� | ���� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ����������� | ������������� | ���� | � | |
| ���� | ���������� | ������������� | ���� | � | |
| ���� | ���������� | ������������� | ���� | � | |
| ���� | ���������� | ������������� | ���� | � | |
| ���� | ������������ | ������ | ������������ | � | |
| ���� | ������������ | ������ | �������� | � |
-63-
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況
(一)最近兩年度合併資產、負債及股東權益變動比較分析表
單位:新台幣千元
| 年度 項目 |
112 年度 |
113 年度 | 差異 | 差異 | 增減比例變動 分析說明(註) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | ||||
| 流動資產 | 834,662 | 979,725 | 145,063 | 17.38 | |
| 不動產、廠房及設備 | 458,587 | 635,790 | 177,203 | 38.64 | 註(二)1 |
| 無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 其他資產 | 1,037,284 | 1,027,911 | -9,373 | -0.90 | |
| 其他非流動資產 | 3,769 | 2,357 | -1,412 | -37.46 | |
| 資產總額 | 2,334,302 | 2,645,783 | 311,481 | 13.34 | |
| 流動負債 | 485,954 | 735,239 | 249,285 | 51.30 | 註(二)2 |
| 遞延所得稅負債 | 62,684 | 67,201 | 4,517 | 7.21 | |
| 其他非流動負債 | 10,067 | 9,307 | -760 | -7.55 | |
| 負債總額 | 558,705 | 811,747 | 253,042 | 45.29 | 註(二)2 |
| 股本 | 1,663,029 | 1,663,029 | 0 | 0.00 | |
| 資本公積 | 9 | 9 | 0 | 0.00 | |
| 保留盈餘 | 199,702 | 274,294 | 74,592 | 37.35 | 註(二)3 |
| 其他權益 | -87,143 | -103,296 | -16,153 | 18.54 | |
| 庫藏股票 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非控制權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 權益總額 | 1,775,597 | 1,834,036 | 58,439 | 3.29 |
- (一) 最近變動項目明:(變動達20%以上且變動達新台幣10,000 千元者加以分析)
1.不動產、廠房及設備:係本期增加土城改建及子公司購置廠房及機器設備所致。
2.流動負債及負債總額:係子公司預收騰退補償款所致。
3.保留盈餘:係本期因本期損益較去年陸續增加所致。
-64-
�������
���������������
���������
| �� �� |
����� | ����� | ������ | ����� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� ������� �������� ���������� ����� ������� �������� �������� ���������� ���������� �������������� �������������� |
������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� ������ ������ � ������ � ���� |
������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ������� ������� ������� ������� � ������� � ���� |
������ ������ ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ � ������ � ���� |
���� ���� ���� ���� ������ ����� ����� ����� ������ ����� ����� ���� ����� ���� ����� |
|
| ������� |
�����������������
-
�������������������������������������������� ���������������
-
�������������������������������������������� ���������
-
������������������������������������������� ��������
-
��������������������������������
-
�������������������������������������������� �������������
-
�������������������
-
��������������������������������������������
���������
| ���������� | ���������� | ������������ ���������� |
|
|---|---|---|---|
| �� | ����� | ����� | ��������������� ������������� �� |
| � � � |
������� | ������� | |
| � � |
����� | ����� |
-65-
�������
�������
| ����� ������ |
����� ������ |
����� ������ |
����� ������ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| �������� | |||||
| ������ | ������ ������� |
�� ����� |
���� ������ |
���������� | |
| ���� | ���� | ||||
| ������� | ������� | ������� | ������� | � | � |
-
�����������������
-
������������������������������������������
-
���
-
����������������������������������������� ����������
-
������������������������������������������� �����������������������������������������
���������������������
-
����������������
-
���������
| �������� | |||
|---|---|---|---|
| ���������� | ���������� | ������� | |
| ��������� | ����� | ����� | ����� |
| ����������� | ������ | ������ | ���� |
| ���������� | ���� | ���� | ���� |
-
����������������������������������������� ������������
-
�����������������������������������
-
������������������������������������
����������������
| �� ���� |
��������� ������ |
���� ����� |
������ ������ |
��������� ��� |
��������� ��� |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | ���� | ||||
| ������� | ������� | ������� | ������� | � | � |
-
�������������������
-
��������������������������������������� �������������������������������������������� ������������
-
�������������������������
������������������������
����������������������������������������
-
��������
- �����������������������������������������
-
������������
-
����������������������������������������
-
������������
-66-
�����������
- �������������������������������� ��
������������
- ���������������������������������
���������
| �������� | ||
|---|---|---|
| �� �� |
����� | ����� |
| ���� | ��� | ��� |
| �������� | ������ | ������ |
| ���� | � | � |
-
��������������������������
-
�������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
-
������������������������������������� ���������������������������������
-
���������������������������������������� ����������������������
-
����������������������������������������� ��������������������������������
-
-
������������������
-
����������������������������������������
-
���������������������������������������
-
���������������������������
-
-
����������������
- �������������������������������������� ������������������������������������
-
������������������������������������������� ��������������
-
��������������������������
-
����������������������������������������� ���
-
�������������������������������������������
-
����������������������
-
���������������������������������������������� ���������������������������
-
�������������������������������������������
-67-
| ������� | ������ | ��������� ������ |
������ |
|---|---|---|---|
| ���� | ��� | ���� | �������� |
| ���� | ��� | ���� | �������� |
| ��������������������������������� | ��� | ���� | ��������� |
| ��������� | ��� | ����� | �������� |
-
���������������������������������
-
�������������������������������������
-
���������������������������
-
���������������������������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������
-
��������������������������
-
����������������������������
-
��������������������������
-
��������������������������
-
�����������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������������������
-
������������������������������������������ ���������
-
����������������������������
-
������������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
-
��������������������
-
������������
-68-
陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料
-
(一)關係企業合併營業報告書:請詳閱公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業 三書表專區https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/bfhtm_q2
-
(二)關係企業合併財務報表:因關係企業合併財務報表與年度財務報告編製內容相同,且已 於年度財務報告出具聲明書,聲明書請參閱公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/ 財務報告書/麗正113 年度合併財務報告第3 頁
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1
- (三)關係報告書:不適用
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形: 無。
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形:無。
四 、其他必要補充說明事項: 無。
柒、最近年度及截至年報刊印日止,發生對股東權益或證券價格有重大影響之事項: 無。
-
(一)附錄一、合併財務報告: 請參閱公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/財務報告書/麗 正113 年度合併財務報告 https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1
-
(二)附錄二、個體財務報告: 請參閱公開資訊觀測站/單一公司/電子文件下載/財務報告書/麗 正113 年度個體財務報告
https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t57sb01_q1
-69-