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RECTRON — Annual Report 2024
Jun 2, 2025
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Annual Report
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目 錄
會議議程 ................................................................ 1 報告事項 ................................................................ 2 承認事項 ................................................................ 5 討論事項 ................................................................ 7 選舉事項 ................................................................. 8 其他議案 ................................................................. 9 臨時動議 ................................................................. 9 散 會 ................................................................. 9
附 件
一、113 年度營業報告書 ................................................... 10 二、審計委員會審查報告書 ................................................ 13 三、113 年度會計師查核報告書及財務報表 ................................... 14 四、公司章程 ............................................................ 32 五、「公司章程」修正條文對照表 .......................................... 39 六、資金貸與他人作業程序 ................................................ 41 七 、「 資金貸與他人作業程序」修正條文對照表 .............................. 45 八、股東會議事規則 ...................................................... 46 九、董事選任程序 ........................................................ 53 十、董事持股情形 ........................................................ 55 十一、本次無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 ........ 56
麗正國際科技股份有限公司 114 年股東常會會議議程
時間: 中華民國114 年5 月29 日(星期四)上午九時正
召開方式: 實體股東會
地點: 新北市土城區中山路七十一號(本公司二樓禮堂)
一、宣布開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、報告事項
-
(一)113 年度營業報告書。
-
(二)審計委員會審查113 年度決算報告。
-
(三)113 年度員工酬勞及董事酬勞報告。
-
(四)113 年度現金股利分派報告。
-
(五)113 年度給付董事酬金報告。
四、承認事項
-
(一)113 年度營業報告書及財務報表案。
-
(二)113 年度盈餘分派案。
五、討論事項
(一)本公司「公司章程」部份條文修正案。
(二)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
六、選舉事項
選舉第20屆董事案
七、其他議案
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
八、臨時動議
九、散 會
-1-
報告事項
一、113 年度營業報告書。
-
說明:113 年度營業報告書,請參閱本手冊附件一(第10 頁~第12 頁)。
-
二、審計委員會審查113 年度決算報告。
-
說明:審計委員會審查報告書,請參閱本手冊附件二(第13 頁)。
-
三、113 年度員工酬勞及董事酬勞報告。
-
說明:一、依公司章程規定,本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一作為員工酬 勞,不高於百分之二作為董監酬勞。本公司113 度擬提撥員工酬勞及董事酬 勞如下:
- (一)員工酬勞:新台幣1,900,000 元,全數以現金發放之。 - (二)董事酬勞:新台幣2,900,000 元,全數以現金發放之。- 二、本案業經114 年3 月11 日薪資報酬委員會審議及董事會通過後,依法提報股 東會。
-
四、113 年度現金股利分派報告。
-
說明:依本公司民國114 年3 月11 日董事會決議發放民國113 年度現金股利計新台幣 96,455,671 元,每股配發現金股利新台幣0.58 元;嗣後如因本公司股本變動, 致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變動而須修正時,擬請股東常會 授權董事長全權處理,本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算,分配未滿 一元之畸零款合計數,列入本公司其它收入。
-
五、113 年度給付董事酬金報告。
-
說明:董事領取酬金情形報告,包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果 之關聯性,請參閱本手冊第3 頁。
-2-
董事領取酬金情形報告,包含酬金政策、個別酬金內容、數額及與績效評估結果之關聯性 本公司113 年度董事及員工酬勞分派情形報告:
-
(一)113 年度董事及員工酬勞分派案業經114 年3 月11 日第19 屆第19 次董事會決議通 過 。
-
(二)113 度董事及員工酬勞發放金額,請參閱本手冊第4 頁。
-
(三)113 年董事領取之酬金政策、個別酬金內容及數額、及與績效評估結果之關聯性:
-
1.本公司支給董事及員工之酬勞,係依據本公司之公司章程所載之成數與範圍規定辦 理,年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞,及不高於百分之二為董事酬 勞。本公司如有以前年度累積虧損,於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事酬勞之 前,應先彌補虧損,其餘額再依前項比例提撥。
-
2.員工酬勞以現金發放時,發放對象包含符合一定條件之控制或從屬公司員工,該一 定條件之控制或從屬公司員工授權董事會依公司法規定另行訂之前項董事酬勞僅得 以現金為之。員工酬勞及董事酬勞分派案,應由董事會決議,並報告股東會。
-
3.本公司所給付之薪資報酬,包括現金報酬、退休福利、各項津貼及其他具有實質獎 勵之措施;其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經 理人酬金一致為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度,本公司業已成立薪 資報酬委員會並訂定『薪資報酬委員會組織規程』。薪資報酬委員會依前述規程, 以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪资報酬政策及制度予評估,並以善 良管理人之注意,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準 與結構、薪資報酬又本公司薪資報酬委員會審查時,依董事及經理人之續效評估及 薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營續效及未來 風險之關連合理性。
-
4.本公司給付經理人之報酬,經由董事會授權董事長參酌其所擔任工作性質、責任, 並考量其學歷、經歷、技能、潛能發展等因素核決辦理上述得知,本公司給付酬金 之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營續效及未來風險之關聯性均依照本 公司『公司章程』 及相關管理辦法規定辦理。
-
5.113 年度董事領取酬金與經營績效之關聯性請參閱本手冊第4 頁。
-3-
| 單位:新台幣仟元 | 有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 |
有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 |
有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、E、F 及G 等七項 總額及占稅後純益之比例 稅後純益125,531 仟元 |
合併報表內所 有公司 |
0 0% |
4,582 3.65% |
6,229 4.96% |
5,229 4.17% |
360 0.29% |
4,884 3.89% |
600 0.48% |
600 0.48% |
120 0.10% |
120 0.10% |
|||
| 本公司 | 0 0% |
1,433 1.14% |
950 0.76% |
850 0.68% |
360 0.29% |
2,693 2.15% |
600 0.48% |
600 0.48% |
120 0.10% |
120 0.10% |
||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 員工酬勞(G) | 財務報告內所有公 司 |
股票紅利 金額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 現金 紅利 金額 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 本公司 | 股票紅利 金額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 現金紅利 金額 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 退職退休金(F) | 財務報告內 所有公司 |
0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本 公 司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
| 薪資、獎金及 特支費等(E) |
財務報告內 所有公司 |
0 | 3,732 | 5,243 | 4,359 | 0 | 3,939 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本 公 司 |
0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 1,748 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||
| A、B、 C 及D 等四項總額及 | 占稅後純益之比例 稅後純益125,531 仟元 |
財務報告內所有 公司 |
0 0% |
850 0.68% |
950 0.76% |
850 0.68% |
360 0.29% |
850 0.68% |
600 0.48% |
600 0.48% |
120 0.10% |
120 0.10% |
||
| 本 公 司 |
0 0% |
850 0.68% |
950 0.76% |
850 0.68% |
360 0.29% |
850 0.68% |
600 0.48% |
600 0.48% |
120 0.10% |
120 0.10% |
||||
| 董事酬金 | 業務執行 費用(D) |
財務報告 內所有公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 600 | 600 | 120 | 120 | ||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 600 | 600 | 120 | 120 | ||||
| 董事酬勞(C) (註3) |
財務報告 內所有公 司 |
0 |
700 |
800 |
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 本 公 司 |
0 |
700 |
800 |
700 |
0 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
| 退職退休金(B) | 財務報告內 所有公司 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
| 本 公 司 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 報酬(A) | 財務報 告內所 有公司 |
0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 本 公 司 |
0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 姓 名 | 瑞業興業股份 有限公司 |
瑞業興業股份 有限公司代表 人:林怡岑 |
瑞業興業股份 有限公司代表 人:林文騰 |
瑞業興業股份 有限公司代表 人:潘薪仁 |
瑞業興業股份 有限公司代表 人:劉鳳琴 |
瑞業興業股份 有限公司代表 人:林瑞萍 |
林瑞圖 | 馬國柱 | 李學程 | 張家榕 | ||||
| 職 稱 |
法 人 董 事 |
董 事 長 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
董 事 |
獨 立 董 事 |
-4-
承認事項
第一案(董事會提)
-
案 由:113 年度營業報告書及財務報表案。
-
說 明:一、本公司113 年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表及個體財務報 表)已編製完成,檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報表, 併同安侯建業聯合會計師事務所池世欽及黃欣婷會計師擬出具無保留意見 加其他事項之查核報告書。
-
二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱議事手冊附件一 (第10 頁~第12 頁)及附件三(第14 頁~第31 頁)。
-
三、敬請 承認。
-
決 議:
第二案(董事會提)
-
案 由:113 年度盈餘分派案。
-
說 明:一、本公司113年度稅後盈餘為新台幣125,530,955 元,加計期初保留盈餘新台 幣349,482元及加113年度確定福利之精算損益新台幣615,091元,減依法提 列法定盈餘公積新台幣 12,614,605元及特別盈餘公積新台幣16,152,085元 後,本次可供分配盈餘為新台幣97,728,838元,擬分配之股東紅利為新台幣 96,455,671元(即每股配發現金股利新台幣0.58元),保留未分配盈餘新台幣 1,273,167元,盈餘分派表請參閱本手冊第6頁。
-
二、本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算,分配未滿一元之畸零款合 計數,列入本公司其它收入。
-
三、現金股利分派案俟董事會通過後,將提報股東常會報告,授權董事長另訂 配息基準日及其他相關事宜。
-
四、嗣後如因本公司股本變動,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發 生變動而須修正時,擬請股東常會授權董事長按配息基準日實際流通在外 股數,調整每股配發金額。
-
五、本次盈餘分派,優先分配 113 年度盈餘。
-
六、本案業經114 年3 月11 日審計委員會審議及董事會通過後,依法提報股東 會。
七、敬請 承認。
-5-
麗正國際科股份有限公司 盈餘分派表 民國113 年度
| 期初餘額 | 349,482 |
|---|---|
| 加: | |
| 確定福利之精算損益 | 615,091 |
| 本期損益 | 125,530,955 |
| 本期可供分配盈餘 | 126,495,528 |
| 減:提列項目 | |
| 法定盈餘公積 | 12,614,605 |
| 特別盈餘公積 | 16,152,085 |
| 本年度可供分配盈餘 | 97,728,838 |
| 分配項目: | |
| 股東紅利-現金 | 96,455,671 |
| 期末未分配盈餘 | 1,273,167 |
==> picture [47 x 47] intentionally omitted <==
負責人:林怡岑 經理人:林怡岑 主辦會計:林瑞萍
決 議:
-6-
討論事項
第一案(董事會提)
-
案 由:本公司「公司章程」部份條文修正案。
-
說 明:一、依據金管會金管證發字第1130385442 號函、交易所112.8.23 臺證治理字 第1120014763 號函、及證券交易法第十四條第六項規定辦理,擬修正本公 司「公司章程」部份條文。
-
二、「公司章程」修正條文對照表,請參閱本手冊附件四及附件五(第32 頁~第 40 頁)。
-
三、敬請 討論。
決 議:
第二案(董事會提)
-
案 由:本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
-
說 明:一、配合公司營運需求,擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」。
-
二、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表,請參閱本手冊附件六及附件 七(第41 頁~第45 頁)。
-
三、本案業經114 年3 月11 日審計委員會審議及董事會通過後,依法提報股東 會。
四、敬請 討論。
決 議:
-7-
選舉事項
(董事會提)
-
案 由:選舉第20 屆董事案。
-
說 明:一、本公司第十九屆董事任期將於114 年6 月22 日到期,依法應予全面改選。 二、依本公司章程第16 條及第24 條規定,本次擬選董事9 席(含獨立董事4 席),新任董事於選任後即行就任,任期自114 年5 月29 日起至117 年5 月28 日止,任期3 年,連選得連任。
-
三、本公司董事及獨立董事採候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任。
-
四、本次改選依本公司董事選任程序為之,請參閱議事手冊附件九(第53 頁~第 54 頁)。
五、董事(含獨立董事)候選人名單如下:
| 被提名 人類別 |
被提名人 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股份數額 (單位:股) |
是否已連續擔任三 屆獨立董事 |
繼續提名已連續擔任三屆獨立董 之理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 瑞業興業股份 有限公司代表 人:林怡岑 |
碩士 | 麗正國際科技股份有 限公司董事長兼總經 理 |
麗正國際科技股份有限公 司董事長兼總經理 |
42,788,288 | 不適用 | 不適用 |
| 董事 | 瑞業興業股份 有限公司代表 人:林文騰 |
大專 | 麗正國際科技股份有 限公司董事長 麗正國際科技股份有 限公司董事 |
麗正國際科技股份有限公 司董事 |
不適用 | 不適用 | |
| 董事 | 瑞業興業股份 有限公司代表 人:潘薪仁 |
大學 | 麗正國際科技股份有 限公司董事 RECTRON ELECTRONIC ENTERPRISES, INC 董 事及總經理 |
麗正國際科技股份有限公 司董事 RECTRON ELECTRONIC ENTERPRISES, INC 董事 及總經理 |
不適用 | 不適用 | |
| 董事 | 瑞業興業股份 有限公司代表 人:林瑞萍 |
大學 | 安侯建業聯合會計師 事務所審計經理 麗正國際科技股份有 限公司董事兼電子事 業部總經理暨總管理 處副總經理 |
麗正國際科技股份有限公 司董事兼電子事業部總經 理暨總管理處副總經理 |
不適用 | 不適用 | |
| 董事 | 瑞業興業股份 有限公司代表 人:劉年富 |
大學 | 麗正國際科技股份有 限公司董事 麗正國際科技股份有 限公司電子事業部總 經理 |
麗正國際科技股份有限公 司董事 麗正國際科技股份有限公 司電子事業部總經理 |
不適用 | 不適用 | |
| 獨立 董事 |
林瑞圖 | 大學 | 立法委員 台北市市議員 麗正國際科技股份有 限公司獨立董事 |
麗正國際科技股份有限公 司獨立董事 |
0 | 是 | 獨立董事候選人林瑞圖先生擔任 本公司獨立董事任期已達三屆, 因考量其具有財務專業並熟稔相 關法令及公司治理專才經驗,對 本公司有顯著助益,故本次仍將 林瑞圖先生列為獨立董事候選人 之一,使其於行使獨立董事職責 時,仍可發揮其專長且對董事會 之監督提供專業意見。 |
| 獨立 董事 |
馬國柱 | 碩士 | KPMG 台灣所副所長 KPMG 台灣所執行長 KPMG 台灣所主席兼執 行長 社團法人公司治理專 業人員協會理事長 政治大學法律系兼任 教授 台灣大學法律系兼任 教授 麗正國際科技股份有 限公司獨立董事 慧洋海運股份有限公 司獨立董事 博盛半導體股份有限 |
麗正國際科技股份有限公 司獨立董事 慧洋海運股份有限公司獨 立董事 博盛半導體股份有限公司 獨立董事 智業企業管理顧問股份有 限公司執行長 |
0 | 否 | 不適用 |
-8-
| 公司獨立董事 智業企業管理顧問股 份有限公司執行長 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立 董事 |
李學程 | 大學 | 安侯建業聯合會計師 事務所審計經理 寶徠建設股份有限公 司財會主管 宏國集團關係事業財 會經理 富徠建設股份有限公 司副總經理 麗正國際科技股份有 限公司獨立董事 |
麗正國際科技股份有限公 司獨立董事 富徠建設股份有限公司副 總經理 |
0 | 否 | 不適用 |
| 獨立 董事 |
張家榕 | 大專 | 臺灣增澤工程股份有 限公司財務經理 麗正國際科技股份有 限公司獨立董事 |
麗正國際科技股份有限公 司獨立董事 臺灣增澤工程股份有限公 司財務經理 |
0 | 否 | 不適用 |
六、敬請 選舉。
選舉結果:
其他議案
(董事會提)
-
案 由:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
-
說 明:一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可」。
-
二、為借助本公司董事之專才與相關經驗,擬提請股東會同意解除新選任之董
事(含獨立董事)競業禁止之限制,解除競業禁止限制明細如下:
| 職稱 | 姓名 | 目前兼任其他公司職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 林怡岑 | 大人物開發股份有限公司董事長 |
| 董事 | 林文騰 | 瑞業興業股份有限公司董事長 |
| 獨立董事 | 馬國柱 | 智業企業管理顧問股份有限公司執行長 慧洋海運股份有限公司獨立董事 博盛半導體股份有限公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 李學程 | 富徠建設股份有限公司副總經理 |
| 獨立董事 | 張家榕 | 臺灣增澤工程股份有限公司財務經理 |
三、敬請 討論。
決 議:
臨時動議
散 會
-9-
附件一
一、113 年度之營業結果
==> picture [153 x 72] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
麗正國際科技股份有限公司
營業報告書
----- End of picture text -----
1.營業計畫實施成果:
本公司及各子公司主要營業項目為整流器製造及買賣業務, 113 年度本公司每股 稅後盈餘為 0.75 元,茲將本公司 113 年度合併營收淨額、營業毛利、營業淨 利、稅前淨利、本期淨利、本期綜合損益及稅後每股盈餘等與 112 年度相較分析 列示如下表:
| 如下表: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣千元;% | ||||
| 項 目 | 113年度 | 112年度 | 增(減) | |
| 金額 | 金額 | 金額 | 百分比 | |
| 營業收入 | 757,457 | 716,545 | 40,912 | 6% |
| 營業成本 | 481,413 | 459,141 | 22,272 | 5% |
| 營業毛利 | 276,044 | 257,404 | 18,640 | 7% |
| 營業費用 | 199,273 | 186,106 | 13,167 | 7% |
| 營業淨利(損) | 76,771 | 71,298 | 5,473 | 8% |
| 營業外收支 | 78,834 | 35,157 | 43,677 | 124% |
| 合併稅前淨(損)益 | 155,605 | 106,455 | 49,150 | 46% |
| 所得稅費用 | 30,074 | 19,586 | 10,488 | 54% |
| 合併總純(損)益 | 125,531 | 86,869 | 38,662 | 45% |
2.預算執行情形:
依照公開發行公司公開財務預測資訊處理準則規範,本公司 113 年度毋 需公開財務預測。
(一)財務收支情形
| )財務收支情形 | |||
|---|---|---|---|
| 單位:新台幣千元 | |||
| 項目 | 113年度 | 112年度 | 增(減)百分比 |
| 利息收入 | 15,692 | 4,948 | 217% |
| 利息費用 | 301 | 594 | (49%) |
( 二 ) 獲利能力分析
| 獲利能力分析 | 獲利能力分析 | |||
|---|---|---|---|---|
| 單位:% | ||||
| 項 目 |
113 年度 | 112 年度 | 增(減)百分比 | |
| 資產報酬率(%) | 5.05 | 3.89 | 30% |
|
| 股東權益報酬率(%) | 6.96 | 4.79 | 45% |
|
| 占實收資本 比率(%) |
營業利益 | 4.62 | 4.29 | 8% |
| 稅前純益 | 9.36 | 6.40 | 46% |
|
| 純益率(%) | 16.57 | 12.12 | 37% |
|
| 每股盈餘(元) | 0.75 | 0.52 | 44% |
-10-
(三)研究發展狀況
本公司 113 年度及 112 年度合併研發費用分別為 6,675 仟元及 12,463 仟 元,佔各期營收比重分別為 1% 及 2% ,主要是導入自動化封裝製程及汰換及創新 製程等,未來公司將持續朝著優化產品製程、開發新產品、提升自動化生產製程, 以擴大產能之彈性運用。
二、114 年度營業計畫概要
-
1.經營方針及目標
-
(1) 強化行銷體系與拓展市場版圖積極建立並強化海內外專業化行銷團隊,深化與 策略夥伴之合作關係,以擴大代理通路與應用市場,進一步提升公司整體營收 。
-
表現
-
(2) 推動製程自動化,提升產能穩定性持續導入與更新自動化製程設備,藉此降低 人力資源短缺所帶來之風險,滿足客戶多元需求,並穩定提供高品質產品。
-
(3) 強化兩化融合,發揮大數據效益加速資訊化與工業化整合,建立完整的產銷資 料庫,運用大數據進行整合分析,提升產銷決策效率,進而強化公司整體競爭 力。
-
(4) 拓展車用產品線,掌握成長契機持續投入開發車規級小訊號產品,聚焦車用電 子市場,打造全方位產品線,以滿足多樣化市場需求。
-
2.預期銷售數量及其依據
本公司預估114 年度之銷售數量將與113 年度持平。主要原因在於預期114 年 美國新任總統川普將推動製造業回流政策,進而陸續實施各項關稅措施,使得全球 化供應鏈模式逐漸式微,恐導致通膨壓力升高及經濟成長放緩,進一步影響市場需 求。面對外部環境不確定性,本公司將持續秉持審慎穩健的營運原則,以有效控管 經營風險並維持營運穩定。
3.重要之產銷政策
本公司採取「計劃性生產」與「接單式生產」並行策略,根據產業景氣變化、 市場供需情勢、自有產能與庫存水位,滾動式擬定產銷計畫,進行動態調整與庫存 管控,以維持最適庫存水準並提升營運效率。
三、未來公司發展策略
-
以客戶為核心,攜手市場領導者共創價值秉持以客戶為導向的經營理念,積極與 市場領導品牌緊密合作,聯合開發創新產品,持續提升公司價值與市場地位。
-
深化客戶關係,拓展多元產品服務深耕既有客戶基礎,針對其需求延伸多樣化產 品線,提供一站式解決方案,強化客戶黏著度與合作深度。
-
強化關鍵技術,打造製造競爭優勢積極投入關鍵零組件之研發與量產能力建構, 提升產品技術含量與供應彈性,進一步強化公司在產業鏈中的競爭優勢。
-11-
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
- 外部競爭環境
二極體產業競爭激烈,受全球經濟景氣與技術快速演進所影響,市場環境變化 快速,公司面臨來自全球各地業者的競爭壓力。面對此挑戰,本公司憑藉多年深耕 歐美高利基市場的經驗,建立穩固通路與專業客戶群,並持續透過成本控管、產品 差異化設計及優質服務,強化市場競爭力,進一步提升客戶忠誠度與合作穩定性。 2. 法規環境
本公司嚴格遵循國內外相關法令與產業政策,針對財務、股務、稽核及法務等 層面設有完善機制,隨時掌握法規動態與政策變化,並依循內部控制制度與作業流 程,確保各項營運活動完全符合法令規範。目前並無任何重大法規變動對公司財務 或業務造成實質影響,整體營運持續穩健。
- 總體經營環境之影響
當前總體經濟環境充滿不確定性,地緣政治風險升高及中美貿易壁壘延續,使 得全球供應鏈面臨重新配置壓力。為因應此變局,本公司將持續聚焦高附加價值產 品市場,強化核心客戶的整體服務與技術支援,同時提升製造效率與成本控管能 力,以維持競爭優勢並穩健因應外部環境變化。
近年公司已在穩定基礎上持續成長茁壯,致力為股東創造更大利潤,即使面對 未來多元的挑戰,公司仍用最正面積極態度面對,持續尋求進步與創新,深化品牌 價值,期能創造出公司最佳的經營績效,為股東謀求最大的利潤。
敬祝 各位股東
身體健康 平安喜樂
負責人: 林怡岑 經理人:林怡岑 主辦會計:林瑞萍
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-12-
附件二
麗正國際科技股份有限公司 審計委員會審查報告書
茲 准
董事會造送本公司113年度營業報告書、財務報表及合併財務報表、盈餘分派 議案等,其中財務報表及合併財務報表嗣經董事會委任安侯建業聯合會計師事 務所查核竣事,並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及合併財務報表、盈餘分派議案等,經本審計委員 會審查,認為尚無不符,爰依公司法第二一九條及證券交易法第十四條之四之 規定,繕具報告如上。
敬請 鑒察。
此 致
麗正國際科技股份有限公司114 年股東常會
麗正國際科技股份有限公司
審計委員會召集人:馬國柱
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中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 1 1 日
-13-
附件三
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��計����������
麗��際��股��限��董����鑒:�
���見
麗��際��股��限��������麗�集������������������� ����資�負�表,����������������至�������������� 表�����變�表����金�量表,����財���附註���重��計�����,� ���計������
���計���見,����計����������計�������請�閱���項 ��,�開��財������重��面���證��行�財����製����金融���� ���認��������際財�������際�計���解釋�解釋���製,足��� 表達麗�集����������������������財���,��������� �������至����������財�������金�量�
���見���
��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與麗�集���超���,��行該規��� �責����計������足��適����證�,���表����見���� 關鍵���項
關鍵���項�����計������,�麗�集����������財����� ���重要��項�該��項������財����體������見�過������, ��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵���項� �:
����認�
�關��認���計��請詳��財���附註��������認�;�����說 �,請詳��財���附註�������������
-14-
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關鍵���項�說�:
麗�集���������與����體零��醫����製造�銷���運��要 ����,而風險����認�����,����與���運�賴��������� ����金��,��������與�運������,��,��認���試��� 計��行麗�集�財�����重要�評��項��� �������:
��計���述關鍵���項��要�������試銷貨���������關� ��試與�行���,�,��資�負�表������間��銷���認��點��� �,������資�����議�������,�評���認��點������� �����轉�
������計�考量麗�集����認��關資訊��露��適��
���貨評�
�關�貨評���計��請詳��財���附註�����貨;�貨評���計�計� �設����,請詳��財���附註����;�貨評�評��說�,請詳��財��� 附註�����貨�
關鍵���項�說�:
麗�集���貨�能��際������������需���能�������銷 �量�����,��致�貨����能超過��變����風險���,�貨評��� 試���計��行麗�集�財�����重要評��項��� �������:
��計���述關鍵���項��要�������視�貨�齡�表,�����貨 �齡變���,評�麗�集��計��������視��行��,進行�貨���處� �趨���,��解�貨��評����與��,���關變����進行�較,��認 ��重����
���項
��麗�集���財��������,部�����財�������計���,而� ����計������,��計���開��財����表���見�,�關該����財 ������金額,������計�������該����������������� ������資��額�����資��額�2%�3%,���������������至 �������������額����������額�12%�11%�
麗��際��股��限����製���������������體財���,��� �計�������見����項�落�������,���考�
-15-
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-
��階�與�������財����責�
-
��階��責����證��行�財����製����金融�������認����
-
����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,� ��與��財����製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤 �重���表達�
-
��製��財����,��階��責����評�麗�集������能���關�項
-
��露,�������計�����,除非��階�����麗�集������,�除� ��������際�行������
麗�集���������計����負���財������責��
- �計�����財����責�
��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤� 重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財�����者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
1.辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 �麗�集��部������表��見�
-
3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
4.��������證�,���階��������計���適��,���麗�集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致麗�集������� ���能���
-
5.評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������
-
6.��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�����見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
-16-
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��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
��計��與�����通��項�,���麗�集����������財����� �關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������
������聯�����計��������
��計��:
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證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1100333824[1020000737] 號[號] ������������������������
-17-
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| 麗��際��股��限������ | ��資�負�表 | ������������������ | 113.12.31 112.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� |
��負�: | $ 564,394 21 561,703 24 2100 �����附註����� |
132,575 5 34,517 1 2130 ��負�-���附註������ |
793 - 417 - 2170 ���� |
140,210 5 90,374 4 2200 ������附註���� |
4,218 - 1,622 - 2230 �����負� |
439 - 307 - 2280 �賃負�-���附註�� |
126,046 5 135,578 6 2300 ����負��附註�� |
6,849 - 6,883 - |
4,201 - 3,261 - 非��負�: |
979,725 36 834,662 35 2580 �賃負�-非���附註�� |
979,725 36 834,662 35 2580 �賃負�-非���附註�� |
2640 �����負�-非���附註����� |
55,867 2 57,636 2 2570 遞����負��附註������ |
635,790 24 458,587 20 2600 ��非��負��附註�� |
16,060 1 15,759 1 |
955,984 37 963,889 42 負��計 |
2,357 - 3,769 - |
1,666,058 64 1,499,640 65 �����������附註������: |
3110 �通股股� |
3200 資��� |
3310 ���餘�� |
3320 ���餘�� |
3351 ��配�餘 |
3400 ���� |
���計 | $ 2,645,783 100 2,334,302 100 負�����計 |
(請詳閱�附��財���附註) | ���:��� �計��:��萍 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註����� |
1110 透過�������衡量�金融資�-���附註����� |
1150 �����額�附註���������� |
1170 �����額�附註������������ |
1200 ������附註�� |
1220 �����資� |
130X �貨�附註����� |
1410 預��項�附註�� |
1479 ����資�-�� |
非��資�: | 1517 透過�����������衡量�金融資�-非���附註����� |
1600 �������設��附註��������� |
1755 ���資��附註������� |
1760 �資�����額�附註����������� |
1990 ��非��資�-���附註������� |
資��計 | 董�長:��� |
-18-
麗��際��股��限������ ������表
���������������至�������
��:�����
| 4000 �����附註�������� 5000 �����附註��������� ���� ��費��附註�������������������: 6100 �銷費� 6200 ��費� 6300 ����費� ���� ���������附註��������: 7010 ���� 7020 ������� 7050 財��� ���������計 ���� 7950 �:���費��附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������資� ��評��� 8349 �:與�重�類�項��關���� �重�類至���項��計 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 8367 透過�����������衡量������資� ��評��� 8399 �:與�能重�類�項��關���� ���能重�類至���項��計 8300 �������� 8500 �������額 �������: 8610 ����� �����額���: 8710 ����� �股�餘����附註������ 9750 ���股�餘 9810 �釋�股�餘 |
113�� 金額 % $ 757,457 100 481,413 64 276,044 36 55,325 7 137,273 18 6,675 1 199,273 26 76,771 10 16,457 2 62,678 8 (301) - 78,834 10 155,605 20 30,074 4 125,531 16 615 - 1,639 - - - 2,254 - (15,152) (2) (2,640) - - - (17,792) (2) (15,538) (2) $ 109,993 14 $ 125,531 16 $ 109,993 14 $ 0.75 $ 0.75 |
112�� 金額 % 716,545 100 459,141 64 257,404 36 46,591 6 127,052 18 12,463 2 186,106 26 71,298 10 5,539 1 30,212 4 (594) - 35,157 5 106,455 15 19,586 3 86,869 12 (201) - (454) - - - (655) - (27,951) (4) 1,336 - - - (26,615) (4) (27,270) (4) 59,599 8 86,869 12 59,599 8 0.52 |
|---|---|---|
| 0.52 |
( 請詳閱�附��財���附註 )
董�長:��� ���:��� �計��:��萍
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-19-
| ��: ����� |
�計 ���計 |
(60,074) 1,849,040 |
(60,074) 1,849,040 |
- 86,869 |
(27,069) (27,270) |
(27,069) (27,270) |
(27,069) 59,599 |
(27,069) 59,599 |
- - |
- - |
- (133,042) |
- (133,042) |
(87,143) 1,775,597 |
- 125,531 |
(16,153) (15,538) |
(16,153) (15,538) |
(16,153) 109,993 |
(16,153) 109,993 |
- - |
- - |
- (51,554) |
- (51,554) |
(103,296) 1,834,036 |
(103,296) 1,834,036 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗��際��股��限������ | ����變�表 | ���������������至������� | ����������� | ����項� | 透過���� | ���運� ������ |
股� ���餘 �財��表 �衡量�金融 |
�通股 ��� ��� ��配 ����� 資���� |
股� 資��� 餘�� 餘�� � 餘 � 額 ��(��) |
1,663,029 9 34,364 34,924 176,788 (55,153) (4,921) |
- - - - 86,869 - - |
- - - - (201) (27,951) 882 |
- - - - 86,668 (27,951) 882 |
- - 17,624 - (17,624) - - |
- - - 25,150 (25,150) - - |
- - - - (133,042) - - |
1,663,029 9 51,988 60,074 87,640 (83,104) (4,039) |
- - - - 125,531 - - |
- - - - 615 (15,152) (1,001) |
- - - - 126,146 (15,152) (1,001) |
- - 8,667 - (8,667) - - |
- - - 27,069 (27,069) - - |
- - - - (51,554) - - |
1,663,029 9 60,655 87,143 126,496 (98,256) (5,040) |
(請詳閱�附��財���附註) | ���:��� �計��:��萍 |
|||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �����餘�� | �通股�金股� | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �����餘�� | �通股�金股� | �������������餘額 | 董�長:��� |
-20-
麗��際��股��限������ ���金�量表
���������������至�������
��:�����
| ������金�量: ������ 調�項�: ��費�項� �舊費� �銷費� 預�����迴轉�� ��費� ���� 股��� 處��������設������� 處��資�� 透過�������評��� 金融資����������� 非金融資����� �������設�轉�費�� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: 與�����關�資���變�: ���� ���� ����� �貨 預��項 ����資� 與�����關�資���變��計 與�����關�負���變�: ��負���� ���� ����� ����負� �����負� ��非��負������ 與�����關�負���變��計 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 �運����金�� ����� ���股� ����� ������ �������金�� |
113�� $ 155,605 49,333 2,724 (2,279) 301 (15,692) (765) 1,087 (37) (29,757) (752) 8,500 6,130 18,793 (376) (47,557) 375 9,532 34 (940) (38,932) (30) 55,656 6,923 - (1,510) (103) 60,936 22,004 40,797 196,402 15,980 765 (322) (15,610) 197,215 |
112�� 106,455 50,949 3,708 (3,616) 594 (4,948) (591) (9) - (11,828) 2,233 - 75 36,567 1,666 69,619 1,358 6,126 16,492 (1,095) 94,166 (1,873) (53,841) (3,530) 52 (1,501) - (60,693) 33,473 70,040 176,495 3,167 591 (594) (36,093) 143,566 |
|---|---|---|
-21-
麗��際��股��限������
���金�量表���
���������������至�������
��������
| �資����金�量: ��透過�����������衡量�金融資� 處�透過�����������衡量�金融資� ��透過�������衡量�金融資� 處�透過�������衡量�金融資� ���������設� 處��������設� 預����退� ��非��資��� ����負��� �資�����金������ �資����金�量: ������ ������ ���證金�� �賃�金�還 ���金股� �資�����金�� ��變���金����金��響 ���金����金��� ���金����金餘額 ���金����金餘額 |
|
|---|---|
( 請詳閱�附��財���附註 )
董�長:���
==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==
���:��� �計��:��萍
==> picture [46 x 46] intentionally omitted <==
-22-
==> picture [435 x 77] intentionally omitted <==
��計����������
麗��際��股��限��董����鑒:�
���見
麗��際��股��限���������������������資�負�表,�� ��������������至������������表���變�表��金�量表, ���體財���附註���重��計�����,����計������
���計���見,�開�體財������重��面���證��行�財����製� ��製,足���表達麗��際��股��限��������������������� 財���,����������������至��������財�����金�量� ���見���
��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計����體財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與麗��際��股��限����超���, ��行該規����責����計������足��適����證�,���表����見 ����
關鍵���項
關鍵���項�����計������,�麗��際��股��限��������� �體財��������重要��項�該��項�����體財����體������見� 過������,��計����該��項��表��見���計�����通������ �關鍵���項��:
����認�
�關��認���計��請詳�體財���附註��������認�,�����說 �,請詳�體財���附註������������ 關鍵���項�說�:
麗��際��股��限����������與����體零��製造�銷���運 ��要����,而風險����認�����,����與���運�賴������ �������金��,��������與�運������,��,��認���試 ���計��行麗��際��股��限��財�����重要評��項���
-23-
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�������:
��計���述關鍵���項��要�������試銷貨���������關� ��試與�行���,�,��資�負�表������間��銷���認��點��� �,������資�����議�������,�評���認��點������� �����轉�
������計�考量麗��際��股��限�����認��關資訊��露��適��
���貨評�
�關�貨評���計��請詳�體財���附註�����貨;�貨評���計�計� �設����,請詳�體財���附註����;�貨評�評��說�,請詳�體財��� 附註�����貨�
關鍵���項�說�:
麗��際��股��限����貨�能��際������������需���能 �������銷�量�����,��致�貨����能超過��變����風險�� �,�貨評���試���計��行麗��際��股��限��財�����重要評�� 項���
�������:
��計���述關鍵���項��要�������視�貨�齡�表,�����貨 �齡變���,評�麗��際��股��限���計��������視��行��,進 行�貨���處��趨���,��解�貨��評����與��,���關變���� 進行�較,��認��重����
���項
��麗��際��股��限���������資�,�部�轉�資���財����� ��計���,而�����計������,��計���開�體財����表���見 �,�關該部�轉�資���金額,������計������������������ �������認��該部�轉�資���������資金額���資��額�5%�7%, ���������������至��������認���������������額 ��������(10)%�(6)%�
��階�與������體財����責�
��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,�� �與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�
-24-
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-
��製�體財����,��階��責����評�麗��際��股��限������
-
�能���關�項��露,�������計�����,除非��階�����麗��際� �股��限�������,�除���������際�行������
-
麗��際��股��限����������計����負���財������責��
-
�計����體財����責�
-
��計����體財������,���體財����體�������舞��錯誤�
-
重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能���體財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響�體財�����者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
1.辨認�評��體財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
2.�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 �麗��際��股��限���部������表��見�
-
3.評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
4.��������證�,���階��������計���適��,���麗��際�� 股��限�������能��能��重�������������重�����,�� �論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體財� ����者���體財�����關�露,��該��露���適�������見��� 計���論���至�����������證��������������能�致麗� �際��股��限�����������能���
-
5.評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������
-
6.��������被�資���財�資訊��足��適����證�,���體財���表 ��見���計�負責������������行,�負責��麗��際��股��限� �����見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
-25-
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��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職� 道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
��計��與�����通��項�,���麗��際��股��限��������� �體財������關鍵���項���計���������該��項,除非����許� 開�露���項,����見���,��計�����������通���項,���� 預���通����負面�響����進������
������聯�����計��������
��計��:
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證����關 ���證�號[:] 金�證���[金�證���] 1100333824[1020000737] 號[號] ������������������������
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資�負�表
麗��際��股��限��
������������������
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| 負���� | ��負�: | �����附註����� | ���� | ����-關���附註�� | ����� | �����-關���附註�� | �����負� | �賃負�-�� | ����負��附註�� | ����負��附註�� | 非��負�: | �����負�-非���附註������ | 遞����負��附註������ | �賃負�-非�� | ��非��負��附註�� | 負��計 | ���附註������: | �通股股� | 資��� | ���餘�� | ���餘�� | ��配�餘 | ���� | ���計 | 負�����計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 2170 | 2180 | 2200 | 2220 | 2230 | 2280 | 2300 | 2640 | 2570 | 2580 | 2600 | 3110 | 3200 | 3310 | 3320 | 3351 | 3400 | |||||||||||||||
| % | 3 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | 3 | 28 | 14 | - | 46 | - | 91 | 100 | |||||||||||||||
| 112.12.31 | 金額 | 67,998 | 54,575 | 4,660 | 1,060 | 248 | 58,297 | 414 | 1,730 | 188,982 | 57,636 | 561,628 | 272,362 | 275 | 904,974 | 2,315 | 1,799,190 | 1,988,172 | ||||||||||||||
| % | 2 | 5 | 1 | - | 17 | 2 | - | - | 27 | 3 | 12 | 13 | - | 45 | - | 73 | 100 | |||||||||||||||
| 113.12.31 | 金額 | 39,442 | 104,236 | 17,062 | 478 | 333,355 | 47,250 | 593 | 1,498 | 543,914 | 55,867 | 238,691 | 259,483 | 2,441 | 899,536 | 1,505 | 1,457,523 | 2,001,437 | ||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 資� | ��資�: | �金����金�附註����� | �����額�附註���������� | ����-關���額�附註�������� | ����� | �����-關���附註������� | �貨�附註����� | 預��項�附註�� | ����資�-�� | 非��資�: | 透過�����������衡量�金融資�-非���附註� | ���� | �������資�附註����� | �������設��附註����������� | ���資��附註����� | �資�����額�附註��������� | ��非��資�-�� | 資��計 | ||||||||||||||
| 1100 | 1170 | 1180 | 1200 | 1210 | 130X | 1410 | 1479 | 1517 | 1550 | 1600 | 1755 | 1760 | 1990 |
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董�長:���
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-27-
麗��際��股��限�� ����表
���������������至�������
��:�����
| 4000 �����附註�������� 5110 �����附註������������ ���� 5910 �:���銷貨���附註�� 5920 �:���銷貨���附註�� ��費��附註�������������: 6100 �銷費� 6200 ��費� 6300 ����費� 6450 預��������附註����� ���� ���������附註��������: 7010 ���� 7020 ������� 7050 財��� 7070 �����認���������額 ���� 7950 �:���費��附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量� 8316 透過�����������衡量������資� ��評��� 8360 ���能重�類至���項� 8367 透過�����������衡量������資� ��評��� 8380 �����認��������������額��能 重�類至���項� ���能重�類至���項��計 8300 ������������額� �������額 �股�餘����附註������ 9750 ���股�餘 9850 �釋�股�餘 |
113�� 金額 % $ 628,471 100 447,833 71 180,638 29 1,529 - (901) - 178,208 29 18,527 3 50,569 8 263 - 30 - 69,389 11 108,819 18 5,751 1 12,603 2 (243) - 22,683 4 40,794 7 149,613 25 24,082 4 125,531 21 615 - 1,639 - 2,254 - (2,640) - (15,152) (2) (17,792) (2) (15,538) (2) $ 109,993 19 $ 0.75 $ 0.75 |
112�� 金額 % 548,781 100 412,849 75 135,932 25 (901) - (58) - 136,775 25 13,203 2 47,400 9 1,001 - 27 - 61,631 11 75,144 14 4,791 1 4,434 1 (576) - 20,963 4 29,612 6 104,756 20 17,887 3 86,869 17 (201) - (454) - (655) - 1,336 - (27,951) (5) (26,615) (5) (27,270) (5) 59,599 12 0.52 0.52 |
|---|---|---|
( 請詳閱�附�體財���附註 )
董�長:��� ���:��� �計��:��萍
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-28-
| ��: ����� |
�計 ���計 |
(60,074) 1,849,040 |
(60,074) 1,849,040 |
- 86,869 |
(27,069) (27,270) |
(27,069) (27,270) |
(27,069) 59,599 |
(27,069) 59,599 |
- - |
- - |
- (133,042) |
- (133,042) |
(87,143) 1,775,597 |
- 125,531 |
(16,153) (15,538) |
(16,153) (15,538) |
(16,153) 109,993 |
(16,153) 109,993 |
- - |
- - |
- (51,554) |
- (51,554) |
(103,296) 1,834,036 |
(103,296) 1,834,036 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗��際��股��限�� | ��變�表 | ���������������至������� | ����項� | 透過���� | ���運� ������ |
股� ���餘 �財��表 �衡量�金融 |
�通股 ��� ��� ��配 ����� 資���� |
股� 資��� 餘�� 餘�� � 餘 � 額 ��(��) |
1,663,029 9 34,364 34,924 176,788 (55,153) (4,921) |
- - - - 86,869 - - |
- - - - (201) (27,951) 882 |
- - - - 86,668 (27,951) 882 |
- - 17,624 - (17,624) - - |
- - - 25,150 (25,150) - - |
- - - - (133,042) - - |
1,663,029 9 51,988 60,074 87,640 (83,104) (4,039) |
- - - - 125,531 - - |
- - - - 615 (15,152) (1,001) |
- - - - 126,146 (15,152) (1,001) |
- - 8,667 - (8,667) - - |
- - - 27,069 (27,069) - - |
- - - - (51,554) - - |
1,663,029 9 60,655 87,143 126,496 (98,256) (5,040) |
(請詳閱�附�體財���附註) | ���:��� �計��:��萍 |
|||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �����餘�� | �通股�金股� | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �����餘�� | �通股�金股� | �������������餘額 | 董�長:��� |
-29-
麗��際��股��限��
�金�量表
���������������至�������
��:�����
| ������金�量: ������ 調�項�: ��費�項� �舊費� �銷費� 預������� ��費� ���� 股��� �����認���������額 ���銷貨������ ���銷貨�� 金融資����������� 處��資�� 處�資������ �������設�轉�費�� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: 與�����關�資���變�: ���� ����-關�� ����� �����-關�� �貨 預��項 ����資� 與�����關�資���變��計 與�����關�負���變�: ��負���� ���� ����-關�� ����� �����-關�� ����負� �����負� 與�����關�負���變��計 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 �運����金�� ����� ����� ������ �������金�� |
113�� $ 149,613 17,885 2,138 30 243 (4,382) (455) (22,683) 1,529 901 (753) (37) (1,662) 6,130 (1,116) (49,691) (12,402) 582 (3,407) 11,047 (179) 232 (53,818) - 24,758 (68,053) 4,639 (183) (373) (1,510) (40,722) (94,540) (95,656) 53,957 2,640 (182) (14,997) 41,418 |
112�� 104,756 18,237 2,542 27 576 (3,391) (303) (20,963) (901) 58 2,233 - (1,673) 75 (3,483) 53,679 9,698 1,005 (40) (17,491) 236 (142) 46,945 (682) (19,041) 27,853 1,633 87 32 (1,501) 8,381 55,326 51,843 156,599 1,611 (576) (31,383) 126,251 |
|---|---|---|
-30-
麗��際��股��限��
�金�量表���
���������������至�������
��������
| �資����金�量: ��透過�����������衡量�金融資� 處�透過�����������衡量�金融資� ���������設� 預����退� ��非��資������� ���股� �資�����金������ �資����金�量: ������ ������ ���證金������ �賃�金�還 ���金股� �資�����金�� ���金����金��� ���金����金餘額 ���金����金餘額 |
|
|---|---|
( 請詳閱�附�體財���附註 )
董�長:���
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���:��� �計��:��萍
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-31-
附件四
麗正國際科技股份有限公司章程(修正前)
第一章 總則
第一條:本公司依照公司法所定股份有限公司之規定組織之,定名為『麗正國際科技股份有 限公司』。
第二條:本公司之業務如下:
(一)CC01080 電子零組件製造業。
(二)F119010 電子材料批發業。
(三)F219010 電子材料零售業。
(四)F113030 精密儀器批發業。 (五)F213040 精密儀器零售業。 (六)F401010 國際貿易業。
(七)I301010 資訊軟體服務業。
(八)I301020 資料處理服務業。 (九)I301030 電子資訊供應服務業。 (十)F118010 資訊軟體批發業。 (十一)F218010 資訊軟體零售業。 (十二)E605010 電腦設備安裝業。 (十三)E604010 機械安裝業。 (十四)CC01060 有線通信機械器材製造業。
(十五)F113020 電器批發業。 (十六)F213010 電器零售業。 (十七)F113070 電信器材批發業。 (十八)F213060 電信器材零售業。 (十九)H701010 住宅及大樓開發租售業。 (二十)H701020 工業廠房開發租售業。 (二十一)H701040 特定專業區開發業。
(二十二)H701050 投資興建公共建設業。
(二十三)I102010 投資顧問業。
(二十四)I103060 管理顧問業。
(二十五)CB01030 污染防治設備製造業。
-32-
(二十六)F113100 污染防治設備批發業。
(二十七)F213100 污染防治設備零售業。
(二十八)J101030 廢棄物清除業。
(二十九)J101040 廢棄物處理業。
(三十)J101060 廢(污)水處理業。
(三十一)J101090 廢棄物清理業。
(三十二)CD01030 汽車及其零組件製造業。
(三十三)F114030 汽、機車零件配備批發業。
(三十四)F214030 汽、機車零件配備零售業。
(三十五)J901020 一般旅館業。
(三十六)F501030 飲料店業。
(三十七)F501060 餐館業。
(三十八)F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業。
(三十九)F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業。
(四十)F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業。
(四十一)F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業。
(四十二)F109070 文教、樂器、育樂用品批發業。 (四十三)F209060 文教、樂器、育樂用品零售業。
(四十四)F111090 建材批發業。
(四十五)F211010 建材零售業。
(四十六)E801010 室內裝潢業。 (四十七)I503010 景觀、室內設計業。
(四十八) ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第二條之一:本公司對外背書保證依『背書保證施行辦法』辦理。
第二條之二:本公司轉投資事業其所有投資總額不受公司法第十三條超過實收股本總額百分 之四十限制。
第三條:本公司設於台北市,必要時經董事會之決議得於國內外設立分公司。
第四條:刪除。
第二章 股份
第五條:本公司資本總額定為新臺幣肆拾億元整,分為肆億股,每股新臺幣壹拾元整,由董
-33-
事會視業務需要,分次發行。
第六條:本公司股票由代表公司之董事簽名或蓋章,並加編號,並經依法得擔任股票發行簽 證人之銀行簽證後發行之。
本公司發行之記名式股份得免印製股票,或於發行新股時 得就該次發行總數合併 印製,但應洽證券集中保管事業機構登錄或保管。
第七條:股東應將真實姓名住所報明本公司,並填具印鑑卡送交本公司或指定之股務代理機 構存查,凡領取股息、紅利或以書面行使股東權利時,均依該印鑑為憑,印鑑如有 遺失或毀損,應依「公開發行股票公司股務處理準則」辦理。
第八條:本公司股票事務之處理辦法,悉依主管機關之有關規定辦理。
第三章 股東會
第九條:每屆股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,暨本公司決定分派股 息及紅利或其他利益之基準日前五日內,均停止股票過戶。
第十條:本公司股東會分為下列二種:
-
(一)股東常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個月內召開。
-
(二)股東臨時會必要時由董事會召集之。
第十條之一:本公司股東會開會時得以視訊會議或其他經經濟部公告之方式為之。
第十一條:股東常會之召集應於三十日前,將開會日期、地點及召集事由,通知各股東,對
於持有無記名股票者,應於四十五日前公告之。
股東臨時會應於十五日前將開會日期、地點及召集事由,通知各股東。對
於持有無記名股票者,應於三十日前公告之。
-
,
-
第十二條:股東因故不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書,載明授權範圍 簽名或蓋章委託代理人一人出席。有關委託代理人表決權,依公司法及有關法令 規定辦理。
-
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權,有關行使方式悉 依公司法及主管機關之規定辦理。
-
第十三條:本公司股東會之主席以董事長任之,董事長缺席時,由董事長指定董事一人代理 之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。
第十四條:本公司股東每股有一表決權,但依公司法第一百七十九條規定無表決權。
第十五條:本公司股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席,並以出席股東表決權過半數同意行之。
第四章 董事會
第十六條:本公司董事會設置董事五至十二人,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人 名單中選任,任期三年連選得連任。
-34-
前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之 一,其選任採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有 關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵行事 項,依證券主管機關之相關規定辦理。
獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名額。
第十七條:本公司全體董事所持有本公司之股份總額,依有關法令規定辦理之。 第十八條:本公司設董事長一人,由董事互選之,並得以同一方式互選一人為副董事長。 董事長對內為股東會及董事會之主席,對外代表公司。董事長請假或因故不能 行使職權時,由副董事長代理之;無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行 使職權時;由董事長指定董事一人代理之;董事長如未指定代理人者,由董事 互推一人代理之。
第十九條:董事會由董事長召集之,以董事長為主席。董事長缺席時,由董事長就董事中指 定一人代理之,未指定時,由董事互推一人代理。 董事因故未能出席董事會,依公司法第205 條規定辦理董事之代理出席。 前項董事會之召集, 應載明事由,於七日前得以書面、傳真及電子郵件(Email)等方式通知各董事;但有緊急情事時,得隨時召集之。
第二十條:董事會,除公司法另有規定外,應有過半數董事出席,並以出席董事過半數之同 意行之。
第二十一條:本公司董事會之職權如下: (一)各項重要章則之審定; (二)業務計畫之審定; (三)預算決算之審定; (四)盈餘分配之擬定; (五)資本增減之擬定;
(六)不動產抵押權設定及買賣之審定;
-
(七)經理人委任及解任之審定;
-
(八)各種重要業務及契約之審定;
-
(九)本公司內部機構調整,分支機構之設置、撤銷或變更之審定。
-
(十)其他依公司法及股東會所賦予之職權。
第二十二條:刪除。
第二十三條:得經董事會決議為全體董事購買責任險。
第五章 審計委員會
第二十四條:本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計委員會由全體獨 立董事組成,負責公司法、證券交易法暨其他法令規定之監察人職責。 第二十五條:刪除。
第二十六條:刪除。
第六章 經理人
第二十七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第二十九條規定辦理。本 公司設總經理一人,副總經理數人。
-
第二十八條:本公司總經理承董事長之命辦理公司一切事務,總經理請假或因故不能執行職 務時,由董事長就副總經理中,指定一人代行之。
-
第二十九條:經理人承董事會命令依章程處理本公司一切業務並就該業務有簽名之權,暨任 免不屬於本章程第二十七條規定之職員。
第七章 會計
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-
第三十條:本公司於每會計年度終了,應由董事會編造下列表冊,提請股東常會承認。 (一)營業報告書。
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(二)財務報表。
-
(三)盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第三十一條:本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一作為員工酬勞,不高於百分之二 作為董監酬勞;但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額,再依前項比例 提撥員工酬勞及董監酬勞。
-
員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事 過半數同意之決議行之,並報告股東會。
-
員工酬勞得以股票或現金分派發放,發放對象包含符合一定條件之從屬公司員
-
工,該員工對象及分配比例,由董事會另定之。
-
-
第三十一條之一:本公司年度總決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再提百分 之十為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時,得不再 提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有盈餘併同期初 未分配盈餘為可分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配案提請股東會決議後分 派股東股息紅利。
- 公司得依財務、業務及經營面等因素考量,以不低於當年度可供分配盈餘 之百分之十分配股東紅利,惟累積可供分配盈餘低於實收股本3%時,得不 予分配;前項股利發放得以現金股利或股票股利方式為之,盈餘分派以現 金股利為優先,亦得以股票股利分派,惟現金股利分派之比例,不得低於 股利總額之百分之十。 - 前項分派之股東紅利,以發放現金之方式為之者,授權董事會以董事三分 之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之,並報告股東會。 -
第三十二條:董事之報酬,不論公司營業盈虧,授權董事會依其對本公司營運參與之程度及 貢獻之價值,依照同業通常水準議定支給之。
第八章 附則
第三十三條:本公司董事會、總公司及分支機構之組織規程由董事會訂定之。
第三十四條:本章程未盡事宜悉依公司法之規定辦理。
第三十五條:本章程經股東會通過後施行,修正時亦同。
-
第三十六條:本章程訂立於中華民國六十五年一月十九日,
-
第一次修正於民國六十六年三月一日,
-
第二次修正於民國六十六年五月二十日,
-
第三次修正於民國六十六年十一月二十一日,
第四次修正於民國六十八年七月二十九日,
第五次修正於民國七十年三月二十一日,
第六次修正於民國七十一年四月三十日,
第七次修正於民國七十二年三月二十八日,
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第八次修正於民國七十二年九月三十日, 第九次修正於民國七十三年四月五日, 第十次修正於民國七十六年四月二十日, 第十一次修正於民國七十七年四月二十九日, 第十二次修正於民國七十八年四月二十九日, 第十三次修正於民國七十九年五月十九日, 第十四次修正於民國八十年六月十一日, 第十五次修正於民國八十一年六月十八日, 第十六次修正於民國八十二年六月二十二日, 第十七次修正於民國八十三年九月十六日, 第十八次修正於民國八十四年六月三日, 第十九次修正於民國八十五年二月十七日, 第二十次修正於民國八十五年十月十六日, 第二十一次修正於民國八十六年九月二十六日, 第二十二次修正於民國八十七年六月三日, 第二十三次修正於民國八十八年三月三十日, 第二十四次修正於民國八十九年六月二十九日, 第二十五次修正於民國九十年六月二十九日, 第二十六次修正於民國九十一年六月二十七日, 第二十七次修正於民國九十二年六月二十七日, 第二十八次修正於民國九十三年六月二十五日, 第二十九次修正於民國九十四年六月三十日。 第三十次修正於民國九十五年六月三十日, 第三十一次修正於民國九十六年六月二十二日, 第三十二次修正於民國九十八年六月十九日,
第三十三次修正於民國九十九年六月二十五日, 第三十四次修正於民國一0一年六月二十八日, 第三十五次修正於民國一0四年六月二十六日, 第三十六次修正於民國一0五年六月二十八日, 第三十七次修正於民國一0六年六月二十八日, 第三十八次修正於民國一0八年六月二十一日, 第三十九次修正於民國一0九年六月二十三日。 第四十次修正於民國一一0年八月三十日。 第四十一次修正於民國一一一年六月二十三日。 第四十二次修正於民國一一二年六月十六日。
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麗正國際科技股份有限公司
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董 事 長:林 怡 岑
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附件五
麗正國際科技股份有限公司
「公司章程」修正條文對照表
| 條文 | 原條文 | 修正後條文 | 修訂依據 及理由 |
|---|---|---|---|
| 第十六條 | 本公司董事會設置董事五至十二人, 採候選人提名制度,由股東會就董事 候選人名單中選任,任期三年連選得 連任。 前項董事名額中,獨立董事人數不得 少於三人,且不得少於董事席次五分 之一,其選任採候選人提名制度,由 股東會就獨立董事候選人名單中選任 之。有關獨立董事之專業資格、持 股、兼職限制、提名與選任方式及其 他應遵行事項,依證券主管機關之相 關規定辦理。 獨立董事與非獨立董事一併進行選 舉,分別計算當選名額。 |
本公司董事會設置董事五至十二人, 採候選人提名制度,由股東就董事候 選人名單中選任,任期三年連選得連 任。 前項董事名額中,獨立董事人數不得 少於三人,且不得少於董事席次三分 之一,其選任採候選人提名制度,由 股東就獨立董事候選人名單中選任 之。有關獨立董事之專業資格、持 股、兼職限制、提名與選任方式及其 他應遵行事項,依證券主管機關之相 關規定辦理。 獨立董事與非獨立董事一併進行選 舉,分別計算當選名額。 |
配合主管 機關規 定。 |
| 第三十一條 | 本公司年度如有獲利,應提撥不低於 百分之一作為員工酬勞,不高於百分 之二作為董監酬勞;但公司尚有累積 虧損時,應預先保留彌補數額,再依 前項比例提撥員工酬勞及董監酬勞。 員工酬勞及董監酬勞分派案應由董事 會以董事三分之二以上之出席及出席 董事過半數同意之決議行之,並報告 股東會。 員工酬勞得以股票或現金分派發放, 發放對象包含符合一定條件之從屬公 司員工,該員工對象及分配比例,由 董事會另定之。 |
本公司年度如有獲利(所謂獲利係指 稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前 之利益),應提撥不低於百分之一為 員工酬勞及不高於百分之二為董事酬 勞,但公司尚有累積虧損時,應預先 保留彌補數額。 前項員工酬勞數額中,應提撥不低於 百分之三十為基層員工分派酬勞。員 工酬勞得以股票或現金發放,給付對 象得包括符合一定條件之從屬公司員 工,其條件及發放方式授權董事會決 定之。 前二項應由董事會決議行之,並報告 股東會。 |
配合主管 機關規 定。 |
| 第三十六條 | 本章程訂立於中華民國六十五年一月 十九日, 第一次修正於民國六十六年三月一 日, (第二次至第四十一次略) 第四十二次修正於民國一一二年六月 十六日。 |
本章程訂立於中華民國六十五年一月 十九日, 第一次修正於民國六十六年三月一 日, (第二次至第四十一次略) 第四十二次修正於民國一一二年六月 十六日。 |
增列修訂 次數及日 期。 |
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第四十三次修正於民國一一三年五月 二十九日。
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附件六
麗正國際科技股份有限公司資金貸與他人作業程序(修正前)
第一條:目的
為使本公司資金貸與他人作業程序有所依循,特訂立本程序。
第二條:得貸予資金對象
一、得貸與資金之對象
-
(一)與本公司有業務往來的公司或行號。
-
(二)有短期融通資金之必要的公司或行號。融資金額不得超過本公司淨值之四 十。
-
二 、 前項所稱短期,係指一年 。 但公司之營業週期長於一年者,以營業週期為準。 三 、 第一項第二款所稱融資金額,係指本公司短期融資金額之累計餘額 。
-
四 、 本公司直接及間接持有表決權百分之百國外公司間從事資金貸與,或本公司直 接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司對本公司從事資金貸與,不受第 一項第二款之限制,其融通期間以不超過五年為原則。
第三條:子公司及母公司之認定標準及淨值之定義
-
本辦法所稱子公司及母公司,應依證券發行人財務報告編製準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導準則編製,本辦法所稱之淨值,係指證券發行人 。
-
財務報告編製準則規定之資產負債表歸屬於母公司業主之權益
第四條:資金貸與總額及個別對象之限額
一 、 資金貸與總額
本公司總貸與他人之總額以不超過本公司淨值的百分之四十為限。
-
(一)與本公司有業務往來之公司或行號,貸與金額總額以不超過雙方間前十二 個月累計進(銷)貨金額孰高者為限。
-
(二)本公司與其他公司或行號間有短期融通資金之必要者,貸與金額不得超過 本公司淨值之百分之四十。
-
二 、 資金貸與個別對象之限額:
-
(一)就與本公司有業務往來之公司或行號,個別對象之資金貸與金額以不超過 雙方間前十二個月累計進(銷)貨金額孰高者為限且不超過本公司淨值之百 分之十為限。
-
(二)就有短期融通資金之必要之公司或行號,個別對象之資金貸與金額不得超 過本公司淨值之百分之四十為限 。
-
三 、 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間或本公司直接及間接 持有表決權股份百分之百之國外公司對公開發行公司從事資金貸與,個別貸與 金額與總貸與金額限額如下:
-
(一)資金貸與總額以不超過貸與公司淨值百分之兩百為限。
-
(二)個別對象之額度以不超過貸與公司淨值的百分之兩百為限。
-
四、前述淨值以本公司或該公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表所載數 。
-
據為準
-
五、本公司與母公司或子公司間,或子公司間之資金貸與,應依規定提董事會決 議,並得授權董事長對同一貸與對象於董事會決議之一定額度及不超過一年之
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期間內分次撥貸或循環動用。
-
六、前項所稱一定額度,除符合第二條第四項規定者外,本公司或子公司對單一企 業之資金貸與之授權額度不得超過該公司最近期財務報表淨值百分之十。
-
七 、 公司負責人違反規定時,應與借用人連帶負返還責任;如公司受有損害者,亦 應由其負損害責任。
第五條:資金貸與辦理程序及審查程序
本公司資金貸與辦理程序如下:
- 一、申請
本公司辦理資金貸與事項,應由借款人向公司書面申請並檢附必要之公司資料 及財務資料。
- 二、徵信
本公司受理申請後,應由財務部就貸與對象之所營事業、財務狀況、償債能力 與信用、獲利能力、借款用途及企業未來展望等予以調查、評估,並擬具報 告,評估報告內容應包括下列項目:
-
1.資金貸與他人必要性及合理性
-
2.貸與對象之徵信及風險評估
-
3.對本公司之營運風險、財務狀況及股東權益之影響
-
4.應否取得擔保品及擔保品之評估價值。
-
三、保全
本公司辦理資金貸與事項時,應取得同額之擔保本票,必要時並辦理動產或不 動產之抵押設定。前項債權擔保,債務人如提供相當資力及信用之個人或公司 為保證,以代替提供擔保品者,董事會得參酌財務部之徵信報告辦理;以公司 為保證者,應注意其章程是否有訂定得為保證之條款。本公司百分之百之轉投 資公司不在此限。
四、授權範圍
本公司辦理資金貸與事項,經本公司財務部徵信後,呈董事長核准提報審計委 員會同意並經董事會決議通過後辦理。
提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對之明確 意見及反對之理由列入董事會紀錄。
- 五、保險
擔保品中除土地及有價證券外,均應投保火險,船舶車輛應投保全險,保險金 額以不低於擔保品押值為原則,保險單應加註以本公司為受益人。保單上所載 標的物名稱、數量、存放地點、保險條件、保險批單,應與本公司原核貸條件 相符:建物若於設定時尚未編定門牌號碼,其地址應以座落之地段、地號標 示。
經辦人應注意在保險期間屆滿前,通知借款人繼續投保。
- 六、撥款
貸放案經核准後並經借款人簽妥契約及送存執(或分期還款)本票,辦妥擔保 品抵(質)押設定登記,全部手續經核對無訛後,即可撥款。
第六條:貸與期限及計息方式
-
一、每筆資金貸與期限以不超過一年為限。
-
二、資金貸與利率不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。本公司貸款利
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息之計收,以每月繳息一次為原則。本公司百分之百之轉投資公司不在此限。
第七條:詳實記錄
- 本公司辦理資金貸予事項,應建立備查簿,就資金貸與之對象、金額、董事會通過 日期、資金貸放日期及依相關規定應審慎評估之事項,予以登載備查,並依主管機 關規定之期限,辦理申報公告事宜。
第八條:內部稽核
- 本公司內部稽核人員應至少每季稽核資金貸與他人作業程序及其執行情形,並作成 書面紀錄,如發現重大違規情事,應即以書面通知各監察人。
第九條:已貸與金額之後續控管措施、逾期債權處理程序
-
一、貸款撥放後,應經常注意借款人及保證人之財務、業務以及相關信用狀況 等,如有提供擔保品者,並應注意其擔保價值有無變動情形,遇有重大變化 時,應立刻通報董事長,並依指示為適當之處理。
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二、借款人於貸款到期或到期前償還借款時,應先計算應付之利息,連同本金一 併清償後,方可將本票借款等註銷歸還借款人或辦理抵押權塗銷。
-
三、借款人於貸款到期時,應即還清本息。
第十條:對子公司資金貸與他人之控管程序
- 本公司之子公司,若因業務需要擬將資金貸與他人者,應命子公司依「公開發行公 司資金貸與及背書保證處理準則」訂定該公司「資金貸與他人作業程序」,於報請 本公司核准後,並依所訂作業程序辦理。
第十一條:公告申報程序
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一、財務部門應依主管機關規定應於每月十日前公告申報本公司及子公司上月 份資金貸與餘額。
-
二、本公司及子公司資金貸與餘額達下列標準之一者,應於事實發生日之即日 起算二日內公告申報:
-
(一)本公司及子公司資金貸與他人之餘額達本公司最近期財務報表淨值百 分之二十以上者。
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(二)本公司及子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨 值百分之十以上者。
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(三)本公司或子公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值百分之二以上。
子公司非屬國內公開發行公司者,該子公司有第二項第三款應公告申報之事項, 由本公司為之。
本辦法所稱事實發生日,係指簽約日、付款日、董事會決議日或其他足資確定資 金貸與對象及金額之日等日期孰前者。
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第十二條:因情事變更,致貸與對象不符規定、餘額或金額超限之處理本公司因情事變更, 致貸與對象不符本程序之規定或餘額超限時,應於訂定改善計畫,將相關改善計 劃送審計委員會,並依計畫時程完成改善。
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第十三條:本公司應評估資金貸與情形並提列適足之備抵壞帳,且於財務報告中適當揭露有
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關資訊,並提供相關資料予簽證會計師執行必要之查核程序。
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第十四條:經理人及主辦人員違反規定之處罰
-
經理人及主辦人員違反資金貸與他人作業程序時應予懲處,若造成公司損失應予 追償,必要時須撤職及訴諸法律解決。
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第十五條:本程序經審計委員會同意,並經董事會通過後,提報股東會同意後實施。 提報董事會討論時,應充分考量各董事之意見,如有董事表示異議,且有紀錄或 書面聲明者,應將其異議併送審計委員會及提報股東會討論,修正時亦同。
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附件七
麗正國際科技股份有限公司 「 資金貸與他人作業程序」修正條文對照表
| 條文 | 原條文 | 修訂後條文 | 修訂依據 及理由 |
|---|---|---|---|
| 第四條 | 資金貸與總額及個別對象之限額 一、資金貸與總額 (略) 二、資金貸與個別對象之限額: (略) 三、本公司直接及間接持有表決權股 份百分之百之國外公司間或本公司直 接及間接持有表決權股份百分之百之 國外公司對公開發行公司從事資金貸 與,個別貸與金額與總貸與金額限額 如下: (一)資金貸與總額以不超過貸與公司 淨值百分之兩百為限。 (二)個別對象之額度以不超過貸與公 司淨值的百分之兩百為限。 四、略 五、略 六、略 七、略 |
資金貸與總額及個別對象之限額 一、資金貸與總額 (略) 二、資金貸與個別對象之限額: (略) 三、本公司直接及間接持有表決權股 份百分之百之國外公司間或本公 司直接及間接持有表決權股份百 分之百之國外公司對公開發行公 司從事資金貸與,個別貸與金額 與總貸與金額限額如下: (一)資金貸與總額以不超過貸與公司 淨值百分之五百為限。 (二)個別對象之額度以不超過貸與公 司淨值的百分之五百為限。 四、略 五、略 六、略 七、略 |
配合公司 營運修 訂。 |
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附件八
麗正國際科技股份有限公司股東會議事規則
第一條
為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公 司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
第二條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
第三條
本公司股東會除法令另有規定外 ,由董事會召集之。 公司召開股東會視訊會議,除公開發行股票公司股務處理準則另有規定外,應以章程載明, 並經董事會決議,且視訊股東會應經董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同 意之決議行之。
本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議,並最遲於股東會開會通知書寄發前為 之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說 明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股東 臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開 資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股 東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現 場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增 資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事 項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理 準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內 容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同 次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一 項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。股東得提出為敦促公司增進公共利益 或善盡社會責任之建議性提案,程序上應依公司法第 172 條之 1 之相關規定以 1 項 為限,提案超過 1 項者,均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受 理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。
第四條
股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席 股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委 託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代 理人出席行使之表決權為準。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二日前,以書 面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
第五條
股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考 量獨立董事之意見。
本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地點之限制。
第六條
本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股東)報到時間、報 到處地點,及其他應注意事項。股東會以視訊會議召開者,應記載股東參與及行使權利方 法、因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式,以及如須延 期或續行集會時之日期及其他應注意事項;如召開視訊股東會者,並應記載對於以視訊方式 參與有困難之股東所提供之適當替代措施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之 九第六項規定之情形外,應至少提供股東連線設備及必要協助,並載明股東得向公司申請之 期間及其他相關應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘,於股東會視訊 會議平台受理報到,完成報到之股東,視為親自出席股東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依 之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身 分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席 股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅 得指派一人代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應於股東會開會二日前,向本 公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將議事手冊、年報 及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。
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第七條
股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理 之。
股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第八條
本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連 續不間斷錄音及錄影。
前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。
股東會以視訊會議召開者,本公司應對股東之註冊、登記、報到、提問、投票及公司 計票結果等資料進行記錄保存,並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影。 前項資料及錄音錄影,本公司應於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供受託辦理視 訊會議事務者保存。
第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡及視訊會議 平台報到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。
惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數 以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數 三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議召開者,本公司另應 於股東會視訊會議平台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公司 法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行召集 股東會;股東會以視訊會議召開者,股東欲以視訊方式出席者,應依第六條向本公司 重行登記。
於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
第十條
股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,相關議案(包括臨時動議及原議 案修正)均應採逐案票決,會議應依排定之議程進行,非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程 序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
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主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為 已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。
第十一條
出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股 東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。 股東會以視訊會議召開者,以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,至宣布散 會前,於股東會視訊會議平台以文字方式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每 次以二百字為限,不適用第一項至第五項規定。
前項提問未違反規定或未超出議案範圍者,應將該提問揭露於股東會視訊會議平台, 以為周知。。
第十二條
股東會之表決,應以股份為計算基準。 股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委託 時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表 決權,不予計算。
第十三條
股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不 在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決權;其以書 面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之 修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司, 意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,應於股 東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤 銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委 託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後,由股東逐 案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開 資訊觀測站。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。 議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結束後,為一次性計票,並宣布表決及 選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東、 徵求人或受託代理人,欲親自出席實體股東會者,應於股東會開會二日前,以與登記 相同之方式撤銷登記;逾期撤銷者,僅得以視訊方式出席股東會。 以書面或電子方式行使表決權,未撤銷其意思表示,並以視訊方式參與股東會者,除 臨時動議外,不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正行使 表決權。
第十四條
股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選董事之名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經 股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
第十五條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權 數。在本公司存續期間,應永久保存。
股東會以視訊會議召開者,其議事錄除依前項規定應記載事項外,並應記載股東會之 開會起迄時間、會議之召開方式、主席及紀錄之姓名、對於以視訊方式參與股東會有 困難股東提供適當之替代措施及因不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發 生障礙時之處理方式及處理情形。
第十六條
徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數,本 公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示; 股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料上傳至 股東會視訊會議平台,並持續揭露至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開會時,應將股東出席權數,揭露於視訊會議平 台。如開會中另有統計出席權數者,亦同。
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股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十七條
辦理股東會之會務人員應佩帶識別證。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩 序時,應佩戴識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾 察員或保全人員請其離開會場。
第十八條
會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停 止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十九條
股東會以視訊會議召開者,本公司應於投票結束後,即時將各項議案表決結果及選舉 結果,依規定揭露於股東會視訊會議平台,並應於主席宣布散會後,持續揭露至少十 五分鐘。
第二十條
本公司召開視訊股東會時,主席及紀錄人員應在國內之同一地點,主席並應於開會時 宣布該地點之地址。
第二十一條
股東會以視訊會議召開者,本公司得於會前提供股東簡易連線測試,並於會前及會議 中即時提供相關服務,以協助處理通訊之技術問題。
股東會以視訊會議召開者,主席應於宣布開會時,另行宣布除公開發行股票公司股務 處理準則第四十四條之二十所定無須延期或續行集會情事外,於主席宣布散會前,因 不可抗力情事,致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙,持續達三十分鐘以上 時,股東會延期或續行集會之日期,不適用公司法第一百八十二條之規定。 依前項規定辧理股東會延期或續行集會時,對已完成投票及計票,並宣布表決結果或 董事當選名單之議案,無須重行討論及決議。
本公司依第二項規定延期或續行集會,應依公開發行股票公司股務處理準則第四十四 條之二十第四項所列規定,依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業,且列載 於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。
公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項、公開發行 股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項、第四十四條之十五、第四十四條之十 七第一項所定期間,本公司應依第二項規定延期或續行集會之股東會日期辦理。
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本公司召開視訊輔助股東會,發生第二項無法續行視訊會議時,如扣除以視訊方式出 席股東會之出席股數後,出席股份總數仍達股東會決議之法定定額者,股東會仍得繼 續進行,無須依第二項規定延期或續行集會。
本公司召開視訊股東會時,應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東,提供適當替代措 施。除公開發行股票公司股務處理準則第四十四條之九第六項規定之情形外,應至少提供股 東連線設備及必要協助,並載明股東得向公司申請之期間及其他相關應注意事項。
第二十二條
本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附件九
麗正國際科技股份有限公司董事選任程序
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第 一 條:本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,悉依本程序辦理之。
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第 二 條:本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化, 並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於 以下二大面向之標準:
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一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
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二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專 業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能 力如下:
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一、營運判斷能力。
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二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
- 八、決策能力。
董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。 本公司董事會應依據績效評估之結果,考量調整董事會成員組成。
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第 三 條:本公司董事之選任,均採用累積投票制。
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董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發出席股東會 之股東,選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
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第 四 條:本公司董事之選任,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一 人或分配選舉數人。
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第 五 條:本公司董事依本公司章程所規定名額,分別計算獨立董事、非獨立董事之選舉 權,由所得選舉票代表選舉權數較多者依次當選,如有二人以上得權數相同而超 過規定名額時,由得權數相同者抽籤決定,未出席者由主席代為抽籤。
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第 六 條:本公司獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」第二條、第三條以及第四條之規定。
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本公司獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦 法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依據「上市上櫃 公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
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第 七 條:選舉票由公司製發,應載明選舉權數及出席證號碼或股東戶號。以電子方式行使 投票權者不另製發選舉票。
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第 八 條:選舉開始前,由主席指定應具有股東身分之監票員、計票員各若干人,執行各項 相關勤務。投票箱由公司製備,於投票前由監票員當眾開驗。
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第 九 條:本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一所規定之候選人提名制度 程序為之。
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董事因故解任,致不足五人者,公司應於最近一次股東會補選之。但董事缺額達 章程所定席次三分之一者,公司應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨時會 補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第十四條之二第一項但書規定者,應於最近一次 股東會補選之;獨立董事均解任時,應自事實發生之日起六十日內,召開股東臨
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時會補選之。
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第 十 條:選舉票有下列情事之一者無效:
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一、所填被選舉人與董事候選人名單經核對不符者。
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二、不用有召集權人製備之選票者。
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三、以空白之選票投入投票箱者。
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四、除填分配選舉權數外,夾寫其他文字者。
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五、字跡模糊無法辨認或經塗改者。
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第十一條:投票完畢後當場開票,開票結果應由主席當場宣布,包含董事當選名單與其當選 權數; 當選之董事由本公司董事會發給當選通知書。
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前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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第十二條:本程序經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附件十
全體董事持股情形
截至本次股東常會停止過戶日(114 年4 月1 日)股東名簿記載之全體董事持有股數如下:
| 職 稱 | 姓 名 | 持有股數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|
| 董 事 長 | 瑞業興業股份有限公司 代表人:林怡岑 |
42,788,288 | 25.73% |
| 董 事 | 瑞業興業股份有限公司 代表人:林文騰 |
||
| 董 事 | 瑞業興業股份有限公司 代表人:潘薪仁 |
||
| 董 事 | 瑞業興業股份有限公司 代表人:劉年富 |
||
| 董 事 | 瑞業興業股份有限公司 代表人:林瑞萍 |
||
| 獨立董事 | 林瑞圖 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 馬國柱 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 李學程 | 0 | 0% |
| 獨立董事 | 張家榕 | 0 | 0% |
| 全體董事持股合計數 | 42,788,288 | 25.73% |
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註:1.本公司實收資本額為新台幣1,663,028,810 元,已發行股數為166,302,881 股。
-
2.依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規 定,全體董事最低應持有股數為:9,978,173 股,已達法定股權成數標準。
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附件十一
本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響
一、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
| 、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 | 、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 | 、本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 | |
|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
114 年度(預估) | ||
| 期初實收資本額 |
1,663,028,810 | ||
| 本年度配股配 息情形 |
每股現金股利(元) (註1) |
0.58 | |
| 盈餘轉增資每股配股數(元) (註1) |
0 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | 0 | ||
| 營業績效變化 情形 |
營業利益(千元) | 不適用 (註2) |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益(千元) | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 |
|||
| 每股盈餘(元) |
|||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) |
|||
| 擬制性每股盈 餘及本益比 |
若盈餘轉增資全數改配現金股利 | 擬制每股盈餘(元) | 不適用 (註2) |
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積轉增資 | 擬制每股盈餘(元) | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積且盈餘轉增資 改以現金股利發放 |
擬制每股盈餘(元) | ||
| 擬制年平均投資報酬率 |
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註1:預估配息配股情形,係依據114 年3 月11 日經董事會決議通過之盈餘分派表填 列。
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註2:依據「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定,無須公開114 年度財務 預測資訊。
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二、董事會通過113 年度之擬議配發員工酬勞及董事勞資訊:
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1.擬議配發員工酬勞1,900,000元
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2.擬議配發董事酬勞2,900,000元
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