Rectron Ltd. — AGM Information 2026

Apr 20, 2026

鷹正國際科技股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

案 由：114年度營業報告書及財務報表案

說明：一、本公司114年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）已編製完成，檢附經董事長、經理人及會計主管鈴印後之財務報表，併同安侯建業聯合會計師事務所池世欽及黃欣婷會計師擬出具無保留意見加其他事項之查核報告書。

二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。

三、敬請 承認。

決議：

第二案：董事會提

案 由：114年度盈餘分派案

說明：一、本公司114年度稅後盈餘為新台幣81,873,022元，加計期初保留盈餘新台幣1,273,167元及加114年度確定福利之精算損益新台幣679,404元，減依法提列法定盈餘公積新台幣8,255,243元及特別盈餘公積新台幣16,256,568元後，本次可供分配盈餘為新台幣59,313,782元，擬分配之股東紅利為新台幣58,206,008元（即每股配發現金股利新台幣0.35元），保留未分配盈餘新台幣1,107,774元，盈餘分派表請參閱議事手冊。

二、本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其它收入。

三、現金股利分派案俟董事會通過後，將提報股東常會報告，授權董事長另訂配息基準日及其他相關事宜。

四、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動而須修正時，擬請股東常會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調整每股配發金額。

五、本次盈餘分派，優先分配114年度盈餘。

六、本案業經115年3月11日審計委員會審議及董事會通過後，依法提報股東會。

七、敬請 承認。

決議：

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選舉事項

（董事會提）

案 由：增選董事一席案

說明：一、為強化董事會功能及落實公司治理，擬增選董事一席。增選後本公司董事席次共十席（含獨立董事四席）。

二、依本公司章程第16條及第24條規定，新任董事於選任後即行就任，任期自115年5月22日起至117年5月28日止與原任期同。

三、本公司董事採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任。

四、本次改選依本公司董事選任程序為之，請參閱議事手冊。

五、董事候選人名單，請參閱議事手冊。

六、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

（董事會提）

案 由：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

說明：一、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事及其代表人競業禁止之限制，解除競業禁止限制明細，請參閱議事手冊。

三、敬請 討論。

決議：