RECTRON — AGM Information 2025

Jun 2, 2025

麗正國際科技股份有限公司

114 年股東常會各項議案參考資料

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：113 年度營業報告書及財務報表案。

• 說 明：一、本公司113 年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表及個體財務報表）已 編製完成，檢附經董事長、經理人及會計主管鈐印後之財務報表，併同安侯建 業聯合會計師事務所池世欽及黃欣婷會計師擬出具無保留意見加其他事項之查 核報告書。

• 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱議事手冊。 三、敬請 承認。

決 議：

第二案：董事會提

案 由：113 年度盈餘分派案。

• 說 明：一、本公司113年度稅後盈餘為新台幣125,530,955 元，加計期初保留盈餘新台幣 349,482元及加113年度確定福利之精算損益新台幣615,091元，減依法提列法定 盈餘公積新台幣 12,614,605元及特別盈餘公積新台幣16,152,085元後，本次可 供分配盈餘為新台幣97,728,838元，擬分配之股東紅利為新台幣96,455,671元 (即每股配發現金股利新台幣0.58元)，保留未分配盈餘新台幣 1,273,167元， 盈餘分派表請參閱議事手冊。

• 二、本次現金股利採「元以下無條件捨去」之計算，分配未滿一元之畸零款合計數 ，列入本公司其它收入。

• 三、現金股利分派案俟董事會通過後，將提報股東常會報告，授權董事長另訂配息 基準日及其他相關事宜。

• 四、嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變 動而須修正時，擬請股東常會授權董事長按配息基準日實際流通在外股數，調 整每股配發金額。

• 五、本次盈餘分派，優先分配 113 年度盈餘。

• 六、本案業經114 年3 月11 日審計委員會審議及董事會通過後，依法提報股東會。 七、敬請 承認。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：本公司「公司章程」部份條文修正案。

• 說 明：一、依據金管會金管證發字第1130385442 號函、交易所112.8.23 臺證治理字第 1120014763 號函、及證券交易法第十四條第六項規定辦理，擬修正本公司「公 司章程」部份條文。

• 二、「公司章程」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 討論。

• 決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。

• 說 明：一、配合公司營運需求，擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」。

• 二、「資金貸與他人作業程序」修正條文對照表，請參閱議事手冊。

• 三、本案業經114 年3 月11 日審計委員會審議及董事會通過後，依法提報股東會。 四、敬請 討論。

• 決 議：

選舉事項

(董事會提）

• 案 由：選舉第20 屆董事案。

• 說 明：一、本公司第十九屆董事任期將於114 年6 月22 日到期，依法應予全面改選。

• 二、依本公司章程第16 條及第24 條規定，本次擬選董事9 席（含獨立董事4 席）， 新任董事於選任後即行就任，任期自114 年5 月29 日起至117 年5 月28 日止， 任期3 年，連選得連任。

• 三、本公司董事及獨立董事採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任。

• 四、本次改選依本公司董事選任程序為之，請參閱議事手冊。

• 五、董事(含獨立董事)候選人名單，請參閱議事手冊。

• 六、敬請 選舉。

選舉結果：

其他議案

(董事會提）

• 案 由：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

• 說 明：一、依公司法第209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，擬提請股東會同意解除新選任之董事(含 獨立董事)競業禁止之限制，解除競業禁止限制明細，請參閱議事手冊。

• 三、敬請 討論。

決 議：