RECTRON — AGM Information 2026

Mar 5, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2302 麗正　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/05	發言時間	14:01:38
發言人	林瑞萍	發言人職稱	總管理處副總經理	發言人電話	02-28801122
主旨	董事會決議召開115年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/05
說明	1.董事會決議日期：115/03/05 2.股東會召開日期：115/05/22 3.股東會召開地點：新北市土城區中山路71號(本公司二樓禮堂) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (4)：114年度現金股利分派報告。 (5)：114年度給付董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：增選董事一席。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/24 11.停止過戶截止日期：115/05/22 12.其他應敘明事項：(1)本次股東會受理提案期間:自115年3月13日起至115年3月23日止。 (2)本次股東會電子投票行使期間:自115年4月22日起至115年5月19日止。 (電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw)

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